证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-012 中稀有色金属股份有限公司 关于 2025 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为真实、准确的反映公司2025年年度财务状况和经营成果，按照 《企业会计准则》的相关规定，对合并报表范围内各公司的资产进行 减值测试，并对存在减值迹象的资产计提减值准备，具体情况如下： 一、本期拟计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025 年12月31日的存货、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行 清查，并对上述资产可收回金额进行充分的分析和评估，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备，本年计提资产减值准备计入 资产减值损失科目的金额8,511.97万元。具体明细如下： | 项目 | 本期计提资产减 值准备金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | 1,317.48 | 主要是报告期内四季度部分稀土产 品市场行情下降，部分存货受产品 | | ...

中稀有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开了第九届董事会 2026 年第三次会议，会议审议通过了《关于增 补公司董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的议案》，同意增补 董事、总裁陈志新先生为董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会 委员，任期自董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其他 委员会人员组成情况未发生变化。 增补完成后的公司第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委 员会组成情况如下： 1、战略与可持续发展委员会 证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-017 中稀有色金属股份有限公司 关于增补公司第九届董事会专门委员会委员 及聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、增补公司董事会专门委员会委员 2、提名委员会 主任委员（召集人）：牛京考 委员：曾亚敏、徐松林、陈志新（增补）、钟瑞林 1 二、聘任证券事务代表 主任委员（召集人）：杨杰 委员：陈志新（增补）、范安胜、牛京考、曾亚敏 鉴于公司业务发展及规范 ...

公司三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事管理办法》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况 进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2025 年度均不存在影响其独立性的情形。 中稀有色金属股份有限公司董事会 二○二六年三月二十日 中稀有色金属股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 中稀有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 共有三位独立董事，分别为牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生。 三位独立董事 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性情况的自查 报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具意 见如下： ...

中稀有色金属股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2026]0011002305 号 二、 中稀有色金属股份有限公司 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 第1页 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中稀有色金属股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2026]0011002305 号 中稀有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

中稀有色金属股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 中稀有色金属股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规 的要求，现对大华在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第九届董事会 2025 年第八次会议、2025 年第四次临时 股东会审议通过，同意聘任大华会计师事务所作为公司 2025 年年度 审计机构。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前审核意见 及独立意见，董事会审计委员会也发表了同意的书面审核意见。 二、2025 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作要求，大华对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资 金存放与 ...

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-015 中稀有色金属股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 交易目的：为合理规避和化解市场价格波动对生产经营造成的影 响，进一步提升抗风险能力，确保稳健经营，中稀有色金属股份有限公 司（以下简称"公司"）子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以 下简称"进出口公司"）拟根据实际情况适度开展主要以套期保值为目 的的期货业务。 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易品种：开展期货套期保值业务的品种为铜、锌、铝及锡。 交易工具：主要包括期货及其组合等。 交易场所：开展套期保值业务的场所只限于合法运营的期货交易 所、商品交易所和合法运营的大型券商、银行等。 交易金额：子公司任意时点的所有期货套期保值品种持仓总量对 应的保证金总额最高不超过人民币 2,200 万元，持有的最高合约价值不 超过 6,350 万元。 已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会 2026 年第三 次会议及审计、合规与风险 ...

中稀有色金属股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600259 证券简称：中稀有色 公告编号：2026-019 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日 至2026 年 4 月 9 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-018 中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会 2026 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中稀有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 18 日上午 9:30，在广州市番禺区汉溪大道 东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2026 年 3 月 8 日以书面及电子邮件形式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨杰先生召集并 主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总 裁工作报告》。 会议同意董事、总裁陈志新代表公司经理层所做的《2025 年度总裁 工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董 事 ...

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-010 中稀有色金属股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 本利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。 二、是否可能触及其他风险警示情形 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）；不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中稀有色金属 股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总 额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人 ...

中稀有色金属股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 公司代码：600259 公司简称：中稀有色 中稀有色金属股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 287 中稀有色金属股份有限公司2025 年年度报告 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨杰、主管会计工作负责人陈志新 及会计机构负责人（会计主管人员）王庆翔 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润85,304,136.22 元，提取法定盈余公积8,530,413.62元，加上年初未分配利润0元，截至本报告期末，母公司实际 可供分配利润76,773,722 ...