山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年一月 会议资料目录 （一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护本次大会秩序。 （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司 将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 （三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委 托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 （四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会 的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 （五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。 每位股东和股东代理人发言应简明扼要。 - 1 - ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-008 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -190 million and -150 million RMB[3]. - Estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 340 million and 410 million RMB[5]. - The previous year's operating revenue was 270.55 million RMB, with a net profit of -199.67 million RMB[7]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by a registered accounting firm[10]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[11]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official annual report[12]. Business Segment Losses - The precious metals business is expected to incur a loss of approximately 34 million RMB in 2024 due to high period expenses despite increased sales volume[9]. - The biodegradable materials and products business is projected to lose around 82 million RMB in 2024 due to weak market demand and low production capacity utilization[9]. Deferred Income Tax - Deferred income tax expenses from unamortized losses recognized in 2019 are expected to reduce net profit by 39.6 million RMB[9]. Land Transfer Payments - The company has not recognized related land transfer payments and compensation for the year 2024 due to the completion of land ownership transfer registration on January 7, 2025[9].

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-001 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2025 年第一次 会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常 关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 1 月 2 日 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交 易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害 中小股东利益的行为和情况。 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第一次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第一次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2025 年第一次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年 日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见： ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-004 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-005 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2025 年第一次 会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常 关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2024 年 12 月 3 日 本次聘任孙国星先生为公司财务总监的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相 关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的现象，也未曾受到 过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚。同意公司聘任决定，其任职时间自公司董 事会审议通过之日起生效。 山西华阳新材料股份有限公司 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2024 年第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，我们对公司第八届董事会 2024 年第十一次会议审议的《关于聘任公司财务 总监的议案》进行了审核，现发表如下独立意见： ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-071 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 孙国星先生简历： 孙国星，1982 年 12 月出生，汉族，山西运城人，中共党员，大学本科学历。2005 年 8 月参加工作，曾任华阳股份财务一科科员、科长，财务部部长助理、副部长、部长。 现任本公司财务总监。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开了第 八届董事会 2024 年第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董 事会同意聘任孙国星先生（简历附后）为公司财务总监。财务总监任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事对聘任公司财务总监发表了独立的确认意见，详见公司同日的上网文 件。 ...

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第十一 次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公 司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任孙国星先生为公司财务总监，此议案的具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露 的临 2024-071 号公告。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-070 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...