广晟有色金属股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002176 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 大华核字[2025] 0011002176 号专项核查意见 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002176号 广晟有色金属股份有限公司： 我们接受委托，对广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟 有色"）2024 年度财务 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 广晟有色金属股份有限公司 大华核字[2025]0011002827 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002827 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广晟有色金属股份有限公司（以下简称广晟有 色）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 广晟 ...

广晟有色金属股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003919 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-110 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广 晟有色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项 议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范 运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 尤德卫：男，汉族，1968 年 2 月出生,法律硕士，1997 年 6 月至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师， 2019 年 1 月起至今任广东广信君达律师事务所律师，2019 年 3 月至 2023 年 6 月，任广东广信君达律师事务所高级合伙人，2022 年 6 月至 2023 年 6 月，任广东广信君达律师事务所监事长。兼 任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广东省港航集团兼职外 部董事）、广东省建筑科学研究院集团股 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、 （一）独立董事基本情况 杨文浩：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，西安交通大学 EMBA，教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、 主任、副厂长；三冶炼厂厂长；公司副总经理、总工程师；甘肃稀土 集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记；甘肃稀土集团金熊猫 稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。 现任中国 ...

第一章 总 则 广晟有色金属股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 3 月修订） 目录 第二章 总裁层 第一节 总裁 第二节 副总裁 第三节 财务负责人 第三章 总裁办公会议制度 第四章 附则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据公司章程的要 求，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员 的权限与工作分工做出规定。 第三条 公司总裁和副总裁和其他高级管理人员的聘任与解 聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，任何组织 和个人不得干预上述公司总裁的正常选聘程序。 第四条 公司总裁机构设总裁一名，副总裁若干名。 第五条 公司应和总裁、副总裁和其他高级管理人员签订聘任 合同，明确双方的权利义务关系。公司总裁每届任期三年，可以连 聘连任。 第六条 总裁、副总裁、其他高级管理人员应符合法律法规以 1 及公司章程规定的任职条件。 第七条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设 其他高级管理人员等职位。 第八条 公司总裁在公司董事长、董事会领导下开展工作，接 受公司董事长、董事会的监督和指导，接受监事会的监督。 第二章 经理层 第 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 曾亚敏：女，汉族，1979 年 3 月生，中共党员，厦门大学博士， 清华大学博士后，入选 2019 年度财政部国际化高端会计人才培养计 划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等 项目多项。曾任上海大学会计学教师，南开大学会计学教师。现任暨 南大学会计系教授、博士生导师。自 2020 年 10 月起，担任广晟有色 独立董事。同时，任董事会审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略与可持续发展委员会委员。 2、本人及本人的直 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -298,503,707.84 RMB for 2024, a decrease of 246.77% compared to the previous year's profit of 203,382,514.29 RMB[6]. - Total operating revenue for 2024 was 12,596,136,712.94 RMB, representing a 39.46% decline from 20,805,260,228.78 RMB in 2023[21]. - The company's total assets decreased by 3.22% to 7,429,995,571.24 RMB at the end of 2024, down from 7,676,922,592.94 RMB in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was -4,994,280.04 RMB, showing a significant improvement from -476,754,900.45 RMB in the previous year[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 7.96% to 3,360,054,579.07 RMB at the end of 2024, compared to 3,650,684,248.58 RMB at the end of 2023[21]. - Due to the accumulated losses, the company will not distribute dividends or increase capital reserves for 2024[6]. - The basic earnings per share for 2024 is -0.89 CNY, a decrease of 248.33% compared to 0.60 CNY in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 45,003.74 million CNY, a decline of 325.37%, primarily due to falling rare earth product prices and increased inventory impairment losses[23]. - The operating cash flow net amount for the period is -499.43 million CNY, a decrease in cash outflow of 47,176.06 million CNY compared to the previous period[23]. Industry Challenges - The company faced a significant challenge in the rare earth industry, with the rare earth index experiencing a maximum decline of 23% and average market prices for praseodymium-neodymium and dysprosium dropping by 26% and 21% respectively[31]. - The production of rare earth oxides increased significantly, while the production of rare earth concentrates decreased due to adverse weather conditions affecting mining operations[31]. Cost Management and Efficiency - The company achieved a 30% reduction in the complete processing cost per ton of ore in its separation enterprises[32]. - The average financing cost decreased from 2.8% to 2.45%, saving interest expenses of 7.23 million CNY[32]. - The company established a centralized procurement mechanism, reducing auxiliary material procurement costs by 23%[32]. - The company's operating costs decreased by 38.26% year-on-year, primarily due to the reduction in trading scale[57]. Production and Capacity - The total production of rare earth separation enterprises reached 7,592 tons, an increase of 33% year-on-year[31]. - The company’s magnetic material segment achieved record production levels, with the capacity expansion of a joint venture company reaching 1,500 tons/year[31]. - The company completed the second phase of its NdFeB permanent magnet material project, doubling its production capacity to 1,500 tons[38]. - The total rare earth mining and separation quotas for 2024 are set at 270,000 tons and 254,000 tons, representing increases of 5.88% and 4.16% respectively compared to 2023[42]. Strategic Initiatives - The company has integrated over 100 organizational governance and operational management systems since joining the China Rare Earth Group in 2024, achieving a standardized integration of platforms like OA, ERP, and E-HR[33]. - The company has successfully reduced its corporate structure, exceeding the 2024 reduction target, as part of its "100-day offensive" initiative[34]. - The company has established a competitive selection system for management personnel and improved its performance evaluation mechanism, enhancing its market-oriented operational framework[35]. - The company is committed to enhancing its investment management and risk control to ensure stable production and increased investment returns[50]. - The company aims to enhance core competitiveness by focusing on rare earth industry development and expanding into tungsten and copper resources[107]. Governance and Compliance - The audit report issued by Da Hua Accounting Firm was a standard unqualified opinion[5]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company’s governance structure is designed to ensure independence and compliance with relevant laws and regulations[125]. - The company has established a robust internal control system to prevent misuse of shareholder rights and ensure proper governance[125]. Environmental Compliance - The company achieved a cumulative COD discharge of 0.817 tons in 2024, against an annual limit of 26.94 tons, indicating compliance with total discharge control requirements[172]. - The environmental monitoring conducted by Xingshan Company confirmed that all monitored indicators met the required standards throughout the year[176]. - He Li Company operates a wastewater treatment facility with a capacity of 1,000 tons per day, equipped with online monitoring systems linked to environmental authorities[186]. Future Outlook - The company plans to leverage opportunities in the new energy and sustainable development sectors to mitigate supply chain risks[43]. - Demand for rare earth permanent magnets is expected to grow by 8% in 2024, driven by applications in electric vehicles and industrial motors[94]. - The company is focusing on expanding its market presence in emerging fields such as electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vehicles, which require lightweight and high-power density materials[105]. - By 2025, the company plans to strengthen upstream rare earth resources, refine midstream processing, and deepen downstream applications, targeting high-quality development[108].

公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第三次会议和第九届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司实施清算退出的议 案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定，清算注销深圳福义乐磁性材料有限公司（下 称"深圳福义乐"）和惠州福益乐永磁科技有限公司（下称"惠州福 益乐"）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。 一、深圳福义乐及惠州福益乐基本情况 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-023 广晟有色金属股份有限公司 关于对控股子公司实施清算退出的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 深圳福义乐成立于 1997 年 9 月，员工人数 1 人，注册及实缴资 本 2,787.0731 万元。其全资子公司惠州福益乐成立于 2008 年 9 月， 公司在职员工人数 77 人，注册及实缴资本金 1000 万元人民币，主要 从事磁性材料生产 ...