中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 （尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事离职程序，保 障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因 任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当 向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露 有关情况。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及 独立性构成重大影响。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内 完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和 《公司章程》的规定。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。 ...

Core Points - The article outlines the management system for the resignation of directors at Haibo Heavy Engineering Technology Co., Ltd, emphasizing the need for compliance with laws and regulations, transparency, and protection of shareholder rights [1][2][3] Group 1: Principles of Director Resignation Management - The resignation management system adheres to principles of legality, transparency, smooth transition, and protection of shareholder rights [1] - The system applies to various resignation scenarios, including term expiration, voluntary resignation, and dismissal [1][2] Group 2: Resignation Procedures - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report to the board, which becomes effective upon receipt [2] - If a resignation leads to a board composition below the legal minimum, the resigning director must continue to fulfill their duties until a new director is appointed [2][3] - The board must disclose the resignation details within two trading days and complete the election of a new director within 30 days [2] Group 3: Responsibilities and Obligations of Resigning Directors - Resigning directors must complete all handover procedures within five days of their official departure, including the transfer of relevant documents and materials [5] - Directors are required to continue fulfilling any public commitments made during their tenure, even after resignation [5] - Confidentiality obligations regarding company secrets remain in effect after resignation until the information becomes public [5][6] Group 4: Accountability Mechanism - The board will review and determine accountability for any losses caused by a resigning director's violation of laws or company regulations [7] - Directors can appeal the accountability decisions to the audit committee within 15 days of notification [7] Group 5: Miscellaneous Provisions - The management system will be executed in accordance with relevant laws and regulations, and any conflicts with future laws will be resolved in favor of the latter [7]

第一章 总则 深圳市华宝新能源股份有限公司 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在2个交易日内披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 第五条 辞职程序 第一章 总则 第一条 目的为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，明确各方权利义务，维护公司及股东合法权益，保障公司治理结 构稳定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事，包括独立董事。 第二章 离职类型 第三条 正常离职指董事因以下原因离职： 第四条 非正常离职指董事因以下原因离职： 第三章 离职程序 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，说明辞职原因及生效时间。 董事会应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明 第 1页 共 3页 上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 原因及影响。 如因董事辞职导致董事会成员低于法定人数，该董事的辞职报告应在下任董 事填补因其辞职产生的空缺后方能生 ...

南京公用发展股份有限公司 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票 上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或 其他原因离职的情形。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务，但存在相关法规另有规定 的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 券法》 （以下简称"证券法"）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市 规则》、 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等 ...

苏州春兴精工股份有限公司 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州春兴精工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另有 规定的除外： （一）董事辞 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-025 山东丰元化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》的部分条款作出修订。 董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具 体事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山 东丰元化学股份有限公司章程（2025 年 5 ...