广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025年第一次会议于2025年1月24日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场方式召开。本次会议通知 于2025年1月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。会议由董事杨杰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会选 举杨杰董事担任公司第九届董事会董事长。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-009 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。 根据《公 ...

广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陈默律师、陆丽梅律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2025 年 1 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东会的通知》（以下简称"《临时股东会通知》"），《临时股东会通知》列明了 本次股东会现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、网络投票起止时间， 会议审议事 ...

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,105,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.0495 | 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-008 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万 博城 A 塔写字楼 37 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 合《公司法》《公司章程》及《 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-010 广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一次会议，于 2025 年 1 月 24 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事舒艺先生主持，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决 议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会选 举舒艺先生担任公司第九届监事会主席。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司监事会 二○二五年一月二十五日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -260 million and -320 million yuan, a decrease of 463.38 million to 523.38 million yuan compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -275 million and -335 million yuan, a decrease of 413.32 million to 473.32 million yuan year-on-year [3]. - In the previous year, the total profit was 293.53 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 203.38 million yuan [6]. - The performance forecast data has not been audited by a registered accounting firm, and there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast [8]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report [10]. Market Conditions and Challenges - The average market price of key products such as praseodymium-neodymium, dysprosium, and terbium has decreased by 26%, 22%, and 38% respectively, leading to a significant decline in profits [7]. - The company recognized inventory impairment losses of 308 million yuan during the reporting period [7]. - The company is currently undergoing transformation and market cultivation in tungsten mines and magnetic materials, which has resulted in insufficient profitability [7]. Strategic Initiatives - The company is implementing a "one enterprise, one policy" strategy to improve efficiency and reduce losses, focusing on production management and product structure adjustment [7].

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议时间：二Ｏ二五年一月二十四日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 目录 | 序号 | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《关于选举第九董事会非独立董事的议 | 1 | | | 案》 | | | | 2 | 议案 | 2《关于选举第九董事会独立董事的议案》 | 5 | | 3 | 议案 | 3《关于选举第九届监事会监事的议案》 | 9 | （二〇二五年一月二十四日） 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 议案一： 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 1 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 附件 1： 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序 进行董事会 ...

广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于提名 公司第九届董事会董事候选人的核查意见 鉴于广晟有色金属（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章和《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司董事会提名委员会秉持严谨、 审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选 人的相关事项履行了审议程序，并发表如下核查意见： 1 二、经认真核查，董事会提名委员会认为公司第九届董事会独立 董事候选人牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生具有履行独立董事 职责的任职资格及工作经验，独立董事候选人的教育背景、工作经历 均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在《公司法》《公 司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所 的处 ...

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨杰 先生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤 先生、牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为公司第九届董事会董 事候选人，其中牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为独立董事候 选人。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-001 根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东会选举 广晟有色金属股份有限公司 通过后方能成为公司第九届董事会董事。独立董事候选人任职资格需 经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。任期自股东 会通过之日起三年。 第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025年第一次会议于2025年1月8日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议 通知于2025年1月3日以书面及 ...

承诺人：牛京考 2025 年 1 月 9 日 根据广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会 2025 年第一次会议，本人牛京考被提名为公司第九届董事会独 立董事候选人。截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发送之日， 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定，为更好的履行独立董事职责，本人承诺参加最 近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证 书。同意广晟有色金属股份有限公司公告本人的上述承诺。 特此承诺。 广晟有色金属股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-004 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 1.01 ...