证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-056 广晟有色金属股份有限公司 公司监事会对《公司 2024 年第三季度报告》的内容和编制审议 程序进行了全面审核，意见如下： 1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定； 2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司 本期的经营情况和财务状况； 3、参与三季报报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损 1 害公司和投资者利益的行为； 4、公司监事会和全体监事保证本报告所披露的信息不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 第八届监事会 2024 年第七次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第七次会议，于 2024 年 10 月 30 在广州市番禺 ...

注册资本：5,000 万元 证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2024-055 广晟有色金属股份有限公司 关于注销控股子公司广东省南方稀土储备供应链 管理有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于注 销控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的议案》，基 于公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管 理效益，同意注销控股子企业广东省南方稀土储备供应链管理有限公 司（以下简称"储备公司"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东 会审议，本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 一、 拟注销子公司的基本情况 公司名称：广东省南方稀土储备供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91440300072529720G | | 2023 | ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-053 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 监事会意见：为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权 益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审 议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司监事会 二○二四年十月十二日 1 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第六次会议，于 2024 年 10 月 11 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-052 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告 公司根据《中华人民共和国公司法》及多项行业准则以及相关 法律法规等，结合公司《章程》及公司实际情况，制定和修订了五 项内部管理制度，分别为《广晟有色金属股份有限公司董事会授权 跟踪监督动态调整实施细则》《广晟有色金属股份有限公司工资总 额管理办法》《广晟有色金属股份有限公司担保管理办法担保管理 办法》《广晟有色金属股份有限公司筹资管理制度》《广晟有色金 属股份有限公司内部审计工作规定》。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公 司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。（详见公告"临 2024-054"） 为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管 理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为 公司及公司全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2024-054 广晟有色金属股份有限公司 2）符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程 序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、 监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和公司章 程规定的其他人员）以及雇员的自然人。 赔偿限额：10,000 万元人民币 保险费总额：不超过 50 万元人民币（含税） 保险期限：12 个月 根据公司股东会授权，董监高责任险的投保及续保相关事宜由公 司董事会进行决策并履行信息披露义务。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第八次会议、第八届监事会 2024 年第六次会议，分别审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管 理人员购买责任险的议案》，为保障公司和广大投资者的权益，降低 公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-051 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日(星期五)上午 11:00-12:00 平台登陆地址为：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五) 至 09 月 05 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...

广晟有色金属股份有限公司 关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕铁硼 永磁材料项目"延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-047 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第七次会议、第八届监事会 2024 年第 五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕 铁硼永磁材料项目"延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进 度，同意将募投项目"8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目"一期项 目达到预计可使用状态日期调整至 2025 年 12 月，二期项目在一期项 目投产后启动。具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 根据公司第八届董事会 2021 年第四次会议、第八届董事会 2021 年第八次会议审议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次非公开 发 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-048 广晟有色金属股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会及增补委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日， 以现场结合通讯方式召开第八届董事会 2024 年第七次会议，会议审议通 过了关于调整董事会专门委员会及增补各专门委员会委员的相关事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的最新要求以及公司管 理的实际需要，公司增设了董事会专门委员会在科技创新、合规管理及风 险管理方面的相关职能，增补董事李保云先生、董事黄洪刚先生为董事会 各相关专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。 增补完成后的公司第八届董事会专门委员会组成情况如下： 1.战略与可持续发展委员会 主任委员（召集人）：张喜刚 委员：李保云（增补）、杨文浩、尤德卫、黄洪刚（增补） 2.审计、合规与风险管理委员会 3.提名委员会 主任委员（召集人）：杨文浩 1 委员 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024-2025 年度董事会授权清单 第一条 为规范企业管理，提高决策效率，进一步明确公司各治 理主体的审批权限，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律、法规和 规范性文件以及本公司章程、《广晟有色金属股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本授权清单，对公 司董事会授权经理层的事项范围予以明确。 第二条 公司经理层在董事会授权范围内，可通过总裁办公会或 文件签批程序等集体决策形式进行审议和决策。对超出董事会授权范 围的事项应在形成成熟和统一意见后再提请董事会审议。涉及"三重 一大"事项，需报请公司党委前置研究。 第三条 经理层可对以下事项进行决策： （一）购买或出售资产、对外投资（含股权投资、技改项目投资 等）交易的成交金额（含承担的债务和费用）低于公司最近一期经审 计净资产的 3％（按 2023 年末公司归母净资产计算为人民币 1.19 亿 元） （二）租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、债务融资、 签订许可使用协议、资产减值、转让或者受让研究与开发项目及上交 所认定的其他交易。 1.交易 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-046 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，本公司向十 五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过90,540,687股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 40.31 元，实际发行人 民币普通股 34,633,619 股，募集资金总额人民币 1,396,081,181.89 元， 扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 1,386,243,456.97 元。 上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 喜验字 2022Y00020"验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人 1 民 币 34,633,619.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 （ ...