事件 2024 年 3 月 28 日公司公告 2023 年度业绩，收入 77.93 亿元 /+53.1%，归母净利 7.95 亿元/扭亏,扣非归母净利 7.19 亿元/扭 亏。单 Q4 收入 18.82/+50.4%，归母净利 1.10 亿元/+144%；扣非 归母净利 9445 万元/+134%。 点评 Q4 淡季 OCC 环比恢复有所加快，全年新开计划完成 8 成。4Q23 首 旅如家全部酒店 RevPAR 恢复至 19 年同期 91.2%，拆分量价 OCC 恢复至 19 年的 92.1%、ADR112.8%，其中 OCC 恢复度环比 Q3 +5.6pct；不含轻管理酒店口径RevPAR恢复度为19年同期100.3%； 分层级经济型/中高档/轻管理 RevPAR 分别恢复至 19 年的 93.8%/85.5%/80.8%。开店方面，全年新开/净开 1203/280 家、完 成年初新开目标约 80.2%（按下限 1500 家计算），按模式分直营/ 特许加盟分别为 16/1187 家，按档次分经济/中高档/轻管理/其他 分别新开 174/283/744/2 家，主要由轻管理酒店贡献新开。 收入恢复+费用管控， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 19.55 yuan [1][7]. Core Insights - The hotel operations are gradually recovering, with strong revival in scenic area businesses. In 2023, the company achieved a revenue of 7.79 billion yuan, a year-on-year increase of 53.1%, recovering to 93.8% of 2019 levels. The net profit attributable to shareholders was 800 million yuan, marking a turnaround from losses [2][4]. - The company’s hotel operations, management, and scenic area businesses generated revenues of 5.33 billion, 1.94 billion, and 520 million yuan respectively, with year-on-year growth rates of 47.5%, 50.8%, and 177.4% [6]. - The company plans to open 1,200 to 1,400 new stores in 2024, supported by a reserve of 2,035 stores at the end of 2023 [20]. Financial Summary - In 2023, the company’s gross profit margin was 38.1%, an increase of 22.4 percentage points year-on-year. The net profit margin reached 10.2%, close to the 2019 level of 10.6% [6]. - The company’s operating income for 2024-2026 is projected to be 8.88 billion, 9.57 billion, and 9.88 billion yuan, with corresponding year-on-year growth rates of 14.0%, 7.7%, and 3.3% [7]. - The earnings per share (EPS) for 2024-2026 are expected to be 0.8, 0.9, and 1.0 yuan respectively [7]. Market Performance - The company’s stock price has shown relative performance against the CSI 300 index, indicating a recovery trend since March 2023 [3].

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9：00 以现场 结合通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于 3 月 17 日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，实到 11 名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司 3 名监事、 6 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出 并经过表决通过以下议案： 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事伏军述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐一落 实各项要求，结合公司现有的《公司章程》，及时修订了《独立董事工作制度》 和《独立董事年报工作制度》，确保《办法》在上市公司落地生根，发挥作用， 不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项予以监督审核，按 相关制度规范运作，更好地发挥了促进董事会定战略、作决策、防风险的功能。 同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、稳定发展。 2023 年公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续从住 宿业的本质出发，以" ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事李燕述职报告 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐一落 实各项要求，结合公司现有的《公司章程》，及时修订了《独立董事工作制度》 和《独立董事年报工作制度》，确保《办法》在上市公司落地生根，发挥作用， 不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项予以监督审核，按 相关制度规范运作，更好地发挥了促进董事会定战略、作决策、防风险的功能。 同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、稳定发展。 2023 年公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续从住 宿业的本质出发，以" ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2024-013 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长 才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立 董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联方需回避表决。 一、2023 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的 情况 与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关联交易情况 及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东首 旅集团及其所属企业（以下简称"关联方"）2023 年度发生固定性日常关联交易 和偶发性日常关联交易共计 13,630.55 万元；预计 2024 年度发生上述两项日常关 联交易共计 16,000 万元。 公司与关联方 2023 年度发生日常关联交易 13,630.55 万元，其中：固定性 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-019 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●公司董事会第二十五次会议已审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ●本次<公司章程>修订为特别决议事项，尚需公司股东大会审议，应由出席 股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则（2018 修订）》（证监 会公告［2018］29 号）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督 管理委员会公告〔2022〕13 号）、《上市公司章程指引（2022 修订）》（中国证券 监督管理委员会公告〔2022〕2 号）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 等有关法律法规及规范性文件的规定, 公司拟修订公司《章程》中部分条款,具 体修订情况如下: | 原章程条款 | | 拟修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1.6 | 公司注册资本为人民 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度财务 报告审计会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务 收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币 4.9 亿 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-009 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●经毕马威华振会计师事务所审计：2023 年度公司合并报表实现归属母公 司净利润 795,072,731.99 元。2023 年度母公司实现净利润 191,776,832.90 元， 加年初未分配利润 78,134,353.07 元，减去 2023 年度提取法定盈余公积金 1 9 , 1 7 7 , 6 8 3 . 2 9 元，年末可供股东分配的利润为 2 5 0 , 7 3 3 , 5 0 2 . 6 8 元 ●公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.22 元（含税），公司本次不进行资本公 积金转增股本。 ●本次分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 一、 利润分配预案内容 公司2023年度拟实施现金分 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事杨晓莉述职报告 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 具体工作汇报如下。 一、独立董事 2023 年度出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况 2023 年独立董事在公司董事会、股东大会和其它专项的沟通会议上，详细 了解公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议 讨论并结合自身的专业知识提出建议，独立公正地履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，清楚、明确地发表 独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。以谨慎的态度行使表决权， 对公司 2023 年董事会及股东大会各项议案及公司其他事项均无异议，对公司各 次董事会、董事会各委员会审议的相关事项均投了赞成票。 | 独立董 事姓名 | 应参加 | 实际 | 委托 | 缺席 | 参加股东 | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 出席 | 出席 | | 大会次数 | | | ...