关于南京商旅股票交易异常波动问询函的回复 南京商贸旅游股份有限公司: 你公司《关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉, 经自查及向实际控制人南京市国资委问询,现回复如下: :截至目前,旅游集团及南京市国资委不存在与南京商旅 有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 在本次南京商旅股票交易异常波动期间,旅游集团及 一致行动人不存在买卖南京商旅股票的情况。 南京旅游集团有限责任公司 特此函复 南京旅 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-037 南京商贸旅游股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 3、近期，公司完成公司名称及证券简称变更事项。为彰显公司业务特色、 明晰公司发展战略、提升公司品牌影响力，经公司 2023 年第一次临时股东大会 审议批准，公司中文名称由"南京纺织品进出口股份有限公司"变更为"南京商 贸旅游股份有限公司"，公司英文名称由"NANJING TEXTILES IMP/EXP CORP.， LTD."变更为"NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD."，公司证券简称由 "南纺股份"变更为"南京商旅"，公司证券代码"600250"保持不变。公司名 称变更已于 2023 年 11 月 17 日完成工商变更登记手续,公司证券简称变更已于 2023 年 11 月 22 日正式实施。 （二）重大事项情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）股 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-036 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2023 年 11 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司 （原名：南京纺织品进出口股份有限公司，以下简称南京商旅或公司）发生一笔 为子公司提供担保的交易。公司与南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行签署 《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南 纺）与南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行签署的《授信额度协议》项下最 高债权额人民币 3,000 万元提供连带责任保证。 1 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元，已 实际为其提供的担保余额为 8,699.02 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 ...

Group 1: Company Transformation and Strategy - The company completed a restructuring in 2019, acquiring 51% of Nanjing Qinhuai Scenic Area Tourism Co., marking its entry into the cultural tourism sector [2] - In 2020, the company acquired 51% of Nanjing Nanshang Commercial Operation Management Co., expanding into commercial retail [3] - The company has established a dual business model of "tourism + commerce," which has shown growth in revenue and profit since 2023 due to market recovery [3] Group 2: Name Change and Brand Positioning - The name change to Nanjing Commercial Tourism reflects the company's strategic positioning and business structure, aligning with its dual business model [3] - The previous name did not represent the company's future direction, prompting the rebranding to enhance brand influence [3] Group 3: Investor Relations and Communication - The company emphasizes timely information disclosure regarding major investment and acquisition projects [3] - The management is committed to addressing investor concerns and maintaining transparency in financial reporting [3] Group 4: Future Plans and Performance Goals - The company is currently not planning to divest from its subsidiary, Jingwei Lighting, as it focuses on the dual business strategy [3] - There is uncertainty regarding the achievement of performance targets related to the stock option incentive plan for 2023 [3]

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 | 投资者活动 | □分析师会议 £ 特定对象调研 | | --- | --- | | | £ 一对一沟通 √业绩说明会 | | 类型 | □ 媒体采访 £现场参观 | | | □ 新闻发布会 □ 其他_______ | | 来访单位及 | 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 | | 人员基本信息 | | | 时间 | 2023 年 11 月 28 日 15:00-16:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http:// | | | roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参加人员 | 董事长兼总经理：沈颖女士 | | | 董事会秘书兼财务总监：马焕栋先生 | | | 独立董事：黄震方先生 | | 投资者关系活动主 | 一、 公司董事会秘书兼财务总监马焕栋先生主持并开场致辞 | | 要内容介绍 | 二、 投资者问答 | | | 1、问：首先祝贺公司成功更名，今天股价涨停，喜上加喜！请问 | | | 2019 年重组中旅游集团作出了促进上市公司转型的承诺，但是 | | | 几年来动作不多，后续集团对上市公司还有什么注入资产的计划 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-035 南京商贸旅游股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2023 年 11 月 22 日召开第十届二十二次董事会，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 因公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会 聘任袁一骏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十 届董事会任期届满之日止。袁一骏先生简历详见附件。 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 1 附件： 袁一骏，男，1978 年 9 月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。历任 南京天圣森林资源开发有限公司财务总监，南京高新经纬电气有限公司财务总 监、副总经理、常务副总经理，现任本公司副总经理、党委委员，兼任南京高新 经纬电气有限公司董事长、总经理。 袁一骏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不 存在关联关系，未 ...

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-034 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 30 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 ...

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-033 南京商贸旅游股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记 暨公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 一、公司名称、证券简称变更的审议程序 南京商贸旅游股份有限公司（原名：南京纺织品进出口股份有限公司，以下 简称公司）分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 16 日召开第十届二十一次董 事会和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称、证券简称及 修订<公司章程>的议案》，同意将公司中文名称"南京纺织品进出口股份有限公 司"变更为"南京商贸旅游股份有限公司"，公司英文名称"NANJING TEXTILES IMP/EXP CORP.，LTD."变更为"NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD."， 公司证券简称"南纺股份"变更为"南京商旅"。 1 变更后的公司名称：南京商贸旅游股份有限公司 变更后的股票证券简称：南京商旅，股票证券 ...

南京商贸旅游股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党委 26 | | | 第六章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京纺织品进出口股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京纺织品进出口股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下。 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京纺织品进出口股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京纺织品进出口股 份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开2023年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《南京 纺织品进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 本所及本所律 ...