山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山 西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定： 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | - | | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - 3 | 年第二次临时股东大会表决办法 | | - | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - 4 | 年第二次临时股东大会议案 | | - | | 1、关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的 | | | | | 议案 - 4 | | | - | 一、现场会议要求 （一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-031 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东大会 召开地点：公司会议室 (五) 网络投 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-029 山西华阳新材料股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

Core Viewpoint - The company, Shanxi Huayang New Materials Co., Ltd., plans to provide guarantees for its wholly-owned subsidiary, Taiyuan Huashengfeng Precious Metals Materials Co., Ltd., to secure financing from banks for operational needs [1][5]. Summary by Sections Guarantee Overview - The subsidiary intends to apply for a working capital loan of 50 million yuan from China Bank and a comprehensive credit facility of 70 million yuan from Industrial Bank [1][2]. - The total guarantee amount is 70 million yuan, with no counter-guarantee required [1][2]. - As of the announcement date, the company has not incurred any overdue guarantees [1][5]. Subsidiary Information - Taiyuan Huashengfeng Precious Metals Materials Co., Ltd. has a registered capital of 100 million yuan and is fully owned by the company [3]. - As of December 31, 2024, the subsidiary reported total assets of 288.19 million yuan, total liabilities of 207.94 million yuan, and a net asset value of 80.26 million yuan, with a debt-to-asset ratio of 72.15% [4]. - For the first quarter of 2025, the subsidiary's total assets increased to 338.45 million yuan, with total liabilities of 258.97 million yuan and a debt-to-asset ratio of 76.52% [4]. Necessity and Reasonableness of Guarantee - The guarantee is deemed necessary for the subsidiary's daily operations and business development, with the company able to effectively monitor and manage the subsidiary's activities [5]. - The board of directors supports the guarantee, stating it will not adversely affect the company's normal operations or business development [5]. Cumulative Guarantee Information - As of the announcement date, the company and its subsidiaries have no external guarantees, and there are no overdue guarantees [5]. - The actual guarantee balance as of December 31, 2024, was 301.04 million yuan, representing 492.87% of the company's latest audited net assets, all of which were guarantees for its wholly-owned subsidiary [5].

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-030 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2025 年第三次 会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其 提供担保的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：此担保事宜审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有 利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 此议案的具体内容详见公司同日 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-028 山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称：华盛丰公司） ●本次担保金额：拟向中国银行并州支行申请办理 5,000 万元流动资金借款;拟向兴 业银行晋中分行申请办理 7,000 万元综合授信业务。 ●本次担保无反担保 ●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足资金需求，华盛丰公司拟向中国银行并州支行、兴业银行晋中分行申请办理 融资授信业务： 1、拟向中国银行并州支行申请办理 5,000 万元流动资金借款，期限两年，年利率预 计不超过 4.2%，该笔借款需由公司提供连带责任担保。 2、拟向兴业银行晋中分行申请办理 7,000 万元综合授信业务，其中： （1）拟申请办理流动资金借款 2,000 万元，期限三年，年利率预计不超过 4.2%， ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：公司会议室 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-027 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第五次会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公 司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的 议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 ...

Core Viewpoint - Taiyuan City is focusing on industrial transformation and the cultivation of strategic emerging industries, enhancing innovation and establishing a green manufacturing system to drive high-quality economic development [1][31]. Group 1: Macroeconomic Analysis - Taiyuan's GDP for 2024 is projected to be CNY 541.887 billion, with a growth rate of 1.2%. The primary, secondary, and tertiary industries contribute CNY 4.785 billion, CNY 166.671 billion, and CNY 370.431 billion respectively, with the tertiary sector growing by 1.6% [2][4]. - The proportion of strategic emerging industries in Taiyuan's industrial output is increasing, with a 2024 forecast showing a 37.3% contribution to the total industrial output, up 1.4 percentage points from the previous year [4]. Group 2: Investment Trends - Fixed asset investment in Taiyuan is expected to grow by 0.5% in 2024, with 136 ongoing projects valued over CNY 1 billion, representing 35.9% of total investment [6]. - Industrial investment is projected to account for 27.7% of total investment, with a significant increase of 24.7% year-on-year [6]. Group 3: Industrial Structure - Taiyuan is constructing a modern industrial system centered around the "1233" key industrial chain system, which includes nine major industrial chains contributing approximately 70% of the city's industrial output [10][31]. - The "1233" system focuses on high-end metal materials, advanced carbon-based materials, and advanced biological materials, among others, with 118 key enterprises involved [10][31]. Group 4: Innovation and R&D - In 2023, Taiyuan's R&D expenditure reached CNY 12.79 billion, ranking first in Shanxi Province, indicating a strong focus on innovation [8]. - The city is implementing four major projects to enhance innovation capabilities, including optimizing the innovation ecosystem and promoting the transformation of innovative results [8]. Group 5: Key Industries - The high-end metal materials industry is a pillar of Taiyuan's economy, with significant products including special steel and new magnesium alloys, generating CNY 118.3 billion in revenue in 2023 [19][20]. - The carbon-based materials industry is leveraging local coal resources and advanced research capabilities, with a focus on both traditional and cutting-edge carbon materials [25][27]. - The advanced biological materials and biopharmaceutical industry is developing rapidly, focusing on bio-based new materials and recombinant human collagen protein [29]. Group 6: Policy Framework - Taiyuan has introduced several policies to support high-quality development, including plans for digital transformation and the establishment of advanced manufacturing bases [16][18]. - The city aims to achieve significant results in industrial high-quality development by 2025, enhancing its competitive advantages [16].