证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-028 广晟有色金属股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字 楼 37 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,642,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.2091 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、曾琼（以下简称"本所律师"）出席 并见证了公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次年度股东会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《广晟有色金 属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、召 开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表 本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2025 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年年度股 东会的通知》（以下简称"《年度股东会通知》"），《年 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二五年四月二十二日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会 议案一： 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2024年是公司加入中国稀土集团的元年，是公司成立以来 极不平凡、极为重要的一年，面对国内外复杂严峻的环境和形 势、稀土主要产品价格大幅下滑等市场困难，公司持续全面深 化改革、高效推进融合聚合、扎实推进攻坚行动，在生产经 营、增储上产、重点项目、科技创新上开展了大量艰苦细致的 工作，整体呈现出"务实奋进、蓄势积能、稳健向好"的发展 态势。 一、2024年公司整体经营情况 2024年稀土行业面临严峻挑战，稀土指数最大跌幅达23%， 镨钕、镝、铽市场均价同比下降26%、21%、37%,致使公司跌价 损失大、利润锐减。报告期内，公司实现营业收入125.96亿 元，归母净利润-2.99亿元。 二、董事会日常工作情况 2024年，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风 险"作用，持续 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-027 在聘任新的财务负责人之前，公司董事会指定暂由总裁张喜刚先 生代行财务负责人职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财 务负责人，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二五年四月十六日 广晟有色金属股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司高级管理人员赵学超先生提交的书面辞职报告。赵学超先生 因工作调整原因向董事会申请辞去公司副总裁、财务负责人及控股子 公司相关任职职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，赵学超先生将不再担 任公司及子公司任何职务。 赵学超先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量可 持续发展做出重要贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢！ ...

本报告导读： 2024 年公司业绩转亏主要来自稀土跌价导致的减值损失，已基本消化完毕，随着稀土价格回暖，公司 新丰左坑产能释放，未来公司业绩有望回归增长轨道。 风险提示：稀土价格大幅波动，公司扩产不及预期。 维持"增持" 评级，上调目标价至42.15 元。综合考虑稀土跌价幅度较大与公司业绩传导，下调预测2025- 2026 年公司EPS 至0.71/1.40元(原1.00/1.41 元)，新增2027 年EPS 预测2.12 元。考虑公司全产业链业务布 局以及所处行业地位，选取稀土资源、冶炼和磁材公司作为可比公司，综合可比公司平均估值，给予公 司2026 年30x 估值，对应目标价42.15 元，维持公司"增持"评级。 稀土跌价消化，业绩逐步企稳。2024 年公司实现营收126 亿元，同比-39%，归母净利润-3.0 亿元，同比 转亏，扣非归母净利-3.1 亿元，同比转亏。其中Q4 归母净利-0.2 亿元，扣非归母净利-0.3 亿元，业绩符 合预期。分板块看，2024 年公司归母净利润-3.0 亿元，其中铜矿权益+1.8 亿，稀土矿+0.3 亿，冶炼分 离-1.9 亿，磁材-0.8 亿，贸易-0.5 亿，钨矿 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,000.00万元到5,000.00万元，实现扭亏为盈。与上年同期相比，将增加34,395.37万元到35,395.37万元。 ● 公司预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,453.50万元到 5,453.50万元。与上年同期相比，将增加34,944.80万元到35,944.80万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 四、风险提示 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2025年第一季度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于 上市公司股东的净利润4,000.00万元到5,000.00万元。与上年同期相比，将增加34,395.37万元到35,395.37 万元。 2.预计2025年第一季度实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润为4,453.50万元到5,453.50万 元。与上年同期相比，将增加34,944.80万元到35,9 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 40 million to 50 million yuan for Q1 2025, marking a turnaround from a loss in the previous year, with an increase of 343.95 million to 353.95 million yuan compared to the same period last year [3]. - The expected net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be 44.535 million to 54.535 million yuan, an increase of 349.448 million to 359.448 million yuan year-over-year [5]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was a loss of 303.9537 million yuan, and the loss excluding non-recurring items was 304.913 million yuan [6]. Factors Influencing Performance - The company attributes the improved performance to a stable recovery in the rare earth market, increased production efforts, cost control, and enhanced marketing collaboration, leading to increased sales profits and reduced inventory impairment provisions [7]. - The investment income from the associated company, Da Baoshan, has increased due to stable and high production levels [7]. Forecast Data and Auditing - The performance forecast data has not been audited by registered accountants, and there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast [8]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official Q1 2025 report [9].

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-023 广晟有色金属股份有限公司 关于对控股子公司实施清算退出的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第三次会议和第九届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司实施清算退出的议 案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定，清算注销深圳福义乐磁性材料有限公司（下 称"深圳福义乐"）和惠州福益乐永磁科技有限公司（下称"惠州福 益乐"）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。 一、深圳福义乐及惠州福益乐基本情况 深圳福义乐成立于 1997 年 9 月，员工人数 1 人，注册及实缴资 本 2,787.0731 万元。其全资子公司惠州福益乐成立于 2008 年 9 月， 公司在职员工人数 77 人，注册及实缴资本金 1000 万元人民币，主要 从事磁性材料生产 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了大 华会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 师事务所进行了充分的沟通，且听取了大华会计师事务所关于 公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了 解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计 报告，避免工作中出现不合规的情形。公司审计、合规与风险 管理委员会按照相关规定要求，在大华会计师事务所出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2024 年年度 财务会计报表，并形成书面意见。 告后，对年度财务会计报表进行表决，确保大华会计师事务所 编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事 会审核。 三、总结评价 公司审计、合规与风险管理委员会对公司聘请的大华会计 师事务所的工作情况进行了认真的分析和评估，大华会计师事 务所是符合《证券法》规定的审计机构（会计师事务所），并遵 循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审 计工作。大华会计师事务所参与审计的人员均具备实施审计工 作所 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-022 广晟有色金属股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第三次会议和第九届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利 润为-4.07 亿元，公司母公司未分配利润为-8.47 亿元，实收股本为 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需经董事会研究后，提交 股东大会审议。 二、亏损原因 降，但 2015 年和 2018 年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产生 年均实现盈利，公司未弥补亏损额逐年减少，但 2024 年受稀土产品 价格大幅下降的影响，增加了公司亏损。 三、应对措施 公司将以"拓资源、深改革、强管理、提效能"为主 ...