南京中央商场（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 南京中央商场（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 李东 本人李东作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 李东,男,1961年3月出生,工学学士、经济学硕士、管理学博士;现任 东南大学经济管理学院工商管理系主任,东南大学创业教育研究中心主任,教授、 博士生导师、中央商场第九届董事会独立董事。曾任东南大学经济管理学院副院 长。中国企业管理权威奖一"蒋一苇企业改革与发展学术奖"和中国高等教育杰 出贡献奖一"宝钢教育奖"获得者。主讲的《管理学一解剖组织成长与解释前沿 趋势》获得国家级精品视频公开课荣誉。先后出版《商业模式原理》《商业模式 构建》《企业价值战略》《企业战略咨询》等专著,在《中国工业经济》 ...

2、2023年4月18日,董事会审计委员会第十次会议,董事会审计委员会 会同独立董事对经年审注册会计师出具初步审计意见的财务报表进行审阅,重点 审阅了公司 2022 年度销售收入特别是房地产销售收入确认以及存货跌价准备计 提的准确性,同时对公司关联交易、重大投资等事项的决策程序进行核实,就初 步审计意见与年审注册会计师进行了沟通并达成一致意见。 南京中央商场(集团)股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公 司章程》和《董事会专门委员会议事规则》等法律、法规的规定,就董事会审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由4名成员组成,其中独立董事3名,并由独立董事 担任审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会履职情况 (一)董事会审计委员会会议召开情况 1、2023年1月13日,董事会审计委员会第九次会议,审计委员会对未经 审计的公司 2022 年度财务报表进行了认真审核,重点审阅公司 2022 经营情况及 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 第九届监事会关于会计政策变更的说明 一、政策变更概述 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），其中"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司依照上述规定，于 2023 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计政策进行相应变更，并按照该规定的要求，将 累积影响数调整了财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表 项目。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 2022 年 11 月 30 日财政部公布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "解释第 16 号"），其中"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临 2024—018 南京中央商场（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 08 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zyscdm@njzsgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：祝珺 董事会秘书：官国宝 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-012 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2024年第 一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况。 二、报告期内公司无拟增加门店情况。 三、报告期内主要经营数据： （一）公司业务分行业情况 单位：万元 | | | | 业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上 | | | | | | 年增减（%） | 年增减（%） | 年增减（%） | | 百货零售 | 58,515.91 ...

公司代码：600280 公司简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京中央商场（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《董事会专门委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-010 1、立足百货零售，坚持主业，重点围绕经营品质和顾客体验提升，以调改 为抓手，持续推进门店调改，推进品牌招商升级，创新营销模式，打造美好生活 第一站，兼顾现有的顾客基础，逐步持续快速提升商品力，不断扩大品牌优势和 业绩规模。 2、推进罗森便利门店拓展的同时，持续治理低销门店，确保开店质量。通 过解决核心产业链协同发展的问题，抓机会，找效益。充分利用安徽央厨自身产 品生产优势，降低罗森便利采购成本。利用新媒体、自媒体等宣传销售新模式， 以及会员拓展与会员活动，持续提升品牌声量和提升业绩。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，公司 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-7.70 亿元，实收股本为 11.28 亿元，未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。 该议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年，公司亏损主要原因：1、公司地产板块受行业影响，所属房地产存 货价格下滑，报告期内对地产存货计提资产减值损失增加 ...

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 独立董事提名人声明 提名人南京中央商场(集团)股份有限公司,现提名王跃堂先生、 赵顺龙先生、彭纪生先生为南京中央商场(集团)股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南京中央 商场（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与南京中央商场(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必 ...