关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会 2024 年第十一次会议审议通过了《关于拟注册 发行中期票据和超短期融资券的议案》。为拓展公司融资渠道，保证各 类融资渠道的通畅，增加债务融资的多样性与灵活性，控制财务成本， 并及时满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）中期票据和 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）超短期融资券。具体情况如下： 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-065 广晟有色金属股份有限公司 1、根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据和超短期融资券 的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等； 2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册、发行、上市 及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中 期票据和超短期融 ...

特此公告。 广晟有色金属股份有限公司监事会 二○二四年十二月十四日 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第九次会议，于 2024 年 12 月 13 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟注 册发行中期票据和超短期融资券的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-064 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 1 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二四年十二月十八日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 （二〇二四年十二月十八日） | | | 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 议案一： 广晟有色金属股份有限公司 关于聘请大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 各位股东、股东代表： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有 关规定，鉴于中喜会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。 因此为更好的适应公司未来业务的发展需要，同时保持公司财务报 表审计工作和内部控制审计工作的独立性、客观性和公允性，公司 拟对 2024 年度审计机构进行变更。 目录 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-059 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024年第十次会议于2024年12月2日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议 通知于2024年11月26日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席 董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过本项议案，并 同意提交公司第八届董事会 2024 年第十次会议审议。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。（详见公告"临 2024-062"） 特 ...

广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第八次会议决议公告 监事会认为:大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提 供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够满足 公司审计工作的要求，考虑公司未来业务发展和审计工作需要，同意 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 特此公告。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-060 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第八次会议，于 2024 年 12 月 2 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集 并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反 ...

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2024-061 广晟有色金属股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）。（以下简称"大华会计师事务所"） 原聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）。（以下简称"中喜会计师事务所"） 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的有关规定，鉴于中喜会计师事务所已连续多 年为公司提供审计服务，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。经 邀请招标，公司拟聘请大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计 师事务所进行了充分沟通，中喜会计师事务所对变更事宜无异议。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第八届董事会 2024 年第十次会议和第八届监事会 2024 年 第八次会议，分别审议通过了《 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-062 广晟有色金属股份有限公司 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 股东会召开日期：2024年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-058 广晟有色金属股份有限公司 关于孙公司关联借款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 控股孙公司惠州市福益乐永磁科技有限公司（以下简称"惠州福益乐"） 主要从事稀土永磁材料生产及加工业务，近年来，受行业竞争加剧、 原材料价格波动等多种因素影响，生产经营未达预期，尽管惠州福益 乐积极调整结构转型发展，仍持续亏损，导致现金流紧张，预计出现 未能按时履行部分债务偿还义务的情形。 一、借款具体情况 1、截至本公告日，惠州福益乐到期未偿还债务情况如下： 2023 年，惠州福益乐实现营业收入 12,129.98 万元，净利润 -3,835.56 万元；2024 年 1-9 月，惠州福益乐实现营业收入 4,128.65 万元，净利润-1,408.06 万元。 二、公司采取的相关措施 1、公司已督促惠州福益乐积极开拓业务，实施降本增效措施，并 稳步调整业务结构，谋求转型发展，努力提升企业盈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥3,607,441,311.81, a decrease of 18.35% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was ¥26,065,034.45, down 59.48% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,305,634.66, a decrease of 65.86%[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 8,738,741,980.75, a decrease from CNY 15,562,382,757.13 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 43.4%[15]. - The company reported a net loss of CNY 296,189,660.24 for the first three quarters of 2024, compared to a net profit of CNY 174,519,097.59 in the same period of 2023[17]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -296,189,660.24 CNY, compared to 174,519,097.59 CNY in the same period last year[18]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.82 CNY, down from 0.49 CNY in Q3 2023[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,413,993,820.54, representing a 9.60% increase from the end of the previous year[3]. - Non-current assets totaled CNY 3,908,495,448.21 as of the end of Q3 2024, an increase from CNY 3,359,754,833.58 at the end of Q3 2023, reflecting a growth of approximately 16.3%[15]. - Current liabilities increased to CNY 3,406,568,532.40 from CNY 2,664,274,203.12, representing a rise of approximately 28.0%[15]. - The company’s total liabilities reached CNY 4,741,971,139.06, up from CNY 3,718,110,434.85, reflecting an increase of about 27.5%[15]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 3,383,560,851.78 from CNY 3,650,684,248.58, a decline of approximately 7.3%[15]. Cash Flow - Cash inflows from operating activities for the first nine months of 2024 were 11,232,741,614.40 CNY, a decrease from 16,677,797,786.64 CNY in the same period of 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was 34,408,025.63 CNY, recovering from a negative cash flow of -868,853,350.85 CNY in the previous year[19]. - Cash outflows from investing activities for the first nine months of 2024 totaled 147,098,421.54 CNY, compared to 213,139,870.03 CNY in the same period of 2023[21]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was -128,132,298.06 CNY, a decrease from a positive cash flow of 999,921,527.11 CNY in the previous year[21]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 604,201,224.10 CNY, down from 817,549,458.98 CNY at the end of Q3 2023[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 50,656[7]. - Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. holds 129,372,517 shares, accounting for 38.45% of the total shares[7]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders compared to the previous period[11]. Operational Insights - The company reported a significant increase in accounts receivable by 184.36%, primarily due to an increase in credit sales during the reporting period[5]. - The company's inventory decreased by 9.25%, influenced by a reclassification of amounts related to accounting policy changes[5]. - The gross profit margin was negatively impacted by a decline in rare earth product prices, leading to a substantial reduction in gross profit[6]. - The company plans to continue focusing on reducing low-margin bulk metal trading activities as part of its business transformation strategy[5]. - The company reported no significant new strategies or product developments during the quarter[12]. - There are no applicable reminders for investors regarding the company's operational situation during the reporting period[12].

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-057 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 04 日(星期一)至 11 月 08 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、 ...