证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024- 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)15:00-16:00。 ● 会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 一、说明会类型 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日(星期四)15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，本次投资者 说明会以网络互动形式召开，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-066 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任姜伟先生为公司第八届董事会秘书，此议案的具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》 披露的临 2024-067 号公告。 （二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》与《公司董事会专门委员会实施细则》， 调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下： 1、 技术与发展战略委员会召集人：梁 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派杨晓娜律师、张鑫磊律师参加公司 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山西华阳新材料股份有限 ...

山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-067 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第 八届董事会 2024 年第十次会议审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任姜伟先生（简历及通讯方式附后）为公司第八届董事会秘书。董事 会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜伟先生候选董事会秘书资格 在上交所备案，并获得无异议通过。公司独立董事对聘任公司第八届董事会秘书发表了 独立的确认意见，详见公司同日的上网文件。 特此公告。 姜伟先生简历： 姜伟，1982 年 9 月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004 年 8 月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合 ...

本次董事会聘任姜伟先生为公司董事会秘书的聘任程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经审查，姜伟先生的个人简历等材料符合履行董事会秘书职责的要求， 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的现象，也未曾受到过中国证 监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，在本次董事会召开前，姜伟先生的董事会秘 书任职资格已经上海证券交易所审核通过并备案。同意公司聘任决定，其任职时间自公 司董事会审议通过之日起生效。 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2024 年第十次会议 相关事项的独立意见 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2024 年 11 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，我们对公司第八届董事会 2024 年第十次会议审议的《关于聘任公司第八届 董事会秘 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-068 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司全体监事一致同意选举景红升先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第八次 会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-065 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,778,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董 事长梁昌春先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 - 1 - | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 - 3 - | | | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会议案 - 4 - | | | | 1、关于对公司部分土地使用权进行处置的议案 | - | | 4 - | | 2、关于续聘公司 2024 | 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 .. - | | 9 - | | 3、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | | - | 13 - | | 4、关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案 | | - | 15 - | 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-064 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开 ...

备案号：1420324DA0018 查询码：9917FCFB 土地估价报告 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路 三段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 022 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三 段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格 评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 022 号 电子备案号：1420324DA0018 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三段 95 号一宗国有工业用 地使用权转让价格评估。 二、委托估价方 名 称：山西华阳新材料股份有限公司 三、估价目的 本次估价目的是为委托方土地使用权转让提供参考依据。 四、估价期日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十 ...