中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所: 山西华阳新材料股份有限公司(简称:"公司"或"华阳新材")于 2024年 5 月 14 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于山西华阳新材料股份 有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0503 号） (简称"《工作函》"),中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"会计师事务所")高度重视,积极组织项目组人员对《年报工作函》涉及的 问题进行逐项落实,回复如下: 1.关于业绩。年报显示,公司主营业务为贵金属铂网的生产和销售、生物降 解新材料PBAT及改性制品等,2023年公司实现营业收入2.71亿元,同比下降17.49%, 亏损2亿元,同比增亏1.63亿元,扣非后净利润亏损2亿元,已连续15年为负,业 绩承压。综合毛利率-10.18%,较上年同期下滑20.24个百分点,毛利率下滑明显。 请公司:(2)结合下游需求、行业趋势、竞争格局、发展战略,说明公司 业绩是否存在进一步下滑趋势,持续经营能力是否存在重大不确定性,并说明应 ...

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年 年度报告信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0503 号）（简称"《工作函》"）。 现将《工作函》的内容逐项回复如下： 1.关于业绩。年报显示，公司主营业务为贵金属铂网的生产和销售、生物降解新 材料 PBAT 及改性制品等，2023 年公司实现营业收入 2.71 亿元，同比下降 17.49%， 亏损 2 亿元，同比增亏 1.63 亿元，扣非后净利润亏损 2 亿元，已连续 15 年为负，业 绩承压。综合毛利率-10.18%，较上年同期下滑 20.24 个百分点，毛利率下滑明显。 请公司：（1）补充披露各业务板块经营模式、盈利模式等，并结合产品销量、 平均售价、同行业可比公司等，说明毛利率下滑、归母净利润亏损扩大、以及扣非净 利润连续多年亏损的原因及合理性；（2）结合下游需求、行业趋势、竞争格局、发 展战略，说明公司业绩是否存在进一步下滑趋势，持续经营能力是否存在重大不确定 性，并说明应对措施。请会计师就问题（2）发表意见。 公司回复： （ ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-044 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第五次 会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议 案》 监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 特此公告。 山西华阳新材 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-042 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议 案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意公司全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司向晋商银行前进路支行 申请人民币 2,000 万元流动资金借款，由公司提供连带责任担保。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第七次 会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由 公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-043 山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称："华盛丰 公司"） 本次担保金额：华盛丰公司向银行申请人民币2,000万元流动资金借款， 由山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）提供连带责任担保。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第七次会议，审议通过 了《太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》。会议同意华 盛丰公司向银行申请人民币 2,000 万元流动资金借款，公司将为其借款提供连带 责任担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足日常生产经营资金需求，华盛丰公司拟向晋商银行前进路支行申请人 民币 2,000 万元流动资金借款，期限三年，年利率不超过 4.3%，由公司提供连 带责任担保。 （二 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024- 040 山西华阳新材料股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次集体接待日暨年报业绩说明会基本情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日(星 期一)15:00-17:00 在"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）通过网络在线交流 的方式， 参加了"山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"活动（以下简称："本次活动"），公司董事长、总经理、独立董事、董事 会秘书、财务总监、证券事务代表出席了本次活动，回答了投资者关注的问题。 二、本次活动投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1、公司是否将市值管理列为公司负责人或负责部门业绩考核范畴？比重多少？ 公司回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视市值管理工作，立足提升经营业 绩，保护全体股东利益，尤其做好中小股东合 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 | | | | 2023 | | | | | | 年年度股东大会会议须知 - 3 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 | | | | 2023 | | | | | | 年年度股东大会表决办法 - 5 - | | | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 | 2023 | | | | | | | | | 年年度股东大会议案 - 5 - | | | | 1、公司 2023 | 年度董事会工作报告 | | 6 - | | | | | | | | | - | | 2、公司 2023 | 年度独立董事述职报告 | - 14 - | | | | | | | | | | | | 3、公司 | 年度监事会工作报告 | | | | | 2023 | | 29 - | | | - | | | 4、公司 2023 | 年年度报告及摘要 | | | ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-039 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

038 山西华阳新材料股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日(星期一)15:00-17:00。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024- 三、参加人员 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、董 事会秘书、财务总监、证券事务代表（如有特殊情况，参会人员将可能进行调 整），欢迎广大投资者积极参与。 四、投资者参加方式 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 20 日 （星期一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

一、历山 1 号基金背景概述 公司于 2016 年 12 月 29 日投资 2,000 万元人民币认购历山 1 号基金，该基金以 募集资金定向投资沁水历山 35.66%股权，并委托其中一名基金持有人山西高新普惠 旅游文化发展有限公司（以下简称："普惠旅游"）代持相应股权并根据基金管理 人的明确指令代为行使公司法与公司章程授予股东的权利。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024- 037 山西华阳新材料股份有限公司 关于"历山 1 号基金"相关事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）收到"中医药泛 旅游基金——历山项目 1 号"（以下简称："历山 1 号基金"）基金管理人上海晋 燃惠赋投资管理有限公司（以下简称："晋燃惠赋"）转来的沁水历山旅游开发有 限公司（以下简称："沁水历山"）解散纠纷案二审的民事判决书【(2024)晋 05 民 终 224 号】。具体公告如下： 3、本判决为终审判决。 三、历山 1 号基金相关事项对公 ...