证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－025 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 2024 年是实现"十四五"规划目标的关键之年，也是公司转型发 展至关重要的一年。一是聚焦存量提质，厚植高质量转型发展根基。要 持续提升市场订单质效，深化"上下联动、横向协同"大协同营销模式， 聚焦传统与新兴两类业务，巩固"大火电"开发市场地位同时着手开展 CCUS、"三回收"业务商业模式研究，探索构建营销体系，努力为公司 经营发展提供"压舱石"作用。要强化生产环节"一分钱"行动，提高 精细化及专业化管理，确保机组在安全运行和达标排放的基础上，降低 物耗、能耗水平。要牢牢抓住"做有效益的项目、把项目做出效益"本 质要求，聚焦降本增效、增收节支、亏损治理、工程结算、应收账款等 重点领域，全力确保经营类项目合规、盈利和领先。要坚持效益增长与 风险防控并重，坚持固本培元、多措并举打好经营提质增效"组合拳"， 积极推动资本扩容，着力提升和释放存量资产价值创造能力。二是聚焦 增量做优，培育高质量转型发展动能。聚焦"大火电"项目开发，系统 研究"两部制"电价体 ...

（一）基本情况 电投融达成立于 2024 年 1 月 22 日，注册资本金 50000 万元， 暂未实缴出资。电投融达由电投融和与公司各持有 65%、35%股 权。 （二）财务经营情况 截至 2024 年 7 月 30 日，电投融达未开设财税账户，无项目 装入，无资产，亦无收入及成本支出发生。 （三）人员情况 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－027 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于注销电投融达（重庆）新能源有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日第十届董事会第十二次（临时）会议审议 通过了成立电投融达（重庆）新能源有限公司（以下简称：电 投融达）的议案（该事项详见远达环保临 2023-052 号公告）。 因股东方电投融和新能源发展有限公司（以下简称：电投融和） 调整发展战略，电投融达原有发展目标已无法实现，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十九次会议 ...

1 由会计专业独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员 （召集人）在委员内选举，并经董事会批准产生。审计与风 险委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。审 计与风险委员会全部成员均须具有能够胜任审计与风险委 员会工作职责的专业知识和工作经验。公司还应组织审计与 风险委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管 理层的有效管理，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件要求，及《公司 章程》的相关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工 作。公司董事会审计与风险委员会主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件要求，及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名或以上成员组成， 其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 - 1 - 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...

公司代码：600292 公司简称：远达环保 2024 年半年度报告 国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 241 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说 明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 彭双群 | 因公出差 | 陈斌 | 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人刘红萍及会计机构负责人（会计主管人员） 李伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 ...

二〇二四年七月十九日 附件： 戢晶女士简历 根据《公司章程》有关规定及公司管理需要，经公司董事会提名委 员会审核，第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过，聘任戢晶女 士为公司总法律顾问。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换 届时止。 附件：戢晶女士简历 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－023 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 戢晶：女，1976 年 9 月出生，汉族，四川简阳人，2001 年 11 月 参加工作，研究生，法学硕士，高级经济师、企业法律顾问，2023 年 2 月加入九三学社。历任中国电能成套设备有限公司 CDM 中心国际商务经 理、国际商务部部门经理、计划经营部（财务产权部）部门主任、政策 与法律部（质量保证部）高级主管，国家电力投资集团海外投资有限公 司法律事务部副总经理，保创投资发展有限公司法律风控部副总经理， 中信建设有 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－022 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的议案 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 该事项详见《关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的公告》（公告 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"公 司"）于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十八次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 7 月 17 日以现场+视频方式在公司 12 楼会议室召开，会议应到董事 11 人， 实到董事 10 人，委托出席 1 人（副董事长苏琦先生因公出差书面委托 董事长陈斌先生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意 见，符合 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-021 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.028 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－019 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于控股子公司工程公司投资海南琼山 40MW 综合智慧能 源项目（一期）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●远达环保控股子国家电投集团远达环保工程有限公司（以 下简称：工程公司）拟对海南琼山 40MW 综合智慧能源项目 （一期）进行投资。工程公司拟依托已成立的海南分公司 开发、投资建设及运营海南 40MW 综合智慧能源项目（一 期），项目总投资 14,848.45 万元。 1 ●公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于 审议远达环保控股子公司工程公司投资海南琼 40MW 综合 智慧能源项目（一期）的议案》，上述事项不属于关联交易， 不构成重大资产重组。 一、对外投资情况概述 本项目位于海南省海口市、澄迈县、定安县、临高县等区域， 主要利用公共建筑、工商业、养殖场、农户屋顶进行建设，其中 户用分布式光伏 22MW，工商业分布式光伏 18MW。 （一）光资源情况 本项目场 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－017 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于控股子公司工程公司投资福建省南平市 200MW 综合 智慧零碳电站项目（一期）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资情况概述 本项目位于福建省南平市，拟在延平区、建阳区等辖区内的 公建、居民屋顶资源进行建设。 本项目位于福建省南平市境内，项目首年利用小时数 1,203 小时，年均有效利用小时数约 1,137.58 小时。 （二）接入方案 1 ●远达环保控股子国家电投集团远达环保工程有限公司（以 下简称：工程公司）拟对福建省南平市 200MWp 综合智慧零 碳电站项目进行投资。工程公司拟全资设立项目公司福建 达优新能源科技有限公司实施本项目，项目总投资 66,714 万元，资本金比例 20%，注册资金为 14,000 万元，剩余部 分资金通过银行贷款方式解决。 ●公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于 审议远达环保控股子公司工程公司投资福建省南平 200M ...