时代万恒（600241）公告，2025年第一季度营收为8553.85万元，同比增长9.21%；净利润为388.04万 元，同比下降2.13%。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-018 辽宁时代万恒股份有限公司 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对李军先生任职期间为公司发展做出的努力表示感谢, 并 将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工 作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长李军先生的书面辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日 常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李军 先生不再担任公司任何职务。 ...

Group 1 - The company operates in the manufacturing sector, specifically in the production and sales of new energy batteries, including lithium-ion and nickel-hydride batteries [3] - The main business entity, Jiuyi Lithium Energy, focuses on lithium battery development, while Jiuyi Energy specializes in nickel-hydride batteries [3] - The company achieved a revenue of 400.88 million yuan in 2024, a decrease of 38.69% compared to the previous year [5] Group 2 - The net profit attributable to shareholders was 19.38 million yuan in 2024, down 68.03% from the previous year [5] - The company faced significant challenges in its lithium battery business due to economic fluctuations, cautious customer orders, and increased competition [6] - The nickel-hydride battery segment maintained stable profitability through cost reduction and diversification of application scenarios [7] Group 3 - The company plans to not distribute cash dividends for the year due to negative retained earnings, with a year-end balance of -307.29 million yuan available for distribution [2][40] - The company has been recognized as an innovative small and medium-sized enterprise in Liaoning Province, and its lithium battery segment received several honors [5] Group 4 - The company has taken measures to innovate products, control costs, and expand markets in response to challenges faced in the lithium battery sector [6] - The company plans to continue its focus on core business areas while exploring potential new application scenarios and customer bases [4]

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the year 2024, primarily due to various market challenges and competitive pressures in the lithium battery sector [1][2]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 401 million yuan, a decrease of 38.69% compared to the previous year [1]. - The net profit for 2024 was 19.38 million yuan, down 68.03% year-on-year, with basic earnings per share at 0.07 yuan [1]. - The main business revenue was 397 million yuan, with a cost of 280 million yuan, resulting in a gross margin of 29.57% for the lithium battery manufacturing segment [1]. Group 2: Business Operations - The company has transitioned from traditional garment processing and real estate development to focus on the research, production, and sales of new energy batteries, specifically lithium-ion and nickel-hydride batteries [1]. - The company operates through two main entities: Jiuyi Lithium Energy, which focuses on lithium-ion batteries, and Jiuyi Energy, which specializes in nickel-hydride batteries [1]. Group 3: Market Challenges - The lithium battery business faced multiple challenges in 2024, including economic cycle fluctuations, a downturn in downstream consumer markets, cautious customer ordering, and increased competition [2]. - The company proactively reduced supply to certain customers to mitigate accounts receivable risks, which impacted sales volume [2]. - Currency exchange rate fluctuations led to a decrease in foreign exchange gains, while falling raw material prices resulted in lower product prices, further compressing revenue [2]. Group 4: Strategic Initiatives - To address the challenges, the company implemented measures in product innovation, cost control, and market expansion [2]. - The company increased R&D efforts to develop high-performance products that meet market demands, particularly in the electric tool sector [2]. - Cost control was achieved through optimizing production processes and material substitutions, while market expansion efforts focused on securing existing partnerships and exploring new markets [2]. Group 5: Nickel-Hydride Battery Segment - The nickel-hydride battery segment maintained stable profitability through quality assurance, new material replacements, and supply chain security [3]. - The company is diversifying application scenarios for nickel-hydride batteries, targeting markets such as automotive T-BOX and medical devices [3]. - Despite a slow decline in traditional applications, the nickel-hydride battery market remains competitive due to its established technology and stable demand in various applications [3]. Group 6: Future Outlook - The company has set a cautious operating budget for 2025, targeting an operating income of 530 million yuan and an operating cost of 372 million yuan, with expected expenses of 135 million yuan [4]. - The company anticipates achieving operational profitability in 2025 [4].

辽宁时代万恒股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A007976 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"时代万恒"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是时代万恒董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了时代万恒 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于时代万恒，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-78 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年,我作为辽宁时代万恒股份有限公司独立董事严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》等规章制度的有关要求,勤勉、忠实地履行职责, 积极出席公司股东会和董事会,认真审议各项议案,客观的发表自己 的观点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,为公司 经营和发展提出合理化的意见和建议,切实维护公司整体利益和全体 股东利益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 耿玮,1976年出生,东北财经大学会计学专业博士,副教授,澳洲 CPA,现任东北财经大学国际商学院副院长,2023年2月起任辽宁时 代万恒股份有限公司独立董事。 二、是否存在影响独立性的情况说明 2.本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 因此,不存在影响独立性的情 况。 本人不存在影响独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事 2024年度沭职报告 按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》等规章制度的有关要求, 2024年 本人勤勉尽责、忠实履职,按时出席公司股东会和董事会,认真审 议各项议案,客观的发表自己的观点和意见,利用专业知识做出独 立、公正的判断,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议,切 实维护公司整体利益和全体股东利益。下面将年度履行独立董事职 责情况做以汇报: 一、基本情况 陈弘基,中共党员,经济师;毕业于东北财经大学,工商管理 学研究生,硕士学位。曾任齐鲁证券东北分公司总经理、 中泰证券 大连分公司总经理、大连市证券业协会代会长兼秘书长。2019年6 月起任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。 二、是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上 的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务,没有从公 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》以及《公司章程》等有关规定和要求,2024年本人 坚持独立、诚信、勤勉的原则,始终关注公司的发展,主动获取公 司经营管理等方面信息,积极出席公司董事会、股东会等相关会议, 认真审议各项议案,客观、公正地发表独立意见,切实履行了独立 董事的各项职责和义务,维护了公司的整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报 告如下 : 一、基本情况 单忠强,1982年1月起任教于天津大学至 2022年5月退休。 2019年6月当选为公司第七届董事会独立董事,2022年7月获连任 第八届董事会独立董事,任职至今。 二、是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上 的 ...

公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...