证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-021 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 22 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 公司监事会对公司董事会编制的 2024 年第一季度报告提出如下审核意见： 1、《公司 2024 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏； 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-020 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 同意子公司以不超过3,284.84万元进一步开发番茄丁系列产品，以不超过2,580 万元新增生产线并对车间进行改造；同意子公司为提升自动化水平、提高劳动生产 率以及满足安全、环保、消防等需求的3,343.72万元技改投资。 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三 ...

区建国门内大街26号新闻大厦7层,8月 电话:010-88004488/66090088 任 . 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆冠农股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0131 号 致:新疆冠农股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-018 新疆冠农股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,824,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.8246 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-017 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | | ● | | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | | | | 被担保方 | 2024 年 3 | 月担保发生额 | 截至 2024 年 3 月 31 日担保余额 | | | 冠农棉业 | | 4,000.00 | | 47,000.00 | | 合计 | | 4,000.00 | | 47,000.00 | ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 8 月 17 日公司第七届董事会第二十一次会议、2023 年 9 月 4 日 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2023年年度股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年四月一十七日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2023 | 年度独立董事述职报告（胡本源、李大明、王传兵、何新益、万江春） | | | | | 13 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | | 14 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度资产处置及减值的议案 | 20 | | 议案五：公司 2023 | 年度财务决算报告 | 22 | | 议案六：公司 2023 | 年度利润分配方案 | 25 | | 议案七：公司 2023 | 年度报告及其摘要 | 26 | | 议案八：公司续聘 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,342,745,318.41, representing a 79.97% increase compared to ¥2,412,985,493.75 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥714,483,546.58, a 50.44% increase from ¥474,939,187.52 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥695,707,649.54, reflecting an 18.13% increase from ¥588,950,594.22 in 2022[21] - Basic earnings per share (EPS) for 2023 was CNY 0.93, up 52.46% from CNY 0.61 in 2022[23] - The diluted EPS also stood at CNY 0.93, reflecting the same percentage increase of 52.46% compared to the previous year[23] - The weighted average return on equity (ROE) increased to 20.72%, up 4.68 percentage points from 16.04% in 2022[23] - The company achieved a total revenue of CNY 4,342,745,318.41 in 2023, representing a 79.97% increase compared to the previous year[60] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 71,448.35 million, with total assets amounting to CNY 773,880.40 million[58] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 78.26% to ¥222,697,227.73 from ¥1,024,469,480.53 in 2022[21] - The company’s cash flow from investment activities improved by 257.11%, primarily due to increased cash dividends from associated companies[60] - Cash received from sales increased to ¥4,907,575,355.42, a 122.64% increase compared to the previous period[86] - Tax refunds received rose to ¥295,559,382.69, marking a 299.02% increase due to increased export tax rebates[86] - The company made equity investments totaling ¥151,344,000, a decrease of ¥67,506,000 compared to the previous year[94] - The company made significant equity investments totaling approximately RMB 15,134.40 million, with 100% ownership in several subsidiaries including Guannong Testing and Tianmu Biotechnology[95] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.6 per 10 shares, totaling ¥357,417,048.18, which represents a cash dividend payout ratio of 50.02%[6] - The profit distribution plan was designed to ensure stable returns for shareholders while supporting the company's sustainable development[178] - The net profit attributable to ordinary shareholders for the consolidated financial statements was CNY 714,483,546.58, with the total dividend amount also accounting for 50.02% of this net profit[182] - The company has a clear and transparent dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[179] Research and Development - The company invested 31.36 million yuan in R&D, a year-on-year increase of 62.56%, and received 18 patent authorizations[33] - The company’s R&D expenses rose by 36.53% to CNY 26,336,983.29, reflecting increased investment in technological innovation[60] - Key R&D projects include the development of fermentation feed technology and the study of tomato product processing techniques[81][82] - The company plans to enhance its product line with low-sugar probiotic tomato juice and improve the quality control of tomato processing through digital platforms[82][83] Market Expansion and Product Development - The tomato product exports increased by 139.30% year-on-year, reflecting the company's enhanced market expansion efforts[32] - The company is actively developing domestic market products such as diced tomatoes, tomato sauce, and tomato juice to enhance brand influence[39] - The company is focused on integrating modern agriculture with a deep collaboration between the primary, secondary, and tertiary industries to enhance agricultural efficiency and farmer income[47] - The company is committed to developing high-quality cotton, with a goal of increasing the proportion of high-quality cotton to 30% in 2023 and 35% by 2025[6] Risk Management and Governance - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[7] - The company is committed to enhancing risk management and governance, implementing measures to improve operational efficiency and financial management[34] - The company recognizes risks from external environmental changes, including geopolitical tensions, and aims to increase domestic sales of tomato products to mitigate these risks[113] - The company faces exchange rate risks due to its export transactions primarily being settled in USD, and it plans to implement measures to manage these risks[114] Environmental Compliance - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[196] - The wastewater treatment processes employed include advanced biological methods to meet national discharge standards[196] - Online monitoring systems for COD, pH, ammonia nitrogen, total nitrogen, and total phosphorus have been installed at wastewater discharge points for real-time monitoring[200] - Daily monitoring of wastewater parameters is conducted by two specialized personnel to ensure compliance with environmental standards[200] Corporate Governance and Management - The company’s board of directors has been stable, with the Chairman serving since June 2018[150] - The company has a structured approach to management transitions, ensuring continuity during leadership changes[147] - The company maintains a diverse board with members holding various positions in other organizations, enhancing governance and oversight[150] - The company has established a series of salary management policies for senior executives, approved by the board of directors and shareholders[187]

新疆冠农股份公司关于 大信会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日公司七 届二十三次董事会,2023年11月13日 2023年第四次临时股东大会审议通过 《关于变更会计师事务所暨聘任公司 2023 年度审计机构的议案》:同意聘任大 信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"大信所") 为公司 2023 年财务 报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信所 2023年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下: 一、资质条件 > 大信所成立于 1985年,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206, 在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所,拥有近30年的证券业务 从业经验。截至2022年末,大信所从业人员总数 4027人,其中合伙人 166人, 注册会计师 948 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度为超过:10.000 ...

新疆冠农股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.fifile 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ·报告编码:京24YWD01YK 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知 春 路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 823 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00018 号 新疆冠农股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引 ...

公司代码：600251 公司简称：冠农股份 新疆冠农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆冠农股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...