证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-041 南京商贸旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易基本情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运营管理有限责任公司 49%股权并募集配套资金（以下简称本次交易、本次重组）。本次交易构成关联交 易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 1 2024 年 8 月 7 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 2024 年 9 月 6 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重组相关尽职调查、审计、 评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事 ...

Investor Relations Activities - The investor relations activity was conducted online via text interaction on September 26, 2024, from 15:00 to 16:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2] - Participants included the Chairman and General Manager Shen Ying, Vice Chairman Liu Jingjing, Independent Director Zhao Hengzhi, and Board Secretary and CFO Ma Huandong [2] Business Operations and Strategy - The company is currently progressing with its restructuring plans and will disclose any significant investment or M&A projects in a timely manner [2] - The company is focusing on online marketing for its tourism business, particularly through the "Qinhuai River Boat Lady" official account on Douyin, which shares stories and live streams to enhance brand influence [2] - The company has established a self-media department and completed the setup of commercial links and marketing systems for its overseas travel agency business [2] Talent Acquisition and Development - The company plans to continue recruiting professional talent and teams in areas such as travel services, commercial operations, traditional foreign trade, and cross-border e-commerce to optimize its incentive mechanisms and build a competitive talent pool [3] Event Conclusion - The event was concluded by Board Secretary and CFO Ma Huandong [3]

