南京中央商场(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 彭 纪 生 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规定,我们就 即将于 2025年 4 月 23 日召开的南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审议,全体独立董事一 致同意议案相关内容,并发表意见如下: 2025 年 4 月 18 日 一、公司 2025年度预计日常关联交易的议案 (本页为 2025 年 4 月 18 日南京中央商场(集团)股份有限公司第十届董事会第 一次独立董事专门会议决议签字页) 9 本 王跃堂 赵 顺 龙 我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为公司 2025年度预计 的日常性关联交易符合公司正常经营需要,定价政策遵循公开、公平、公正及自 愿原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意上述 事项并提交至公司董事会审议。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 南京中央商场(集团)股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 4 月 1 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10196 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10196 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国•上海 2025 年 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字|2025|第 ZE10198 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:沪257UQD539R 南京中央商场（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-131 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ...

关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京中央商场（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于南京中央商场(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10199 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪259YSV02LV 关于南京中央商场(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 专项报告 | 1-2 | | 三、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南京中央商场(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

关于南京中央商场（集团）股份有限 公司2024年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10197 号 关于南京中央商场（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 关于南京中央商场（集团）股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10197号 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司(以下简称"中 央商场")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10198 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中央商场2024年 ...

关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10199 号 关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10199 号 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司(以下简称"中央 商场")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10198 号的 无保留意见审计报告。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 彭纪生 本人彭纪生作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 彭纪生,男,1957年4月生,管理学博士,南京大学商学院人力资源管理 系教授,博士研究生导师。曾任南京大学商学院人力资源管理系副系主任。兼任: 南京康尼机电股份有限公司独立董事;苏州金融租赁公司独立董事。在人力资源 管理和企业管理领域发表中、英文论文近 200篇,出版专著与教材 10 本左右; 主持国家自然科学基金项目 4项,省部级项目 6项,完成企业委托的管理咨询项 目多项。 (二)是否存在独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位中 担任任何职务, ...

南京中央商场(集团) 股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 赵顺龙 本人赵顺龙作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵顺龙,男,1965年12月出生,博士,教授,博士生导师。现任南京工业 大学经济管理学院教授、国家知识产权培训(江苏)基地常务副主任、江苏省科 技创新协会副会长兼秘书长、江苏省科技政策思想库主任、中国企业管理研究会 常务理事、中国经济研究会常务理事、江苏证券研究会常务理事、中央商场第九 届董事会独立董事。主要从事学科研究方向为企业组织理论与企业战略管理、知 识产权与科技创新管理等。曾先后在《管理世界》等核心期刊发表专业学术论文 四十余篇,先后主持国家自然科学基金两项,国家社科基金重大项目 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 王跃堂 本人王跃堂作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 王跃堂,男,1963年6月出生,中国注册会计师、上海财经大学管理学(会 计)博士,现任南京大学会计学系教授,博士生导师、中央商场第九届董事会独 立董事,具有独立董事任职资格证书。曾在美国康奈尔大学等学校做访问学者和 开展合作研究,兼任江苏省会计学副会长、中国实证会计研究会常务理事、弘业 期货股份公司独立董事。曾在国内外著名学术刊物《Journal of Accounting, Auditing & Finance》《经济研究》等发表论文 60 余篇,主持多项国家自然基金 项目。 (二)是否存 ...