证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-022 航天信息股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 781 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 938,786,333 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 50.6662 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， ...

关于 航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0523 第 0476 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0523 第 0476 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所任建涛律师、侯玉振律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称" ...

1、关于变更公司法定代表人的议案 根据《公司章程》的规定，公司决定将法定代表人由董事长张镝先生变更为总经理陈荣 兴先生。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-023 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 5 月 16 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定》的议案 同意修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和 ...

Summary of Key Points from the Conference Call Company and Industry Overview - **Company**: Aerospace Information Co., Ltd. (航天信息) - **Industry**: Electronic invoicing and financial technology, focusing on tax reform and digital transformation in accounting Core Insights and Arguments - **Recent Achievements**: Aerospace Information has won three tasks in the Ministry of Finance's electronic administrative accounting data standard pilot and the State Administration of Taxation's Golden Tax Phase IV project, solidifying its leading position in the central enterprise and local enterprise markets [2][3][4] - **Policy Impact**: The promotion of electronic vouchers by the Ministry of Finance aims to reduce transaction and storage costs, lower carbon emissions, enhance the authenticity of accounting information, and improve regulatory efficiency [2][6][10] - **Market Transition**: The company is transitioning from a policy-driven approach to a market-driven strategy, focusing on competition in the electronic voucher and tax reform sectors [3][4] - **Digital Transformation**: The integration of big data technology in the Golden Tax Phase IV project is aligned with the goals of promoting electronic vouchers, driving the tax system towards intelligence, efficiency, and environmental sustainability [2][7][8] Important but Overlooked Content - **Future Business Expansion**: Aerospace Information plans to expand its business in the electronic voucher field, deepen product innovation, and maintain its leading position in the central enterprise market while actively participating in national strategic tasks [2][9] - **Financial Performance**: The company has experienced a decline in revenue and profit since Q3 2023 due to the gradual disappearance of traditional anti-counterfeiting tax control systems, prompting a shift towards digital markets and government services [12][13] - **Regulatory Compliance**: The implementation of the accounting information standards and the requirement for accounting software to comply with electronic voucher standards will necessitate training and support for vendors to ensure a smooth transition [11][26] - **AI Integration**: The company is developing AI capabilities to enhance its financial and tax services, focusing on automating processes and improving efficiency while ensuring security [22][25] Market Position and Strategy - **Market Share**: Aerospace Information holds a market share of approximately 15% in the electronic voucher sector, with a strong presence in large enterprises and a growing focus on small and micro enterprises [26][18] - **Project Wins**: The company has secured significant projects in various sectors, including telecommunications, energy, and healthcare, indicating a robust order pipeline and market demand [19][20] - **Product Development**: The company is expanding its product offerings to include comprehensive solutions for electronic invoicing, tax management, and digital government services, aiming to create a full-chain service model [14][17][30] Conclusion Aerospace Information is well-positioned to capitalize on the ongoing digital transformation in the financial and tax sectors, driven by supportive government policies and a strategic focus on innovation and market expansion. The company's proactive approach to adapting to regulatory changes and leveraging technology will likely enhance its competitive edge and deliver value to investors.

航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | 关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 关于公司 | 年度独立董事述职报告的议案 2024 | 23 | | 关于公司 | 2024 年度财务决算报告的议案 | 48 | | 关于公司 | 2025 年度财务预算报告的议案 | 58 | | 关于公司 | 2024 年年度报告的议案 | 61 | | 关于公司 | 2024 年度利润分配预案的议案 | 62 | | | 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 | 63 | | | 关于修订《公司章程》的议案 | 65 | 航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权益，确保公司本次 ...

