广晟有色金属股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现对大华在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 广晟有色金属股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 经公司第八届董事会 2024 年第十次会议、2024 年第三次 临时股东大会审议通过，同意聘任大华会计师事务所作为公司 了同意的书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，大华会计师 事务所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。在执行 审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了大 华会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 师事务所进行了充分的沟通，且听取了大华会计师事务所关于 公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了 解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计 报告，避免工作中出现不合规的情形。公司审计、合规与风险 管理委员会按照相关规定要求，在大华会计师事务所出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2024 年年度 财务会计报表，并形成书面意见。 告后，对年度财务会计报表进行表决，确保大华会计师事务所 编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事 会审核。 三、总结评价 公司审计、合规与风险管理委员会对公司聘请的大华会计 师事务所的工作情况进行了认真的分析和评估，大华会计师事 务所是符合《证券法》规定的审计机构（会计师事务所），并遵 循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审 计工作。大华会计师事务所参与审计的人员均具备实施审计工 作所 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2024 年度 广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计、合规与风险管 理委员会履职情况如下： | 序 | 会议 | 时间 | 会议名称 | 议 | 题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方式 | 2023 | 听取中喜会计师事务所汇报关于公司 | 年年报总体 | | | 第八届董事 | 审计策略和具体审计计划 | | | | | | 会审计委员 | 通讯 | 2024 | 会 | 年第 | 方式 | | 意见书 | 一次会议 | | | | | | 2023 | 听取关于调整 | 年审计项目的说明 | 第八届董事 | | | | 会议先由外部审计机构（中喜会计师事务所）范凤伟先 | 会审计委员 | 通讯 | | | | | 2024 | 会 | 年第 | 方式 | 对于各位委员发表意见建议，形成会议记录。 | ...

广晟有色金属股份有限公司 体股东负责的态度，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责， 切实维护了股东及公司的合法权益。现将2024年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会2024年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司 2024 年共召开了 9 次监事会会议，会议的具体情况见下 表： 召开方 会议届次 审议议题列表 会议 第八届监事会 会议 开 的议案》 《关于公司 2023 年度日常关联交易执行 情况及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》 《关于公司 2024 年全面预算方案的议 案》 《关于预计公司 2024 年融资额度的议 案》 《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 第八届监事会 《公司会计政策变更的议案》 通讯方 式召开 《公司 2024 年第一季度报告》 通 讯 方 《关于调整公司 2024 年度日常关联交易 式召开 预计额度的议案》。 会议 第八届监事会 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 通讯方 式召开 会议 际使用情况的专项报告》 式 第八届监事会 通 讯 方 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 式 流动资金 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度涉及财 1 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 100039 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2025】0011002558 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广晟有 色金属股份 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-024 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-019 广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第三次会议，于 2025 年 3 月 27 下午 15:00 在广州市番禺区 汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面、电子邮件形 式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主 席舒艺先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 本议案将提请公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第三次会议于2025年3月27日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于2025年3月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出 席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-018 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告 会议同意董事、总裁张喜刚代表公司经理层所做的《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告》。 会议 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-025 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会2025年第三次会议、 第九届监事会2025第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股 东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-298,503,707.84元，加上 以前年度未分配利润-108,956,693.76元，公司合并报表未分配利润 累计为-407,460,401.60元，母公司未分配利润为-846,608,726.10 元。因尚未弥 ...

广晟有色金属股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003919 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-110 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...