证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-049 广晟有色金属股份有限公司 关于董事退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事黎锦坤先生提交的书面辞职报告。黎锦坤先生因到龄退 休，申请辞去公司第八届董事会董事及审计、合规与风险管理委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黎锦坤先生将不再担任 公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黎锦坤先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，黎锦坤先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司 将按照法定程序，尽快完成董事及上述专门委员会委员补选工作。 黎锦坤先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年八月三十日 ...

（二）提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、 条件、选择标准和程序提出建议。 广晟有色金属股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性、 合理性和前瞻性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件，和《广晟有色金属股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会和审计、合规与风险管理委员会 4 个专门委员 会，董事会专门委员会对董事会负责，向董事会报告工作。各委 员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战略、 科技创新发展、重大投资决策、可持续发展等事项进行研究，向 董事会提出意见和建议。 （三）薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案。 （四）审计、合规与风险管理委员会 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目" 延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就广晟 有色募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目"延期的情况进行 了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金到位情况 若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资 金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。 募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并 ...

广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第五次会议，于 2024 年 8 月 28 在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生 召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 监事会在对《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和编制审议程 序进行了全面审核，审核后意见如下： 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-045 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-050 广晟有色金属股份有限公司 关于"提质增效重回报"工作方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求，持续 提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度"提 质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主责主业，走高质量发展之路 公司建立了现代法人治理结构，股东会、董事会、经理层权责清 晰，运行顺畅。董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"作用， 监事会充分发挥监督职能。独立董事认真履职，深入到公司各个业务 板块开展现场调研，深度参与公司重大事项决策，充分发挥独董作用， 维护公司全体股东合法权益。公司高度重视现代化治理体系建设，提 出全面落实"两个机制、一个抓手、一个核心"为特色的董事会 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-044 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会专门委员会工作细则>的议案》。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有 限公司董事会专门委员会工作细则》。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第七次会议于2024年8月28日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事尤德卫先生因工作原因，未能 现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。会议 由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议， 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 249 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张喜刚、主管会计工作负责人赵学超及会计机构负责人（会计主管人员）王庆翔 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 24 日 召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和 超短期融资券的议案》，经股东大会授权，公司向中国银行间市场交易 商协会申请获准注册发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）中期票据。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-043 | | | 申购情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 合规申购家数 12 家 | | 合规申购金额 | 69,000.00 | | | | (万元) | | | 最高申购价位 2.80% | | 最低申购价位 | 2.00% | | 有效申购家数 8 家 | | 有效申购金额 | 40,000.00 | | | | (万元) | | | 簿记管理人 招商银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 招商银行股份有限公司 | | ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《广 晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的 召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了 审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代理人共计 308 人，代表有表 决权股份数 7,339,592 股，占公司有表决权股份总数的 3.6676。 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 7 月 30 日 在 上 海 证 券 交 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-042 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,339,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.6676 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区 ...