证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-021 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由代行董 事长职责的董事魏辉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,135,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3150 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、周玉律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的合法性进行见证。 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供 的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 3、公司于2025年4月22日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年 第三次临时股东会的通知》； 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 5、公司本次股东会 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－022 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会 议）于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他 6 位董事现场参会，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。 2025 年 5 月 8 日 1 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 （一）关于选举公司董事长的议案 鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务，且公司召开 2025 年第三次临时股东会补选孙玉 昌先生为本届董事会非独立董事。 经与会各位董事投 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-020 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

2025 年 5 月 7 日 大连 | 一、2025 年第三次临时股东会议程 | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于补选董事的议案 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司代理董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 | 案 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选董事的议案 | | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 五、宣读 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－019 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议（临时会 议）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 鉴于李军先生已辞去时代万恒所有任职（党支部书记、董事长、董事、 战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），为保证公司规范运作， 需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名孙玉昌先生为时代 万恒第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之 日起至本届董事会届满。 本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。 1 此议案尚需提请公司股东会审议，采用累积投票制选举董事。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 85,538,450.29, representing a 9.21% increase compared to CNY 78,325,521.95 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.13% to CNY 3,880,423.11 from CNY 3,964,825.78 year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 4,491,316.68, compared to CNY 3,700,451.85 in Q1 2024, indicating an increase of 21.4%[19] - The net profit for Q1 2025 was 4,491,069.46, an increase from 3,563,776.98 in Q1 2024, representing a growth of approximately 26%[20] - The total comprehensive income for Q1 2025 was 4,491,069.46, compared to 3,563,776.98 in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of about 26%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 57.76%, amounting to CNY 11,217,738.33 compared to CNY 26,556,059.13 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was 11,217,738.33, down from 26,556,059.13 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 58%[24] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 31,456,045.33 in Q1 2025, compared to a net outflow of 41,306,934.74 in Q1 2024[25] - The company’s cash flow from financing activities for Q1 2025 was a net inflow of 1,598,134.44, compared to a net outflow of 13,871,605.15 in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,240,201,904.96, a slight decrease of 0.04% from CNY 1,240,728,510.02 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 141,062,365.54 as of March 31, 2025, from CNY 146,080,040.06 at the end of 2024, a reduction of 3.5%[16] - The company reported a net loss of CNY -350,378,998.16 in retained earnings as of March 31, 2025, an improvement from CNY -354,259,421.27 at the end of 2024[16] Shareholder Information - The top shareholder, Liaoning Times Wan Heng Holding Group Co., Ltd., holds 48.63% of the shares, with a significant portion of shares pledged[10] - The equity attributable to shareholders increased by 0.33% to CNY 1,170,631,458.84 from CNY 1,166,751,035.73 at the end of the previous year[5] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 84,761,173.11, up from CNY 75,480,957.60 in Q1 2024, reflecting a growth of 12.5%[19] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 3,833,986.86, down from CNY 5,284,916.66 in Q1 2024, a decrease of 27.5%[19] - The company’s investment income for Q1 2025 was CNY 237,349.01, compared to CNY 632,847.77 in Q1 2024, reflecting a decline of 62.5%[19] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents increased to CNY 559,349,027.78 as of March 31, 2025, from CNY 499,670,360.82 at the end of 2024, a rise of 11.9%[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to 306,625,116.19, a decrease from 430,193,744.27 at the end of Q1 2024[25] Other Financial Metrics - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.01, with no change compared to the previous year[4] - The weighted average return on equity was 0.33%, a decrease of 0.01 percentage points from the previous year[4] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 364,534.22, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[7] - The company reported a significant decline in cash flow due to lower sales receipts compared to the previous year[8] - The company paid 25,723,552.05 in cash to employees in Q1 2025, an increase from 22,695,296.17 in Q1 2024, representing an increase of about 14%[24] - The company received tax refunds of 2,254,169.39 in Q1 2025, compared to 349,275.22 in Q1 2024, showing a significant increase[24] - The total current assets as of March 31, 2025, were CNY 859,273,885.52, slightly up from CNY 853,110,064.28 at the end of 2024, an increase of 0.4%[14]

时代万恒（600241）公告，2025年第一季度营收为8553.85万元，同比增长9.21%；净利润为388.04万 元，同比下降2.13%。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-018 辽宁时代万恒股份有限公司 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对李军先生任职期间为公司发展做出的努力表示感谢, 并 将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工 作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长李军先生的书面辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日 常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李军 先生不再担任公司任何职务。 ...

Group 1 - The company operates in the manufacturing sector, specifically in the production and sales of new energy batteries, including lithium-ion and nickel-hydride batteries [3] - The main business entity, Jiuyi Lithium Energy, focuses on lithium battery development, while Jiuyi Energy specializes in nickel-hydride batteries [3] - The company achieved a revenue of 400.88 million yuan in 2024, a decrease of 38.69% compared to the previous year [5] Group 2 - The net profit attributable to shareholders was 19.38 million yuan in 2024, down 68.03% from the previous year [5] - The company faced significant challenges in its lithium battery business due to economic fluctuations, cautious customer orders, and increased competition [6] - The nickel-hydride battery segment maintained stable profitability through cost reduction and diversification of application scenarios [7] Group 3 - The company plans to not distribute cash dividends for the year due to negative retained earnings, with a year-end balance of -307.29 million yuan available for distribution [2][40] - The company has been recognized as an innovative small and medium-sized enterprise in Liaoning Province, and its lithium battery segment received several honors [5] Group 4 - The company has taken measures to innovate products, control costs, and expand markets in response to challenges faced in the lithium battery sector [6] - The company plans to continue its focus on core business areas while exploring potential new application scenarios and customer bases [4]