Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 830,868.06 million, a decrease of 33.93% compared to CNY 1,257,482.20 million in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,595.48 million, down 92.13% from CNY 20,271.53 million in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -16,701.74 million, a decline of 119.09% compared to CNY 87,498.48 million in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,136,365.95 million, a decrease of 5.85% from CNY 2,269,076.18 million at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.01, a drop of 90.91% from CNY 0.11 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.11%, down 1.34 percentage points from 1.45% in 2023[22]. - The decline in operating revenue was primarily due to significant impacts from the adjustment of the original anti-counterfeiting tax control business and intensified market competition in digital finance[23]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders, which stood at CNY 1,400,413.99 million at the end of 2024, a decline of 0.32% from CNY 1,404,971.01 million at the end of 2023[21]. Cash Flow and Investments - The company reported a cash flow from operating activities of RMB 122,218.41 million in Q4 2024, indicating strong cash generation capabilities[24]. - The company recorded non-operating income from government subsidies amounting to RMB 57,739,324.70 in 2024, reflecting ongoing support from governmental policies[26]. - The fair value changes of financial assets resulted in a profit impact of RMB 37,998.50 million during the reporting period, highlighting the company's financial management effectiveness[28]. - The company made equity investments totaling 55 million RMB in two projects during the reporting period[74]. - The company reported a net profit impact of 30,173.89 million RMB from the sale of shares in Zhongyou Capital[69]. Research and Development - The company achieved a total of 28 product R&D projects and completed 25 key technology breakthroughs during the year, enhancing its innovation capabilities[31]. - The company launched the "Aixinno·Xinnuo GPT" product, which received recognition from the Central Cyberspace Affairs Commission, showcasing its commitment to technological advancement[31]. - Research and development expenses totaled 686 million RMB, down 24.76% year-on-year, a reduction of 226 million RMB[45]. - Total R&D expenditure amounted to 109,555.48 million RMB, representing 13.19% of operating revenue[64]. - The proportion of capitalized R&D investment was 67.65% of total R&D expenditure[64]. - The number of R&D personnel reached 5,812, accounting for 44.41% of the total workforce[65]. Market and Business Strategy - The company plans to continue focusing on digital finance despite the current challenges in market expansion and competition[23]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technology services in various sectors[85]. - The company aims to enhance its core functions and competitiveness by focusing on digital government construction and enterprise digital transformation[88]. - The digital tax market is expected to see new growth opportunities due to the comprehensive promotion of electronic invoices, with traditional business impacts reaching a bottoming out point[86]. - The company plans to expand its market share in the digital government and enterprise digitalization sectors, targeting high-profit and large-scale businesses in tax, smart, and innovation fields[88]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective checks and balances among its decision-making bodies[98]. - The company has a remuneration decision-making process that requires board approval for the chairman's salary and independent director allowances, ensuring alignment with company performance[107]. - The company has received regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange on December 6, 2023, and April 16, 2024, regarding compliance issues[110]. - The company has undergone changes in its board, with Huang Guokai being elected as the chairman of the supervisory board and Shi Qi resigning due to personal work changes[109]. - The company has a structured approach to performance assessment for its management team, ensuring that remuneration aligns with operational results[108]. Social Responsibility and Sustainability - The company invested 50 million yuan in environmental protection during the reporting period[138]. - The company reduced carbon emissions by 256.37 tons through energy efficiency improvements and the installation of heat pump air conditioning systems[142]. - The company donated a total of 2 million yuan to poverty alleviation efforts in Yunnan Province[144]. - The company actively promotes green office practices, including paperless operations and water conservation measures[142]. - The company participated in national low-carbon initiatives and conducted educational activities to raise awareness of energy conservation[140]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% for the upcoming fiscal year[102]. - Future outlook includes a strategic focus on market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[102]. - The company anticipates risks related to operational efficiency due to intensified competition in the digital tax market and the need for effective transformation strategies[93]. - The company plans to strengthen its talent management by optimizing the structure and improving the quality of its workforce, addressing the risk of talent loss in the information technology sector[95].

航天信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张玉杰，男，1955 年 8 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管 理学院博士后，"国企改革三年行动方案"及"世界一流企业建设"项目论证专家。主要研究领 域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发 展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》《开放型经济》《一带一路建设中中西部地 区对外开放战略》《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校（国家行政学院）主讲 教授。自 2022 年 8 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告期 内不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （张玉杰先生） 2024 年，作为航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-013 航天信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 航天信息于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股 东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的 通知》（财会〔2023〕11 号 ...

航天信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，2024 年航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积 极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）始创 于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资 格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备 案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2024 年末，中审众环会 计师事务所拥有执业注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环会计师事务所 2023 年经审计 ...

航天信息股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，航 天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事韩 菲、张玉杰以及非独立董事王大伟，其中主任委员由会计专业人士韩菲女士担任。审计委员 会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会审计委员会 | | 年 月 | | 1.公司 2023 年年审计划及与治理层沟通函 | | 1 | | 202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天信息股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）公开发行可转换债券 持续督导之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对航天信息公开发行可转换债券募集资金的存放与使 用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2015 年 5 月 26 日出具的《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可﹝2015﹞997 号），公司获准发行总额为 240,000.00 万元、债券期限为 6 年 的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币 1,220.00 万元，实际募集资金净额 为 238,780.00 万元。上述募集资金于 20 ...

航天信息股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204637号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204637 号 航天信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、航天信息公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天信息股份有限公司于 202 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《航天信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 航天信息股份有限公司董事会 航天信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 ...

航天信息股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）通过查验航天科工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资 产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 2024 年 12 月 31 日财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的经营资质和基本情况 财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信托投资有限 责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复〔2001〕38 号），经国家 市场监督管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"，以 下简称"科工集团"）、航天信息等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10 月 10 日领取了《企业法人营业执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工商行政管理总局核准公司名称 变更为"航天科工财务有限责任公司" ...