新疆冠农股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月修订） （公司第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及相关信息披露义务人信息披露行为，提高公司信息披 露管理水平和信息披露质量，确保公司对外披露信息的真实、准确、完整、及 时、公平，保护公司、公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"信息披露 管理办法"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《新疆 冠农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规及规章的规 定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种的价格可能产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的披露方式向社会公众公布前述信 息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 如公司相关部门、人员或其他 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-103 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农 大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 (三) 审议通过《关于修订<新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度>的议 案》（详见 2023 年 12 月 13 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限 公司信息披露事务管理制度》） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (四) 审议通过《关于修订<新疆冠农股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 ...

一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-104 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度>的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<新疆冠农股 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-100 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 | ● 被担保人名称： | | --- | | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司控股子公司 | | 3 | 新疆绿原糖业有限公司 | 绿原糖业 | 公司全资子公司 | | 4 | 新疆天沣物产有限责任公司 | 天沣物产 | 公司全资子公司 | ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | 被担保方 | 2023 年 11 月担保发生额 | 截至 | 2023 年 | 11 | 月 | 30 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-099 新疆冠农股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 收到奖补资金 5,760.71 万元，其中与资产相关 5,587.29 万元，与收益 相关 173.42 万元。 对当期损益的影响：收到与收益相关的补助资金将直接影响公司当期利 润，具体以年度审计结果为准。 | 序号 | 获得时间 | | | | | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净资产比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 1 | 日 | 与资产相关 | 1,468.55 | 1.76% | | 2 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 5 | 日 | 与资产相关 | 4,118.74 | | | | | | 小计 | | | | | 5,587.29 | | | ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-097 新疆冠农股份有限公司 关于对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 相关风险提示：本次增资事项，是各股东共同增资，但仍可能存在一定的不 确定性，请广大投资者注意投资风险。 投资标的名称: 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 投资金额: 7,202.97 万元 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成关联交易，不需经公司股东大会和政府有关部门的批准。 一、对外投资概述 （一）对外投资概述的基本情况 公司参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称"罗钾公司"）成 立于 2000 年 9 月，主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾。公司持有其 20.3% 的股权。 近日，罗钾公司控股股东国投矿业投资有限公司（以下简称"国投矿业"）对 其申请的国家专项建设基金和国有资本经营预算资金拟以注册资本金的方式增资至 罗钾公司。为保持公司持股比例和享有其收益，公司拟以不超过 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-098 新疆冠农股份有限公司 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 11 月 28 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 1 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司增资的议案》 同意：公司以不超过 7,202.97 万元的自有资金向参股公司国投新疆罗布泊 钾盐有限责任公司进行增资，增资后公司持股比例为 20.31%。同意授权公司经 理层在该额度范围内，根据国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司需求进行出资。 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-096 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gn600251@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信 息披露允许的范围内进行回答。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度 ...

官市东城区建国门内十街26号新 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆冠农股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0551 号 致:新疆冠农股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具 本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,675,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.7758 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-095 新疆冠农股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十 一楼会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法 ...