广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了大 华会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 师事务所进行了充分的沟通，且听取了大华会计师事务所关于 公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了 解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计 报告，避免工作中出现不合规的情形。公司审计、合规与风险 管理委员会按照相关规定要求，在大华会计师事务所出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2024 年年度 财务会计报表，并形成书面意见。 告后，对年度财务会计报表进行表决，确保大华会计师事务所 编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事 会审核。 三、总结评价 公司审计、合规与风险管理委员会对公司聘请的大华会计 师事务所的工作情况进行了认真的分析和评估，大华会计师事 务所是符合《证券法》规定的审计机构（会计师事务所），并遵 循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审 计工作。大华会计师事务所参与审计的人员均具备实施审计工 作所 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-022 广晟有色金属股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第三次会议和第九届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利 润为-4.07 亿元，公司母公司未分配利润为-8.47 亿元，实收股本为 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需经董事会研究后，提交 股东大会审议。 二、亏损原因 降，但 2015 年和 2018 年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产生 年均实现盈利，公司未弥补亏损额逐年减少，但 2024 年受稀土产品 价格大幅下降的影响，增加了公司亏损。 三、应对措施 公司将以"拓资源、深改革、强管理、提效能"为主 ...

广晟有色金属股份有限公司 为提升广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理水平，促进公司与投资者之间的沟通与交流，增 进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市场良好形象， 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关法律法规、监管规定以及公司《投资者关系管理制度》， 结合公司实际情况，特制定 2025 年度投资者关系管理工作计划 如下： 一、投资者关系管理工作的组织机构 公司董事会秘书为投资者关系管理具体实施负责人，全面 负责公司投资者关系管理工作；证券法律部为公司投资者关系 管理职能部门，具体承办公司投资者管理日常事务。董事会秘 书在全面了解公司运作、管理、经营状况和发展战略等情况下， 负责策划、安排和组织各类投资者关系活动，使投资者了解公 司的生产经营情况。 （六）良性互动原则。公司应主动听取投资者意见、建议， 实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。 三、投资者关系管理的目标 通过充分的信息披露加强与投资者多维度沟通，促进投资 者对公司的了解和认同，推动公司与投资者之间营造诚信互信 的氛围， ...

广晟有色金属股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现对大华在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 广晟有色金属股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 经公司第八届董事会 2024 年第十次会议、2024 年第三次 临时股东大会审议通过，同意聘任大华会计师事务所作为公司 了同意的书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，大华会计师 事务所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。在执行 审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2024 年度 广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计、合规与风险管 理委员会履职情况如下： | 序 | 会议 | 时间 | 会议名称 | 议 | 题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方式 | 2023 | 听取中喜会计师事务所汇报关于公司 | 年年报总体 | | | 第八届董事 | 审计策略和具体审计计划 | | | | | | 会审计委员 | 通讯 | 2024 | 会 | 年第 | 方式 | | 意见书 | 一次会议 | | | | | | 2023 | 听取关于调整 | 年审计项目的说明 | 第八届董事 | | | | 会议先由外部审计机构（中喜会计师事务所）范凤伟先 | 会审计委员 | 通讯 | | | | | 2024 | 会 | 年第 | 方式 | 对于各位委员发表意见建议，形成会议记录。 | ...

广晟有色金属股份有限公司 体股东负责的态度，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责， 切实维护了股东及公司的合法权益。现将2024年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会2024年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司 2024 年共召开了 9 次监事会会议，会议的具体情况见下 表： 召开方 会议届次 审议议题列表 会议 第八届监事会 会议 开 的议案》 《关于公司 2023 年度日常关联交易执行 情况及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》 《关于公司 2024 年全面预算方案的议 案》 《关于预计公司 2024 年融资额度的议 案》 《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 第八届监事会 《公司会计政策变更的议案》 通讯方 式召开 《公司 2024 年第一季度报告》 通 讯 方 《关于调整公司 2024 年度日常关联交易 式召开 预计额度的议案》。 会议 第八届监事会 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 通讯方 式召开 会议 际使用情况的专项报告》 式 第八届监事会 通 讯 方 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 式 流动资金 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度涉及财 1 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 100039 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2025】0011002558 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广晟有 色金属股份 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-024 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-019 广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第三次会议，于 2025 年 3 月 27 下午 15:00 在广州市番禺区 汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面、电子邮件形 式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主 席舒艺先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 本议案将提请公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第三次会议于2025年3月27日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于2025年3月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出 席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-018 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告 会议同意董事、总裁张喜刚代表公司经理层所做的《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告》。 会议 ...