证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2024-037 国电南京自动化股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司所处的当事人地位：国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司南京南自信息技术有限公司（以下简称"南自信息"、"原审 原告"、"被上诉人"、"被申请人"）为被申请人。 涉案的金额：再审申请人吴献忠、史芳在抽逃出资本金1029万元及利息 范围内，对第三人上海广大信息技术有限公司（以下简称"广大信息"）不能清偿 原告的债务货款9,440,500元及利息承担连带补充赔偿责任。 是否会对公司损益产生负面影响：截至目前，公司累计已收到本金及利 息14,980,878.44元，吴献忠、史芳所欠款项已全部结清。本次公告的诉讼结果预 计对公司本期利润或期后利润等无重大影响。最终会计处理及影响金额须以注册会 计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 公司的全资子公司南自信息的全资子公司南京尚安数码科技有限公司（以 下简称"尚安数码"）与广大信息因买卖合 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-036 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 9 月 20 日(星期五)至 9 月 26 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-033 国电南京自动化股份有限公司 关于拟出售所持中船科技股份有限公司股票资产的公告 ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易将根据证券市场情况、 中船科技股价情况等情形决定是否实施，本次交易存在出售时机、交易方式、交 易数量、交易价格等的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。由于证券 市场股价波动性大，本次交易存在较大的不确定性。公司将根据交易进展情况， 及时履行信息披露义务。 一、交易概述 2022 年 9 月 30 日，公司 2022 年第三次临时董事会会议审议通过《关于转 让参股公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 5.2937%股份的议案》，并 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。公司将持有的参股公司中船海装 风电有限公司（原名称为"中国船舶重工集团海装风电股份有限公司"，已于 2023 年 8 月 11 日变更为现名称，以下简称"中国海装"）69,803,722 股股份（占 总股本 5.2937%）转让给中船科技，转让对价为 32,256.50 万元。中船科技以非 1 公开发行人民币普通股（A 股）的形式 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十二次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对公司第八 届监事会第十二次会议审议的相关事项发表如下意见: 2024年8月21 日 e was a (以下无正文) ( 本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司第八届监事会第十二次会议监事会意见书》 之签字页 ) 监事会主席:宋志强 监事:白延辉 职工代表监事:葛来龙 一、关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告的事项 该风险持续评估报告对公司在财务公司办理金融业务的风险进行了客观、充 分的评估。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合法 律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是 中小股东利益的情形，同意该风险持续评估报告。 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十二次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,就下述事项发表如下意见: 一、关于审议《对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的意见 该报告反应了中国华电集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理 和风险管理状况,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都 受到国家金融监管总局的严格监管,具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》,未发现中国华电集团财务有限公司存在违反国家金融监管总局颁布 的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,未发现其风险管理存在重大缺陷。 同意将该议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》 之签字页) 董事会审计委员会委员签字: 主任委员:苏文兵 员:薛冰生 委 李同春 黄学良 骆小春 2024年8月21日 (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》 之签字页) 董事会审计委员会委员签字： 骆小春 主任委员:苏文兵 委 员: 薛冰 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-034 国电南京自动化股份有限公司 关于变更公司总法律顾问的公告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司总法律顾问的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司董事会于近日收到副总经理、总法律顾问王茹女士提交的书面辞职报 告，王茹女士因工作需要，申请辞去公司总法律顾问职务。辞去总法律顾问职务 后，王茹女士继续担任公司副总经理职务。 王茹女士担任公司总法律顾问以来，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展做出了重要贡献。为此，公司董事会对王茹女士表示衷心地感谢。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任陈洁女士担任国电南京自动化股份有限公司总法律顾问职务，任期自 2024 年 8 月 21 日起，任期截止日与本届 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-032 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）第八届 监事会第十二次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 11:00 以现场方式召开，现场会议在 国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决 议： （一）同意《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》； 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-035 国电南京自动化股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》， 现将具体情况公告如下： 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 公司董事会于近日收到董事会秘书周茜女士提交的书面辞职报告，周茜女士 因工作需要，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，周茜女士 担任公司纪委副书记，巡察组组长职务。 周茜女士担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 做出了重要贡献。为此，公司董事会对周茜女士表示衷心地感谢。 根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任王茹女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书 职务，任期自 2024 年 8 月 21 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华电 财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司简介 1.华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，根据《企业集团财务公司 管理办法》设立的财务公司。由中国华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0024H211000001。 3.统一社会信用代码：91110000117783037M。 4.注册资本金：5541117395.08 元。 5.法定代表人：李文峰。 6.公司住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 华电财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-031 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"） 第八届董事会第十二次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事薛冰生先生以视频接入方式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《公司 202 ...