证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-003 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》。 《广晟有色金属股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举 的公告》（公告编号：临 2025-002）于同日刊载于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年第一次会议，于 2025 年 1 月 8 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 广晟有色金属股份有限公司 特 ...

校对：王锦程 国金证券认为，后续《稀土管理条例》对于进口矿和二次利用的管控有望逐步细化，稀土有效供给或逐 步收紧，并逐步向头部央国企集中；且稀土作为我国定价、下游运用广泛且全球领先的优势产业，在美 国政府换届的大背景下，板块整体关注度有望显著提高；重申稀土板块股票基本面向上、"类供改"政策 催化叠加"大国利器"地位带来的价值重估的机会；永磁板块受益人形机器人和低空经济景气高增。建议 关注北方稀土、金力永磁。 稀土板块6日盘中震荡上扬，截至发稿，广晟有色涨停，西磁科技、九菱科技、银河磁体等涨超7%，盛 和资源、金力永磁、中国稀土等涨超4%。 行业方面，据SMM，有矿端企业反映称缅甸矿目前已恢复正常进口，但离子矿市场成交情况并不活 跃，分离厂采购意愿依旧不旺。复盘自2024年10月缅甸局势动荡导致缅甸矿供给受限，但轻稀土镨钕、 重稀土镝铽价格均未上涨，原因在于产业链离子矿库存尚属宽松；且《稀土管理条例》发布后，在后续 更强监管预期下产业内或存在抛货现象，因而价格出现下跌。 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第四次 临时股东会的通知》（以下简称 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-069 广晟有色金属股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,008,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.6151 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写 字楼 37 楼会议室 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-068 广晟有色金属股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 （一） 广东省富远稀土有限公司 成立日期：2002-12-17 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司类型：有限责任公司 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 第八届董事会 2024 年第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式 召开，会议审议通过了《关于广东省富远稀土有限公司吸收合并大埔 县新诚基工贸有限公司的议案》。为优化公司管理架构和资源配置，提 高运营效率，降低管理成本，落实公司"瘦身健体"策略，公司全资 子公司广东省富远稀土有限公司（以下简称"富远公司"）拟对全资子 公司大埔县新诚基工贸有限公司（以下简称"大埔公司"）进行吸收合 并。本次吸收合并完成后，大埔公司的独立法人资格将被注销，其全 部资产、债权、债务、员工及其他一切权力与义务将由富远公司继承。 住所：广东省平远县石正镇梅州平远高新技术产业开发区三期南 沙路 18 号 注册 ...

目录 （二〇二四年十二月三十日） 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二四年十二月三十日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行事项，尚需提交 公司股东会审议，发行前需取得中国银行间市场交易商协会的批准。 | 序号 | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1:《关于拟注册发行中期票据和超短期融资 | | | 1 | | 1 | | | 券的议案》 | | 二、相关授权 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 议案一： 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案 各位股东、股东代表： 为拓展公司融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，增加债务融 资的多样性与灵活性，控制财务成本，并及时满足公司生产经营发 展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 10 亿元（含 10 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜 进行了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 12 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东会的通知》（以下简 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-067 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 450 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,518,369 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4695 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写 字楼 37 楼会议室 (三) 出席 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-063 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 根据《广晟有色金属股份有限公司经理层选任与管理暂行办法》 《广晟有色金属股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法 （试行）》《广晟有色经理层成员经营业绩考核办法》等相关制度规定， 结合公司经营成果、重点工作、综合考核和民主测评等指标，公司形 成契约化和任期制考核方案，明确董事和高级管理人员 2023 年度契 约化和任期制考核结果。 本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会 议审议通过，同意提交本次董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024年第十一次会议于2024年12月13日，在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于2024年12月9日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出 席董事8名，实际出席董事8名。会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-066 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...