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-040 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 29 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 董事长、总经理：沈颖女士 副董事长：刘晶晶女士 独立董事：赵恒志先生 董事会秘书、财务总监：马焕栋先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 9 月 26 日(星期四)下午 15:00-16:00，通过互联 网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说 明会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易基本情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-039 南京商贸旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 2024 年 7 月 8 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 1 2024 年 8 月 7 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组相关尽职调查、审计、 评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次重 组草案及其他相关事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据交易 进展情况，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-038 南京商贸旅游股份有限公司 关于控股子公司清算注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、清算注销基本情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2022 年 5 月 20 日召开第十届九次董事会，审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》。鉴于 公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司（以下简称深圳同泰）经营不善长期 停业，董事会同意公司对深圳同泰进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程 序办理相关清算注销手续。 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 2 二、清算注销完成情况 近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予深圳同 泰注销登记。深圳同泰清算注销事项已全面完成。 1 经公司财务部门测算，深圳同泰清算注销事项增加公司 2024 年半年度合并 财务报表净利润（非经常性损益）1,657.45 万元, 最终以经审计数据为准。本 次清算注销事项不会对公司主营业务发展和持续盈利能力 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-037 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2024 年 8 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以 下简称南京商旅或公司）发生一笔为全资子公司提供担保事项。公司与浙商银行 股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口 有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《综合授信协议》项下最高授信 额度 3,000 万元提供连带责任保证。 2、担保事项履行的内部决策程序 1 编号：(30108)浙商银高保字(2024)第 23306 号 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元（担 保债权最高本金余额），已实际为该子公司提供的担保余额为 4,371.14 万元。 本次担保是否有反担保：否 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 399,325,537.64, representing a 2.46% increase compared to CNY 389,722,562.56 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 27,607,017.97, marking a 23.22% increase from CNY 22,404,906.06 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,283,682.29, which is a decrease of 52.99% compared to CNY 21,874,326.19 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 increased to CNY 0.09, up 23.22% from CNY 0.07 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity rose by 0.76 percentage points to 4.73% compared to the previous year[17]. - The company achieved a revenue of 399 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 2.46%[24]. - The net profit attributable to shareholders reached 27.61 million yuan, up 23.22% compared to the same period last year, primarily due to increased investment income from subsidiaries[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 12,439,406.94 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY 2,415,679.63 in the same period last year, indicating a significant recovery[98]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 12,836,035.57, down 60.34% from CNY 32,368,286.80 in the previous year[16]. - Total assets increased to CNY 1,757,376,238.70, reflecting a 4.95% growth from CNY 1,674,548,527.36 at the end of the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 370,325,195.06 from RMB 360,517,220.48, showing a slight increase of about 2.2%[79]. - The total current assets amounted to RMB 675,155,236.16, an increase from RMB 583,365,738.15 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 15.7%[79]. - The total liabilities amounted to CNY 934,215,132.20, compared to CNY 892,934,821.08, showing an increase of approximately 4.6%[81]. - The company's cash flow from financing activities improved significantly, with a net increase of CNY 20,693,246.19 compared to a net outflow of CNY 21,282,883.68 in the previous year[29]. Investments and Acquisitions - The company plans to acquire 100% equity of Nanjing Huangpu Grand Hotel Co., Ltd. and the remaining 49% equity of Nanjing Nanshang Commercial Operation Management Co., Ltd. to expand hotel management and retail business contributions[19]. - The company has made a total external equity investment of CNY 21,800,000.00 during the reporting period, compared to CNY 0.00 in the previous year[35]. - The company plans to issue shares and pay cash for the aforementioned acquisitions, with the restructuring process actively underway[66]. Market and Industry Trends - Domestic tourism market saw a 14.3% year-on-year increase in the number of domestic travelers, reaching 2.725 billion in the first half of 2024[19]. - Total tourism revenue in Nanjing for the first half of 2024 was CNY 134.7 billion, reflecting a 23% year-on-year growth[19]. - Online retail sales in China grew by 9.8% year-on-year, indicating a strong shift towards e-commerce[21]. Risk Management - The company has provided a detailed description of potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[5]. - The company is closely monitoring macroeconomic risks, as the business is highly correlated with economic conditions, and will adjust strategies accordingly[46]. - The company anticipates potential impacts from exchange rate fluctuations on its import and export profits and will employ various financial tools to mitigate risks[47]. Corporate Governance and Compliance - The report is unaudited, and the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[4]. - The company has committed to not engaging in activities that harm the legal rights of shareholders of Nanfang Co., ensuring all commitments are irrevocable[57]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments pending[64]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,898[73]. - The largest shareholder, Nanjing Tourism Group Co., Ltd., holds 33.68% of the shares, totaling 104,601,069 shares[73]. - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[73]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[103]. - The company uses a 12-month operating cycle for classifying assets and liabilities[105]. - The company recognizes cash equivalents as short-term, highly liquid investments that are easily convertible to known amounts of cash[113]. Employee Compensation and Incentives - The company has implemented a multi-tiered compensation incentive system to enhance employee motivation and corporate vitality[50]. - The stock option incentive plan initially included 9.31 million options, with 7.5 million granted at an exercise price of 4.85 yuan per option[49]. Environmental and Social Responsibility - The subsidiary, Nanjing Gaoxin Jingwei Electric Co., has reduced the use of hydrofluoric acid by 55% compared to the same period in 2023, contributing to energy conservation and emission reduction[53]. - The company has successfully adopted lithium iron phosphate batteries for its tourist boats, enhancing safety and environmental performance compared to lead-acid batteries[54].

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-034 第十一届一次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过以 下议案： 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）第十一届 一次董事会于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过《关于推选第十一届董事会董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会一致推选沈颖女士为公司第十一届董事会董事长。沈颖女士简历详见 附件。 二、审议通过《关于推选第十一届董事会副董事长的议案》（表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会一致推选刘晶晶女士为公司第十一届 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京商贸旅游股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下。 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2024年8月6日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、 《中国证券报》（www.cs.com.cn）上刊登《南京商贸旅游股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、 出席会议人员 ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于完成董监高换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第十一届一次董事会、第十一届 一次监事会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员（职工监事由民主选举产 生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。 具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1、第十一届董事会成员（9 名） 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-036 独立董事：江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生 2、第十一届董事会各专门委员会组成情况 第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下： 战略委员会：沈颖女士（主任委员）、刘晶晶女士、黄震方先生 审计委员会：江小三先生（主任委员）、方红渊女士、赵恒志先生 薪酬与考核委员会：赵恒志先生（主任委员）、袁 ...