广晟有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责， 切实维护了股东及公司的合法权益。现将2024年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会2024年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司 2024 年共召开了 9 次监事会会议，会议的具体情况见下 表： | 会议届次 | 召开方 | 审议议题列表 | | --- | --- | --- | | | 式 | | | 第八届监事会 2024 年第一次 | 通讯方 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 | | | 式 | 流动资金的议案》 | | 会议 | | | | 第八届监事会 2024 年第二次 | | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 现场 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002175 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 第1页 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011002175 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-020 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名 发行对象非公开发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民 币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。其中增加 ...

公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

⼴晟有⾊⾦属股份有限公司 RISINGNONFERROUSMETALSSHARECO.,LTD. 电话：（020）87073456 沉淀 灼烧成单⼀稀⼟氧化物 将浸矿液注⼊矿体 收集浸出⺟液 (含稀⼟离⼦) 酸溶 压制碳酸稀⼟ 除杂 沉淀 萃取分离 灼烧 稀土金属加工 稀土智能制造 稀土智慧矿山 稀土绿色分离 股票代码：600259 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 2024 年 度 H2 N2 N2 熔盐电解 配料 制粉 成型 表⾯处理 充磁 真空熔炼 氢碎 ⽑坯烧结 机械加⼯ N S H2 传真：（020）87739583 地址：⼴州市番禺区汉溪⼤道东386号⼴晟万博城A塔写字楼36-37楼 ⽹址：www.gsysgf.com | 专题：深化改革，推动国有企业高质量发展新篇章 | | --- | 03 精益管理固根基 合规治理展新姿 | 可持续发展治理 | 19 | | --- | --- | | 党建领航发展 | 27 | | 完善公司治理 | 31 | | 强化内控管理 | 35 | | 优化投关工作 | 38 | | 恪守商业道德 | 39 | 链上价值提升 品质卓越保障 优质服务体验 | 平等 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2024 年度 广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计、合规与风险管 理委员会履职情况如下： 一、审计、合规与风险管理委员会基本情况 2024 年 8 月，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》的最新要求以及公司管理的实际需要，公司增设了董事会 专门委员会在合规管理及风险管理方面的相关职能，将原来的 审计委员会调整为"审计、合规与风险管理委员会"。 三、2024 年度委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构 (1)2024 年 1 月份，在会计师开始审计前，委员会认真听 取、审阅了中喜会计师事务所对公司年报审计的工作计划，并 一同协商确定了审计工作的时间安排。 (2)在审计期间，委员会与中喜会计师事务所进行了充分的 沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要 求，在中喜会计师事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 对大华会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计、合规与 风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情 况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计、合规与风险管理委员会对大华会计师事务所及 项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计、合规与风险管理委员会与负责公司审计项目 的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了大 华会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 2、在审计期间，审计、合规与风险管理委员会与大华会计 师事务所进行了充分的沟通，且听取了大华会计师事务所关于 公司审计内容 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 广晟有色金属股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 广晟有色金属股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现对大华在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （4）执业资格：大华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 北京市财政局核发的编号为 11010148 号会计师事务所执业证书。 （5）是否从事证券服务业务：是，大华会计师事务所自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。 人员信息：首席合伙人为梁春，截止 2023 年末，大华拥有 合伙人 270 名、注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 1141 名。 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-021 广晟有色金属股份有限公司 关于为控股子企业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：深圳市福义乐磁性材料有限公司（以下简称"福 义乐公司"）。 ●本次担保金额及实际为其担保余额： 拟为福义乐公司的金融机构贷款提供不超过 3,060 万元的担保， 根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至公告日，公司为其提供 担保余额为 918 万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●截止本公告披露日，本次被担保人的资产负债率超过70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会 2025 年第三次会议，会议审议通过了《关于 为控股子企业提供担保的议案》,具体内容如下： 2025 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，为福义乐公司 1 深圳市福义乐磁性材料有限公司（简称"福义乐公司"） 统一社会信用代码：9144030027 ...

广晟有色金属股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 共有三位独立董事，分别为杨文浩先生、曾亚敏女士、尤德卫先生。 三位独立董事 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性情况的自查 报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具意 见如下： 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 公司三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事管理办法》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况 进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 ...