备案号：1420324DA0017 查询码：04023067 土地估价报告 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区南屯村 旁一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 020 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区南屯村旁 一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 020 号 电子备案号：1420324DA0017 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 惊、估价项目名蔛 靻原化工股稖有限公霰位于晋源区南韻薘旁惊旗国有工惄用穕使用 权斧让价格评估。 站、委韾估价競 名 蔛：山西华悥新材柞股稖有限公霰 三、估价目穁 本薁估价目穁是为委韾競韯穕使用权斧让鞱供参考惏据。 霶、估价期日 站柲站霶年九月三十日 五、估价日期 站柲站霶年九月三十日敠站柲站霶年十月十九日 月、穕价窃惴 本薁估价窯象位 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-062 山西华阳新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席石玉川先生、公司监事连刚先生提交的书面辞职报告，石玉川先生因退休原因申请 辞去公司第八届监事会主席职务，连刚先生因工作变动辞去公司第八届监事会职工监事 职务，辞职后其将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。 石玉川先生、连刚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 山西华阳新材料股份有限公监事会 2024 年 10 月 30 日 景红升先生简历： 景红升，1984 年 4 月出生，汉族，山西稷山人，中共党员，大学本科学历。2006 年 8 月参加工作，曾任新元煤炭有限责任公司机电部见习、财务部销售会计及税务会计；阳 煤国贸煤炭业务部业务员；阳煤国贸北京公司财务经理；阳煤国贸上海投资公司副经 ...

备案号：1420324DA0019 查询码：219DEA31 土地估价报告 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 太原化工股份有限公司位于晋源区开化村一宗国有工业用地使用权 转让价格评估。 二、委托估价方 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区开化村 一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 021 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区开化村一 宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 021 号 电子备案号：1420324DA0019 名 称：山西华阳新材料股份有限公司 三、估价目的 本次估价目的是为委托方土地使用权转让提供参考依据。 四、估价期日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十月十九日 六、地价定义 本次估价对象位于太原 ...

备案号：1420324DA0020 查询码：D64D0DD2 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 土地估价报告 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路 三段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 023 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三 段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格 评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 023 号 电子备案号：1420324DA0020 太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三段 95 号一宗国有工业用 地使用权转让价格评估。 二、委托估价方 名 称：山西华阳新材料股份有限公司 三、估价目的 本次估价目的是为委托方土地使用权转让提供参考依据。 四、估价期日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2024 年 第九次会议相关事项的审核意见 我们认为：公司 2024 年单季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司的经营管理、财务状况及现金流量等情况。同意将该议 案提交公司第八届董事会 2024 年第九次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会 2024 年 10 月 17 日 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《山 西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规的相关 规定，公司董事会财务审计委员会对第八届董事会 2024 年第九次会议审议的议案 进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中兴财 光华"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，中 ...

备案号：1420324DA0021 查询码：C0C019D2 土地估价报告 一、估价项目名称 太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三段 95 号一宗国有工业用 地使用权转让价格评估。 二、委托估价方 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路 三段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 024 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三 段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格 评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 024 号 电子备案号：1420324DA0021 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 名 称：山西华阳新材料股份有限公司 三、估价目的 本次估价目的是为委托方土地使用权转让提供参考依据。 四、估价期日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-061 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第七次 会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 4 人，实际到会监事 4 人。会议由公司 监事会商正先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意对公司部分土地使用权进行处置。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-057 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第九次 会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-058 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参 会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采 用视频、电话或者其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独 立董事代为出席。 2024 年 10 月 第一条 为进一步完善山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判 ...

备案号：1420324DB0022 查询码：7A55274E 土地估价报告 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三 段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格 评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 025 号 电子备案号：1420324DB0022 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三段 95 号一宗国有工业用 地使用权转让价格评估。 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路 三段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 025 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十月十九日 六、地价定义 本次估价对象位于太原市晋源区。至估价期日，其所有权属于国家， 此次评估设定估价对象土地的权利状况为：国有出让 ...