| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-023 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十六次会议 于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董 事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议 案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议； 根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司董 事会提名韩峰先生、吴建华先生、邓永航先生、许越洪先生、李秀宏 先生和聂建春先生为公司第九届董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人廖义刚,已充分了解并同意由提名人江西赣粤高速 公路股份有限公司董事会提名为江西赣粤高速公路股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西 赣粤高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适 用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 职资格管理办法》保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 (如适 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《江西赣粤高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西赣粤高速公路股份有限公司董事会,现提名 胡炜为江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江西赣粤高速公路股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江西赣粤高 速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定: 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于第九届监事会职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司近期启动监事会换 届选举工作。2024 年 6 月 6 日，公司召开职工代表大会，选举董琼女 士、曹文洁女士担任公司第九届监事会职工监事。董琼女士、曹文洁 女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组 成公司第九届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会选举 通过之日起计算。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 附件： 职工监事简历 董琼：女，1977 年出生，工商管理硕士，高级会计师。现任公司 职工监事、风控审计部经理。历任本公司机场路收费所财务室主任， 本公司审计监察部文员、财务管理部资金 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-024 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的监事 5 人， 实际收回有效表决票 5 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 附件：监事候选人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 附件： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并 同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司监 ...

独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; 提名人江西赣粤高速公路股份有限公司董事会,现提名 邹荣为江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江西赣粤高速公路股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江西赣粤 高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣,已充分了解并同意由提名人江西赣粤高速公 路股份有限公司董事会提名为江西赣粤高速公路股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西赣 粤高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用 ): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适 用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年六月 江西•南昌 | 一、2023 | 年年度股东大会议事日程 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议题 3 | | 三、2023 | 年度董事会工作报告 4 | | 四、2023 | 年度监事会工作报告 8 | | 五、2023 | 年度独立董事述职报告 13 | | 六、2023 | 年度财务决算报告 31 | | 七、《2023 | 年年度报告》及其摘要 35 | | 八、2023 | 年度利润分配预案 36 | | 九、2024 | 年度财务预算报告 37 | | 十、关于 | 2024 年度债务融资方案的议案 40 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会议事日程 赣粤高速 2023 年年度股东大会资料 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年 6月7日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2024年6月7日（星期五） 9:1 ...

| 证券代码:600269 | 证券简称:赣粤高速 公告编号:2024-021 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...