广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、 （一）独立董事基本情况 杨文浩：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，西安交通大学 EMBA，教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、 主任、副厂长；三冶炼厂厂长；公司副总经理、总工程师；甘肃稀土 集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记；甘肃稀土集团金熊猫 稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。 现任中国 ...

第一章 总 则 广晟有色金属股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 3 月修订） 目录 第二章 总裁层 第一节 总裁 第二节 副总裁 第三节 财务负责人 第三章 总裁办公会议制度 第四章 附则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据公司章程的要 求，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员 的权限与工作分工做出规定。 第三条 公司总裁和副总裁和其他高级管理人员的聘任与解 聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，任何组织 和个人不得干预上述公司总裁的正常选聘程序。 第四条 公司总裁机构设总裁一名，副总裁若干名。 第五条 公司应和总裁、副总裁和其他高级管理人员签订聘任 合同，明确双方的权利义务关系。公司总裁每届任期三年，可以连 聘连任。 第六条 总裁、副总裁、其他高级管理人员应符合法律法规以 1 及公司章程规定的任职条件。 第七条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设 其他高级管理人员等职位。 第八条 公司总裁在公司董事长、董事会领导下开展工作，接 受公司董事长、董事会的监督和指导，接受监事会的监督。 第二章 经理层 第 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 曾亚敏：女，汉族，1979 年 3 月生，中共党员，厦门大学博士， 清华大学博士后，入选 2019 年度财政部国际化高端会计人才培养计 划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等 项目多项。曾任上海大学会计学教师，南开大学会计学教师。现任暨 南大学会计系教授、博士生导师。自 2020 年 10 月起，担任广晟有色 独立董事。同时，任董事会审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略与可持续发展委员会委员。 2、本人及本人的直 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -298,503,707.84 RMB for 2024, a decrease of 246.77% compared to the previous year's profit of 203,382,514.29 RMB[6]. - Total operating revenue for 2024 was 12,596,136,712.94 RMB, representing a 39.46% decline from 20,805,260,228.78 RMB in 2023[21]. - The company's total assets decreased by 3.22% to 7,429,995,571.24 RMB at the end of 2024, down from 7,676,922,592.94 RMB in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was -4,994,280.04 RMB, showing a significant improvement from -476,754,900.45 RMB in the previous year[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 7.96% to 3,360,054,579.07 RMB at the end of 2024, compared to 3,650,684,248.58 RMB at the end of 2023[21]. - Due to the accumulated losses, the company will not distribute dividends or increase capital reserves for 2024[6]. - The basic earnings per share for 2024 is -0.89 CNY, a decrease of 248.33% compared to 0.60 CNY in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 45,003.74 million CNY, a decline of 325.37%, primarily due to falling rare earth product prices and increased inventory impairment losses[23]. - The operating cash flow net amount for the period is -499.43 million CNY, a decrease in cash outflow of 47,176.06 million CNY compared to the previous period[23]. Industry Challenges - The company faced a significant challenge in the rare earth industry, with the rare earth index experiencing a maximum decline of 23% and average market prices for praseodymium-neodymium and dysprosium dropping by 26% and 21% respectively[31]. - The production of rare earth oxides increased significantly, while the production of rare earth concentrates decreased due to adverse weather conditions affecting mining operations[31]. Cost Management and Efficiency - The company achieved a 30% reduction in the complete processing cost per ton of ore in its separation enterprises[32]. - The average financing cost decreased from 2.8% to 2.45%, saving interest expenses of 7.23 million CNY[32]. - The company established a centralized procurement mechanism, reducing auxiliary material procurement costs by 23%[32]. - The company's operating costs decreased by 38.26% year-on-year, primarily due to the reduction in trading scale[57]. Production and Capacity - The total production of rare earth separation enterprises reached 7,592 tons, an increase of 33% year-on-year[31]. - The company’s magnetic material segment achieved record production levels, with the capacity expansion of a joint venture company reaching 1,500 tons/year[31]. - The company completed the second phase of its NdFeB permanent magnet material project, doubling its production capacity to 1,500 tons[38]. - The total rare earth mining and separation quotas for 2024 are set at 270,000 tons and 254,000 tons, representing increases of 5.88% and 4.16% respectively compared to 2023[42]. Strategic Initiatives - The company has integrated over 100 organizational governance and operational management systems since joining the China Rare Earth Group in 2024, achieving a standardized integration of platforms like OA, ERP, and E-HR[33]. - The company has successfully reduced its corporate structure, exceeding the 2024 reduction target, as part of its "100-day offensive" initiative[34]. - The company has established a competitive selection system for management personnel and improved its performance evaluation mechanism, enhancing its market-oriented operational framework[35]. - The company is committed to enhancing its investment management and risk control to ensure stable production and increased investment returns[50]. - The company aims to enhance core competitiveness by focusing on rare earth industry development and expanding into tungsten and copper resources[107]. Governance and Compliance - The audit report issued by Da Hua Accounting Firm was a standard unqualified opinion[5]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company’s governance structure is designed to ensure independence and compliance with relevant laws and regulations[125]. - The company has established a robust internal control system to prevent misuse of shareholder rights and ensure proper governance[125]. Environmental Compliance - The company achieved a cumulative COD discharge of 0.817 tons in 2024, against an annual limit of 26.94 tons, indicating compliance with total discharge control requirements[172]. - The environmental monitoring conducted by Xingshan Company confirmed that all monitored indicators met the required standards throughout the year[176]. - He Li Company operates a wastewater treatment facility with a capacity of 1,000 tons per day, equipped with online monitoring systems linked to environmental authorities[186]. Future Outlook - The company plans to leverage opportunities in the new energy and sustainable development sectors to mitigate supply chain risks[43]. - Demand for rare earth permanent magnets is expected to grow by 8% in 2024, driven by applications in electric vehicles and industrial motors[94]. - The company is focusing on expanding its market presence in emerging fields such as electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vehicles, which require lightweight and high-power density materials[105]. - By 2025, the company plans to strengthen upstream rare earth resources, refine midstream processing, and deepen downstream applications, targeting high-quality development[108].

