广晟有色金属股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提升董事会决策的科学 性、合理性和前瞻性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，和《广晟 有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会和审计、合规与风险管理委员会 4 个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，向董事会 报告工作。各委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战 略、科技创新发展、重大投资决策、可持续发展等事项进行 研究，向董事会提出意见和建议。 （二）提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人 选、条件、选择标准和程序提出建议。 （三）薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案。 （四）审计、合规与风险管理委员会负责公司内外部审 计监督及评估、 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总 则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人 治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的 责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设执行机构，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二节 董事会的组成及其职权 第三条 董事会人数由《公司章程》确定。设董事长一 名，董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 会计师资格的人士）。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任 期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事 职务。除根据《公司法》及公司章程规定的不得担任董事的 1 情形外，独立董事任期届满前，无正当理由不得被 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | | 第五节 | 董事会专门委员会 44 | | | 第六章 | 高级管理人员 46 | | | 第七章 | 党委 | 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第 ...

广晟有色金属股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司股东会会议程序及决策的合法性， 规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件的规定并结合 公司《章程》的相关规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《证券法》和公司 章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。有下列情 ...

广晟有色金属股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 214 广晟有色金属股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨杰、主管会计工作负责人张喜刚及会计机构负责人（会计主管人员） 王庆翔 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投 资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

人民财讯8月29日电，广晟有色（600259）8月29日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 26.77亿元，同比下降47.83%；归属于上市公司股东的净利润7249.87万元，去年同期净利润-3.02亿元， 同比扭亏为盈；基本每股收益0.22元。本期营业收入较上年同期减少，主要原因是贸易公司业务转型， 进一步缩减低毛利率的大宗金属贸易业务规模。 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-041 广晟有色金属股份有限公司 关于调整公司 2025 年度日常关联交易 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该事项需提交股东会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损 害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响； 公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类 交易而对关联方形成重大依赖。 一、调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1.董事会审计、合规与风险管理委员会审议情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第九届董事会审计、合规与风险 管理委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年 度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计、合规与风险管理委 员会认为：本次公司调整 2025 年度日常关联交易预计属于公司正常 经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股 1 东的共同利益， ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-039 1 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名发行对象非公开发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费 用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。其中增加注册资本（股本）人民币 34,633,619.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 1,351,609,837. ...

广晟有色金属股份有限公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护公司、股东， 职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 司的组织和行为，根据《中华人民 | | 1 | 公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 共和国公司法》(以下简称"《公司 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》")、《中华人民共和国证券法》 | | | 简称《证券法》）、《中国共产党 | （以下简称《证券法》）、《中国 | | | 章程》（以下简称《党章》）和其 | 共产党章程》（以下简称《党章》） | | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司经海南省股份制 | 第二条 公司系依照 《公司法》 | | | 试点领导小组办公室批准，以定向 | 《证券法》和其他有关规定成立的 | | | 募集方式设立；在海南省市场监督 | 股份有限公司(以下简称"公司")。 | | | 管理局注册登记，取得营业执照， ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-040 广晟有色金属股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期 安排"以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，提 高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，广晟有色金属股 份有限公司（以下简称"公司"）于 8 月 28 日召开第九届董事会 2025 年第六次会议审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》、《关于 修订<公司章程>及相关制度的议案》。 一、撤销监事会情况 为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司拟撤销监事 会，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止。 但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监 事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监 督职能，维 ...