广晟有色金属股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002176 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 大华核字[2025] 0011002176 号专项核查意见 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002176号 广晟有色金属股份有限公司： 我们接受委托，对广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟 有色"）2024 年度财务 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 广晟有色金属股份有限公司 大华核字[2025]0011002827 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002827 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广晟有色金属股份有限公司（以下简称广晟有 色）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 广晟 ...

广晟有色金属股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000050 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广晟有色金属股份有限公司（以下简称广晟有色） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000050 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

第一章 总 则 广晟有色金属股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 3 月修订） 目录 第二章 总裁层 第一节 总裁 第二节 副总裁 第三节 财务负责人 第三章 总裁办公会议制度 第四章 附则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据公司章程的要 求，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员 的权限与工作分工做出规定。 第三条 公司总裁和副总裁和其他高级管理人员的聘任与解 聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，任何组织 和个人不得干预上述公司总裁的正常选聘程序。 第四条 公司总裁机构设总裁一名，副总裁若干名。 第五条 公司应和总裁、副总裁和其他高级管理人员签订聘任 合同，明确双方的权利义务关系。公司总裁每届任期三年，可以连 聘连任。 第六条 总裁、副总裁、其他高级管理人员应符合法律法规以 1 及公司章程规定的任职条件。 第七条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设 其他高级管理人员等职位。 第八条 公司总裁在公司董事长、董事会领导下开展工作，接 受公司董事长、董事会的监督和指导，接受监事会的监督。 第二章 经理层 第 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 曾亚敏：女，汉族，1979 年 3 月生，中共党员，厦门大学博士， 清华大学博士后，入选 2019 年度财政部国际化高端会计人才培养计 划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等 项目多项。曾任上海大学会计学教师，南开大学会计学教师。现任暨 南大学会计系教授、博士生导师。自 2020 年 10 月起，担任广晟有色 独立董事。同时，任董事会审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略与可持续发展委员会委员。 2、本人及本人的直 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广 晟有色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项 议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范 运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 尤德卫：男，汉族，1968 年 2 月出生,法律硕士，1997 年 6 月至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师， 2019 年 1 月起至今任广东广信君达律师事务所律师，2019 年 3 月至 2023 年 6 月，任广东广信君达律师事务所高级合伙人，2022 年 6 月至 2023 年 6 月，任广东广信君达律师事务所监事长。兼 任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广东省港航集团兼职外 部董事）、广东省建筑科学研究院集团股 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、 （一）独立董事基本情况 杨文浩：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，西安交通大学 EMBA，教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、 主任、副厂长；三冶炼厂厂长；公司副总经理、总工程师；甘肃稀土 集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记；甘肃稀土集团金熊猫 稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。 现任中国 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 302 广晟有色金属股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨杰、主管会计工作负责人赵学超及会计机构负责人（会计主管人员）王庆翔声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-298,503,707.84元，加上以前年度未 分配利润-108,956,693.76元，公司合并报表未分配利润累计为-407,460,401.60元，母公司未分 配利润为-846,608,726.10元。因尚未弥补完前期亏损，建议2024年度不进行分红，也不进行资 本公积金转 ...

广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第三次会议和第九届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司实施清算退出的议 案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定，清算注销深圳福义乐磁性材料有限公司（下 称"深圳福义乐"）和惠州福益乐永磁科技有限公司（下称"惠州福 益乐"）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。 一、深圳福义乐及惠州福益乐基本情况 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-023 广晟有色金属股份有限公司 关于对控股子公司实施清算退出的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 深圳福义乐成立于 1997 年 9 月，员工人数 1 人，注册及实缴资 本 2,787.0731 万元。其全资子公司惠州福益乐成立于 2008 年 9 月， 公司在职员工人数 77 人，注册及实缴资本金 1000 万元人民币，主要 从事磁性材料生产 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，对广晟有色 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名发行对象发行股 票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民币 9, ...