Core Viewpoint - The company is experiencing short-term pressure on its business performance, but there are expectations for improvement in the fundamentals by 2025 due to accelerating fiscal and tax reforms and the ongoing development of the digital economy [2][5]. Financial Performance - In Q1 2025, the company reported revenue of 1.173 billion yuan, a year-on-year decrease of 22.71%, and a net profit attributable to shareholders of -315 million yuan [1]. - For the full year 2024, the company achieved revenue of 8.309 billion yuan, down 33.93% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of 15.95 million yuan, compared to 203 million yuan in the same period of 2023 [1]. Business Segments - In 2024, the digital tax business generated revenue of 3.547 billion yuan, a decline of 40.23%, with a gross margin of 33.56%, down 8.99 percentage points [3]. - The smart products business reported revenue of 2.310 billion yuan, also down 40.20%, with a gross margin of 17.49%, an increase of 0.82 percentage points [3]. - The cybersecurity business generated revenue of 2.389 billion yuan, a decrease of 12.97%, with a gross margin of 15.33%, down 3.26 percentage points [3]. Cost Management - The company maintained stable expense ratios in 2024, with sales, management, and R&D expense ratios at 7.57%, 11.65%, and 8.26%, respectively, reflecting increases of 1.33 percentage points, 3.19 percentage points, and 1.01 percentage points year-on-year [3]. Strategic Developments - The company is advancing in the digital government sector, successfully delivering projects for the National Taxation Administration and expanding its business with multiple ministries [4]. - In the enterprise digitalization sector, the company aims to establish itself as a leading digital tax enterprise, maintaining the highest market share in electronic tax invoices [4]. - The company has also expanded its international business, securing projects in Hong Kong and other regions, with a total project value exceeding 3 billion Hong Kong dollars [4]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the acceleration of fiscal and tax reforms, with projections for revenue of 9.563 billion yuan, 10.813 billion yuan, and 11.995 billion yuan for 2025 to 2027, respectively, and net profits of 189 million yuan, 320 million yuan, and 415 million yuan [6].

Core Insights - The company reported a total revenue of 1.173 billion yuan for Q1 2025, ranking 16th among peers, which represents a decrease of 345 million yuan or 22.71% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was -315 million yuan, ranking 131st among peers, a decline of 17.054 million yuan compared to the same period last year [1] - The net cash flow from operating activities was -988 million yuan, ranking 126th among peers, showing an increase of 253 million yuan year-on-year [1] Financial Ratios - The latest debt-to-asset ratio is 18.98%, ranking 28th among peers, down by 0.98 percentage points from the previous quarter and down by 3.11 percentage points year-on-year [3] - The latest gross profit margin is 16.02%, ranking 107th among peers, a decrease of 7.79 percentage points from the previous quarter and a decline of 3.38 percentage points year-on-year [3] - The latest return on equity (ROE) is -2.30%, ranking 109th among peers, a decrease of 0.13 percentage points compared to the same period last year [3] Earnings Per Share and Turnover Ratios - The diluted earnings per share is -0.17 yuan, ranking 122nd among peers, a decrease of 0.01 yuan year-on-year [3] - The latest total asset turnover ratio is 0.06 times, ranking 82nd among peers, a decline of 0.01 times or 18.04% year-on-year [3] - The latest inventory turnover ratio is 0.65 times, ranking 60th among peers, a decrease of 0.02 times or 2.69% year-on-year [3] Shareholder Information - The number of shareholders is 81,500, with the top ten shareholders holding 966 million shares, accounting for 52.18% of the total share capital [3] - The largest shareholder is China Aerospace Science and Industry Corporation, holding 400 million shares [3]

公开 航天信息股份有限公司 公司章程 航天信息股份有限公司 (经 2025 年 4 月 29 日航天信息 第八届董事会第三十一次会议审议通过，待股东大会审批) -1- | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党委 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第十章 | 通知和公告 | 46 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | 第十三章 附则...................................................................................................................... 53 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-020 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 4 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 2025 年 4 月 29 日，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第 三十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际，对《航 天信息股份有限公司公司章程》进行修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第七条 公司的法定代表人由董事长或者总 | | | 经理担任。担任法定代表人的董事长或者总 | | | 经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，公 | | | 司董事会应当在法定代表人辞任之日起30日 | | | 内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 动，其法律后果由公司承 ...

航天信息股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-021 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9: ...