个文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM Chaouana Dictirict Reijing 2915/64402925 北京市中伦文德律师事务所 关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 根据本所律师的核查,本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式召 开。 本次股东大会现场会议于 2024年 3 月 11 日 14 时 30 分在北京市朝阳区雅宝 路 10 号凯威大厦 3 层 301 会议室准时召开,公司董事白凡主持了本次股东大会。 本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统 进行。网络投票时间为2024年3月11日,其中通过上海证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为:2024年3月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下 午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2024年 3 月 11 日 9:15-15; 00。 根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审 议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-006 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 438,529,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.2735 | 注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A 股股东。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会一致推选董事白凡先生主持本次股东大会。公司 6 名董事、3 名 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 3 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-007 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于选举公司董事长和董事会战略委员会召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 3：00 以现场 结合通讯方式召开，本次会议的通知已于3月6日以邮件方式送达公司各位董事、 监事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议，董事会推选董事李云女 士主持了本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司章程》规定，公司董事会选举通过董事李云女士为公司董事长， （简历请见附件 1），任期与第八届董事会任期一致(本次董事会审议生效之日起 至 2024 年 9 月 23 日 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议文件 2024 年 3 月 11 日 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 1 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议案一： 《关于修订<北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 工作制度>的议案》 根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，为完 善公司治理，公司董事会拟修订《北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 工作制度》，修订后全文内容如下： 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 （修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《北京首旅酒店（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为进一步完善公司法人治理结 构，充分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本细则。 第二条 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）所设 立的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-005 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-004 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 9：30 以通讯 方式召开，本次会议的通知已于 2 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。 公司董事长白凡先生因工作变动，提出辞去公司董事长及董事会战略委员会 召集人职务，不再担任公司任何职务。董事会衷心感谢白凡董事长在任职期间对 公司的战略制定，融资发展，经营决策等工作做出的卓越成绩！ 经公司董事会提名委员会审核，董 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于提名李云女士为董事候选人的审核意见 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名委员会根据《公司法》和 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会 审核，对李云女士为公司董事候选人事项发表审核意见如下： 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会提名委员 2024 年 2 月 22 日 按照《公司章程》规定，根据公司控股股东推荐，经公司董事会提名委员会 审核，根据李云女士个人履历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、 《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司董事选任的有关规定的情 形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；董事 候选人提议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。拟同意推荐李云 女士为公司董事候选人，提交公司董事会审议。 以上意见。 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-003 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于推动公司"提质增 效重回报"及控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司全体股东利益，基于对北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实"提 质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、控股股东首旅集团自愿承诺不减持公司股份 公司始终坚持 "发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能"四大核心经 营战略，重视可持续发展和股东的长远利益，坚定提升公司高质量发展，做大做 强主业，积极倡导价值投资理念持续提升业绩，回报投资者。 三、2023 年度经营业绩概况 2024 年 1 月 29 日，公司已披露 2023 年业绩预盈公告（临 2024-002 号）， 2023 年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，实现归 属于上市公司股东的净利润为 77,000 万元至 83,000 万元，比 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-001 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 4 亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 2 亿元； ●到期赎回委托理财产品名称、金额： 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327031】 2.1 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327032】 1.9 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202401267】 1.1 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202401268】 0.9 亿元； ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限 最长不超过 1 ...

华泰联合证券有限责任公司 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规 范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别与保荐机构华泰联合证券、 开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金的使用情况 根据《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及相 关修订稿，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下 1 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的规定，对首旅酒店拟使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首旅酒店（集团） ...