（一）独立董事基本情况 中稀有色金属股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中稀有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中稀有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2025 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 徐松林：男，汉族，1964 年 10 月生，中共党员，法学博士。曾 任华南理工大学社会科学系助教、讲师、副教授，社科系副主任；华 南理工大学人文社会科学学院副院长、副教授、教授；华南理工大学 法学院（知识产权学院）副院长、院长、教授。现任华南理工大学法 学院（知识产权学院）教授，兼任广州集泰化工股份有限公司独立董 事，广东省法官检察官遴选委员会委员、广东省人大监督司法专家咨 询委员会委员、广东省人大立法顾问；广东省人民检察院、广东省高 级人民法院专家咨 ...

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-016 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 中稀有色金属股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名 发行对象非公开发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,386,243,456.97 元。其中增加注册资本（股本）人民币 34 ...

被担保人名称：深圳市福义乐磁性材料有限公司（以下简称"福 义乐公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为福义乐公司的 金融机构贷款提供不超过 510 万元的担保，中稀有色金属股份有限公司 （以下简称"公司"）承担连带责任保证担保。截至公告日，公司为其 提供担保余额为 507.45 万元。 本次担保有反担保。 对外担保逾期的累计数：无 特别风险提示：截至本公告披露日，本次被担保人的资产负债率 超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-009 中稀有色金属股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第九届董事会 2026 年第三次会议， 会议审议通过了《关于向控股子企业提供担保的议案》，具体内容如下： 2026 年度公司拟在 510 万元担保额度内为福义乐公司的金融机构 贷款提供连带责任保证担保。 1 二、被担保人的基本情况 ...

中稀有色金属股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中稀有色金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计、合规与风险管理委员会对公司建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司代码：600259 公司简称：中稀有色 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-014 中稀有色金属股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 该事项需提交股东会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害 上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公 司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易 而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计、合规与风险管理委员会审议情况 中稀有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开了第九届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第二次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。审计、合规与风险管理委员会认为：本次 公司 2026 年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业 务经营和发展的实际需要。符合公司 ...

国投证券股份有限公司 关于中稀有色金属股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为中稀 有色金属股份有限公司（以下简称"中稀有色"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对中稀有色 2025 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名发行对象发行股 票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人 ...

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-013 中稀有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3931 号文核准，同意公 司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终 发行对象为 15 名，发行价格为 40.31 元/股，发行股数为 34,633,619 股，募集资金总额为 1,396,081,181.89 元，扣除相关不含税发行费用 人民币 9,837,724.92 元，募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。 募集资金到位情况由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 25 日出具的《广晟有色金属股份有限公司验资报告》（中喜验资 1 2022Y00020 号）验证确认。 2025 年 3 月 10 日，公司分别召开了第九届董事会 2025 年第二次会 议及第九届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 59,000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日 ...

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-011 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理, 无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。 本次会计估计变更导致当期利润总额减少 858.6 万元，归属于上 市公司股东的净利润减少 636.33 万元。 一、会计估计变更的概述 为更加公允地反映中稀有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和经营成果，有效防范经营风险，公司评估了应收款项（含 应收账款和其他应收款）的构成、安全性及近年来回款情况，根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关 规定，公司拟对相关会计估计进行变更，并于 2025 年 12 月 31 日起开 始执行变更后的会计估计。 公司于 2026 年 3 月 13 日召开的第九届董事会审计、合规与风险管 理委员会 2026 年第二次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决 结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》；于 2026 年 3 月 18 日召 开的第九届董事会 20 ...

中稀有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2025 年度 中稀有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计、合规与风险管 理委员会履职情况如下： 一、审计、合规与风险管理委员会基本情况 2025 年 1 月，公司顺利完成董事会换届选举，公司第九届董事 会审计、合规与风险管理委员会由独立董事曾亚敏女士担任召集人， 独立董事牛京考先生、独立董事徐松林先生、外部董事范安胜先生、 外部董事钟瑞林先生任委员会委员。 公司目前审计、合规与风险管理委员会五位成员均具有能够胜任 审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管 理人员，其中召集人具有会计专业资格。 2025 年 8 月，根据新《中华人民共和国公司法》、中国证监会发 布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司已撤销监事会， 监事会的职权由董事会审计、合规与风 ...

一、资质审查情况 公司审计、合规与风险管理委员会对大华及项目人员的专业资 质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情 况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计、合规与风险管理委员会与负责公司审计项目的负 责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了大华对公司 年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保 障公司年审工作的正常运行。 2、在审计期间，审计、合规与风险管理委员会与大华进行了充 分的沟通，且听取了大华关于公司审计内容的相关调整事项、审计 过程中发现的问题。在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在 约定时限内提交审计报告，避免工作中出现不合规的情形。公司审 计、合规与风险管理委员会按照相关规定要求，在大华出具 2025 年 年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2025 年年度财务会 计报表，并形成书面意见。 3、在取得大华提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务 会计报表进行表决，确保大华编制的报告是真实的、准确的、完整 的，并同意提交公司董事会审核 ...