新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-002 新疆冠农股份有限公司监事会 2024 年 1 月 5 日 报备文件 新疆冠农股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 4 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农 大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 1 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2023-106 新疆冠农股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,976,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.7155 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公 ...

电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆冠农股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0642 号 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-105 新疆冠农股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、收到政府补助对上市公司的影响 公司收到的上述奖补资金，根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规 定，与资产相关的1,000.00万元，将计入递延收益，按照资产预计使用期限分期 计入其他收益；与收益相关的429.73万元，直接计入其他收益。具体会计处理及 对公司当期利润的影响以年度审计结果为准。 收到奖补资金 1,429.73 万元，其中与资产相关 1,000.00 万元，与收益 相关 429.73 万元。 对当期损益的影响：收到与收益相关的补助资金将直接影响公司当期利 润，具体以年度审计结果为准。 一、收到政府补助的基本情况 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于2023年12月25 日收到新疆生产建设兵团第二师农业农村局、商务局拨付的产业专项扶持资金、 贷款贴息等政府补助共计1,429.73万元。 补助具体情况如下： 单位：万元 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0264 号 关于对新疆冠农股份有限公司有关责任人予以 监管警示的决定 当事人： 金建霞，新疆冠农股份有限公司时任董事兼董事会秘书； 李小红，新疆冠农股份有限公司时任董事； 一、冠农股份《2021 年年度报告》存在虚假记载，虚增营业收 入 3.53 亿元，营业成本 3.53 亿元 公司子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司，以修改原始单据 1 何新益，新疆冠农股份有限公司时任独立董事； 胡本源，新疆冠农股份有限公司时任独立董事； 李大明，新疆冠农股份有限公司时任独立董事； 王传兵，新疆冠农股份有限公司时任独立董事； 万江春，新疆冠农股份有限公司时任独立董事。 根据中国证券监督管理委员会新疆监管局出具的《行政处罚决 定书》（〔2023〕4 号）查明的事实及相关公告，新疆冠农股份有限公 司（以下简称冠农股份或者公司）有关责任人在职责履行方面，存 在以下违规行为。 等手段，将不符合总额法确认收入条件的皮棉贸易业务按照总额法 确认收入，虚增 2021 年营业收入 3.53 亿元，占 2021 年年度报告披 露营业收入的 8.14%，虚增营业成本 3.53 亿元，导致《20 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕184 号 关于对新疆冠农股份有限公司及有关责任人 予以公开谴责的决定 当事人： 新疆冠农股份有限公司，A 股证券简称：冠农股份，A 股证 券代码：600251； 刘中海，新疆冠农股份有限公司时任董事长； 肖 莉，新疆冠农股份有限公司时任董事、总经理、财务总 监； -1- ──────────────────────── 莫新民，新疆冠农股份有限公司时任财务总监; 王 新，新疆冠农天沣物产有限责任公司时任执行董事、法 定代表人。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会新疆监管局出具的《行政处罚 决定书》（〔2023〕4 号）和《关于对新疆冠农股份有限公司采 取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕13 号）、《关于对刘中海、肖莉、莫新民采取出具警示函措施的决 定》（行政监管措施决定书〔2023〕14、15、16 号）（以下统 称《警示函》）查明的事实及相关公告，新疆冠农股份有限公司 （以下简称冠农股份或者公司）在信息披露方面，有关责任人在 职责履行方面，存在以下违规行为。 （一）冠农股份《2021 年年度报告》存在虚假记载，虚增 ...

1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第五次临时股东大会会议资料 新疆冠农股份有限公司 （600251） 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 2023年第五次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二三年十二月二十八日 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第五次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于修订《新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度》的议案 6 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第五次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年第五次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 ...

新疆冠农股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） （公司第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的关联交易行为，保护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则-关联方 披露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益； （三）关联董事和关联股东回避表决。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织,以下均统称为关联法人） 和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-101 新疆冠农股份有限公司 关于子公司对外捐赠的公告 1、本次子公司对外捐赠事项是公司切实履行上市公司社会责任、回馈社会、以 实际行动助力乡村振兴战略的实践举措，符合公司经营宗旨及长远发展的要求，有 助于提升公司的社会形象、知名度和影响力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第七届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》，同意全资子公 司新疆红果农业开发有限公司（以下简称"红果农业"）根据实际情况以货币资金方 式逐步向轮台县策大雅乡捐赠不超过 1,000 万元（不含 1,000 万元）用于支持其美 丽乡村建设，同意授权经理层在上述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。 一、本次对外捐赠事项概述 2、本次对外捐赠资金来源为子公司自有资金，对公司当前或未来业绩不构成重 大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 ...

新疆冠农股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） （公司第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护公司全体股东、特别是中小股东 及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称上市规则）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真 ...