| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,455,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4411 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-032 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 ...

南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十六日 南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………1 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程………………………………………………2 | | 议案一：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案……………3 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案……………………………………………5 | | 议案三：关于选举董事的议案………………………………………………………9 | 为维护投资者的合法权益，确保南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 南纺股份或公司）2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会 议须知事项通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议 ...

证券代码：600250 简称：南纺股份 公告编号：2023-030 南京纺织品进出口股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2023 年 10 月 31 日召开第十届二十一次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司 2023 年度审计机构，为公司 2023 年度财务报告、内部控制提供审计服务。具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-031 南京纺织品进出口股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

南京纺织品进出口股份有限公司 第十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届二十一 次董事会于 2023 年 10 月 31 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，董事郑立平女士、袁艳女士因公未能参加现场会议，以通讯 方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-027 第十届二十一次董事会审议通过以下议案： 一、《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》（表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见同日披露的《南纺股份关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程> 的公告》。 二、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 详见 ...

南京纺织品进出口股份有限公司独立董事 关于第十届二十一次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《南京纺织品进出口股份有限公司章程》《南京纺织品进出口股份有 限公司独立董事工作制度》有关规定，作为南京纺织品进出口股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在认真审阅议案及其附属 文件，以及在对有关情况进行了解并听取公司董事会和经营层有关人员意见的基 础上，基于独立、审慎判断，现就第十届二十一次董事会相关事项发表独立意见 如下： 一、关于续聘会计师事务所事项的独立意见 公司拟续聘的大信会计师事务所(特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计 经验以及充分的独立性和专业胜任能力，在为公司提供年审服务过程中勤勉尽责， 能够按照注册会计师审计准则独立实施审计工作，客观、公正地发表审计意见， 出具的审计报告能够公允地反映公司的财务状况及经营成果。公司本次续聘会计 师事务所有利于保持审计工作的连续性，保证 2023 年度审计工作的顺利开展， 相关审批、审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公 司及股东利益的情形。 1 南京 ...

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-028 南京纺织品进出口股份有限公司 第十届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届十三 次监事会于 2023 年 10 月 31 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事会主席彭芸女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参 与表决。会议由监事戴荣先生主持召开，会议的召集、召开、审议、表决程序符 合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届十三次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告 南京纺织品进出口股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 详见同日披露的《南纺股份关于续聘会计师事务所的公告》。 ...

证券代码：600250 简称：南纺股份 公告编号：2023-029 南京纺织品进出口股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称及修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2023 年 10 月 31 日召开第十届二十一次董事会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简 称及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下： 公司名称拟变更为：南京商贸旅游股份有限公司 公司英文名称拟变更为：NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD. 公司证券简称拟变更为：南京商旅，证券代码"600250"保持不变。 本次变更公司名称及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议批准，并 在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为 准。公司变更证券简称尚需提请上海证券交易所审核无异议后方可实施。敬 请广大投资者注意投资风险。 称"NANJING TEXTILES IMP/EXP CORP.，LTD." ...

南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600250 证券简称：南纺股份 南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | 营业收入 | 215,088,880.79 | -2.66 | 604,811,443.35 | -7.99 | ...

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-025 南京纺织品进出口股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 1 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三)至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录上 海证券交易所上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 zgx@nantex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 ...