南京商贸旅游股份有限公司 关于完成董监高换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第十一届一次董事会、第十一届 一次监事会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员（职工监事由民主选举产 生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。 具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1、第十一届董事会成员（9 名） 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-036 独立董事：江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生 2、第十一届董事会各专门委员会组成情况 第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下： 战略委员会：沈颖女士（主任委员）、刘晶晶女士、黄震方先生 审计委员会：江小三先生（主任委员）、方红渊女士、赵恒志先生 薪酬与考核委员会：赵恒志先生（主任委员）、袁 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-033 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,926,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.9489 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-032 近日，经公司全体职工民主选举，乐骏女士当选为公司第十一届监事会职工 监事，乐骏女士简历详见附件。 本次民主选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的两位监事共同 组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司监事会 南京商贸旅游股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）第十届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会需进 行换届选举。第十一届监事会由 3 名监事（含 1 名职工监事）组成，其中职工监 事由公司民主形式选举产生。 1 附件：职工监事简历 乐骏，女，1990 年 11 月生，本科。2013 年至今先后任职于立信会计师事务 所（特殊普通合伙）江苏分所审计三部、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏分所业务三部、公司审计部，现任公司审计部审计员。 乐骏女士未持有本公司股票 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 21 日 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………………………………3 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案一：关于变更会计师事务所的议案……………… | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案二：关于申请注册发行中期票据的议案………… | 8 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案三：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的 | | | | 议案…………………………………………………………………………………… | 11 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案四：关于选举第十一届董事会董事的议案…… | 14 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案五：关于选举第十一届董事会独立董事的议案 | 17 | | 2024 | 年第一次临时股 ...

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运营管理有限责任公司 49%股权并募集配套资金（以下简称本次交易、本次重组）。本次交易构成关联交 易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-031 南京商贸旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易基本情况 2024 年 7 月 8 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 1 截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组草案编制相关的各项 工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次重组草案及其 他相关事项。后续公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据交易进展情 况，及时履行信息披露义务。 三、 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-024 南京商贸旅游股份有限公司 第十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届二十六次董 事会于 2024 年 8 月 5 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，独立董事吴劲松先生、黄震方先生因公未能参加现场会议，以通讯 方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届二十六次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过 以下议案： 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公 司董事会需进行换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董 事）组成，任期三年。经股东推荐及公司董事会提 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-026 南京商贸旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）第十届董 事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董 事会、监事会需进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董 事）组成，任期三年。公司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届二十六次董事会，审 议通过《关于董事会换届选举的议案》，经股东推荐及公司董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过，董事会提名沈颖女士、刘晶晶女士、张国栋 先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生为公司第十一届董事会董事候选人， 提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。 以上董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-025 南京商贸旅游股份有限公司 第十届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届十六次监 事会于 2024 年 8 月 5 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开，会议的召集、召开、审议、 表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届十六次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过以 下议案： 以上监事候选人经本次监事会逐项审议表决通过（表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），尚需提交公司股东大会审议选举，选举通过后将与 公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。 在新一届监事会选举产生之前，公司第十届监事会将继续履行职责。 详见同日披露的《南京商旅关于董事会、监事会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：同意 ...

南京商贸旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄震方，已充分了解并同意由提名人南京商贸旅游股份有限公司（以下 简称南京商旅或公司）董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七 ...

南京商贸旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）董事会，现 提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见各位独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...