国家电投集团远达环保股份有限公司 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次 交易需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施。 二、本次交易构成关联交易 本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对方中国电力和广西公司为上 市公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"） 控制的下属企业。本次交易前，上市公司与发行股份及支付现金购买资产的交易对方 湘投国际不存在关联关系；本次交易完成后，预计湘投国际持有上市公司股份比例将 超过 5%，将构成上市公司关联方。因此，根据《重组管理办法》和《上市规则》等相 关规定，本次交易构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电力"）购买其持 有五凌电力有限公司（以下简称 ...

— 1 — 特此说明。 购买、出售资产情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下简称 "五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权 以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照 本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的 范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另 有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-34 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于筹划本次重大资产重组停牌前一交易日 前十大股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经向上海证券交易所申请，公司 股票自 2024 年 9 月 30 日起停牌，并于 2024 年 10 月 8 日（星期二）上午开市起继续 停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日披 露的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公 告编号：2024-28 号）及于 2024 年 10 月 12 日披露的《国家电投集团远达环保股份有 限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-29 号）。 — 1 — | 2 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 66,982,819 | 8.58 | | ...

特此公告。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-36 号 — 1 — 国家电投集团远达环保股份有限公司 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 2024 年 10 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 －２－ 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下 简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37% 股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电 开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定在通过《国家电投 集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案》等议案后，暂不提请股东大会对董事会通过的本次交 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－030 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2024年10月21日(星期一)上午11:00-12:00 网络平台在线交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：陈 斌 投资者可于2024年10月15日(星期二)至10月18日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-29 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重 组事项，拟由公司发行 A 股股票或发行 A 股股票及支付现金购买中国电力国际发展有 限公司下属的五凌电力有限公司、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司等单位控 股股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产 重组，不构成重组上市，但构成关联交易。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资 者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 9 月 30 日起停牌，并于 2024 年 10 月 8 日（星期二）上午开市起继续停牌，预计 停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2024 年 9 月 30 日披露的《国家电 投集团远达环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号： 2024-28 号） ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-28 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的公告 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600292 | 远达环保 | A 股 | 停牌 | 2024/10/8 | | | | 一、停牌事由和工作安排 2024 年 9 月 30 日，国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"） 收到控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集 团"）的《关于筹划重大资产重组事项的通知》（以下简称"《通知》"），初 步考虑拟由公司发行 A 股股票或发行 A 股股票及支付现金购买中国电力国际发展 有限公司（以下简称"中国电力"）下属的五凌电力有限公司（以下简称"五凌 电力"）、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以下简称"长洲水电"） 等单位控股股权并同步募集 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善国家电投集团远达环保股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立 董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，促 进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事管 理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料 和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经 全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条 会议通知包括以下内容： 1 （一）会议日期和地点； （二）会议方式； （三）事由及议题； （四）发 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－024 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"公 司"）于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十九次会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 28 日以 现场方式在公司 12 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托出席 1 人（董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先 生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意见，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 （二）关于修订公司《董事会审计与风险委员会实施细则》的议案 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （三）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件要求，及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的人选、选择标准和程序研究、审查并提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；高级 管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问等人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由并由 3 名或以上成员组成， 独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...