证券代码：600271 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023年度暨2024 | 年第一季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年05月31日 | 10:00-11:30 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ...

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 公司 | 2023 | 年度独立董事履职情况报告 | 23 | | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 | 53 | | 公司 | 2023 | 年年度报告 | 63 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配预案 | 64 | | | | | 关于修订《公司章程》的议案 65 | 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-018 航天信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开 ...

一、业绩说明会类型 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-017 航天信息股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 31 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1epAJSK3tlK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、投资者参加方式 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体分别披露了公司《2023 年年 度报告》、《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于 2024 年 05 月 31 日（星期五）10:00-11:30 在"价值 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-015 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 5 月 9 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告 同意公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订公司《独立董事 ...

公开 航天信息股份有限公司 公司章程 航天信息股份有限公司 （经 2024 年 5 月 16 日航天信息 第八届董事会第二十二次会议审议通过，待股东大会审批。） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 34 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 利润分配 37 | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-016 航天信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：第 | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：第 | | 二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值 | 二类增值电信业务中的呼叫中心业务；住宿； | | 电信业务经营许可证有效期至 2025 年 04 月 | 人力资源服务；工程设计；第一类增值电信 | | 08 日）；住宿。计算机软件的技术开发、技 | 业务；第二类增值电信业务；计算机软件的 | | 术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机 | 技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理 | | 数据库服务；计算机软件、办公用品的销售； | 咨询；计算机数据库服务；计算机软件、文 | | 电子及通信设备、计算机及外部设备、智能 | 化用品的销售；电子及通信设备、计算机及 | | 机电产品、财税专用设备的研制、生产、销 | 外部设备、智能机电产品、财税专用设备的 | | 售；信息安全技术、信息技术、网络及终端 | 研制、生产、销售；信息安全技术、信息技 ...

2024 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：600271 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | ...

二、董事会会议审议情况 1、关于调整职能部门机构设置的议案 为适应内外形势变化，将"聚焦新战略 打造新航信"引向深入，按照"强主业、提能 力、防风险"的年度改革总原则，进一步构建系统完备、科学规范、运行高效的职能管理体 系，公司拟进一步优化调整职能部门机构职责和资源配置，将原资产运营部、证券事务部整 合，组建资产证券部；将原党委工作部、工会工作部整合，组建党群工作部。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-012 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程 ...