公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第三次会议和第九届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司实施清算退出的议 案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定，清算注销深圳福义乐磁性材料有限公司（下 称"深圳福义乐"）和惠州福益乐永磁科技有限公司（下称"惠州福 益乐"）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。 一、深圳福义乐及惠州福益乐基本情况 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-023 广晟有色金属股份有限公司 关于对控股子公司实施清算退出的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 深圳福义乐成立于 1997 年 9 月，员工人数 1 人，注册及实缴资 本 2,787.0731 万元。其全资子公司惠州福益乐成立于 2008 年 9 月， 公司在职员工人数 77 人，注册及实缴资本金 1000 万元人民币，主要 从事磁性材料生产 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-020 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名 发行对象非公开发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民 币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。其中增加 ...

⼴晟有⾊⾦属股份有限公司 RISINGNONFERROUSMETALSSHARECO.,LTD. 电话：（020）87073456 沉淀 灼烧成单⼀稀⼟氧化物 将浸矿液注⼊矿体 收集浸出⺟液 (含稀⼟离⼦) 酸溶 压制碳酸稀⼟ 除杂 沉淀 萃取分离 灼烧 稀土金属加工 稀土智能制造 稀土智慧矿山 稀土绿色分离 股票代码：600259 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 2024 年 度 H2 N2 N2 熔盐电解 配料 制粉 成型 表⾯处理 充磁 真空熔炼 氢碎 ⽑坯烧结 机械加⼯ N S H2 传真：（020）87739583 地址：⼴州市番禺区汉溪⼤道东386号⼴晟万博城A塔写字楼36-37楼 ⽹址：www.gsysgf.com | 专题：深化改革，推动国有企业高质量发展新篇章 | | --- | 03 精益管理固根基 合规治理展新姿 | 可持续发展治理 | 19 | | --- | --- | | 党建领航发展 | 27 | | 完善公司治理 | 31 | | 强化内控管理 | 35 | | 优化投关工作 | 38 | | 恪守商业道德 | 39 | 链上价值提升 品质卓越保障 优质服务体验 | 平等 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责， 切实维护了股东及公司的合法权益。现将2024年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会2024年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司 2024 年共召开了 9 次监事会会议，会议的具体情况见下 表： | 会议届次 | 召开方 | 审议议题列表 | | --- | --- | --- | | | 式 | | | 第八届监事会 2024 年第一次 | 通讯方 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 | | | 式 | 流动资金的议案》 | | 会议 | | | | 第八届监事会 2024 年第二次 | | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 现场 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002175 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 第1页 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011002175 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...