证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-011 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《公司关 于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 执行事务合伙人：石文先 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 一、拟续聘会计师事务所的基本情 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-013 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2.变更的日期 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）相关规定，湖北三峡 新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公司"）拟对会 计政策进行变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 1.本次会计政策变更的内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"：对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义 务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-010 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳峡光特种 玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任 公司、当阳正达材料科技有限公司。 ●公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供总额合计不超过人民币 21000 万元的担保额度。其中对资产负债 率低于 70%的子公司提供担保额度 6780 万元，对资产负债率高于 70% 的子公司提供担保额度 14220 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 累计对外担保余额为人民币 6460 万元，担保总额占公司最近一期经 审计净资产比例 3.76%。 ●本次担保不存在反担保的情形 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 | | 309,012,387.54 | | -24.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 27,172,547.19 | | 133.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | ...

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度报告 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢普乐、主管会计工作负责人汪艳妮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净 利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。公司2023年度拟不进行利 润分配及资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024-014 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：宜昌高新投资开发有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号） 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 实现归属于上市公司股东的净利润 43,921,441.33 元；2023 年末母 公司未分配利润-1,589,507,703.53 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定， 结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长 远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-015 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 本次利润分配预案尚需提交 ...

股份权益变动性质：国有股权无偿划转（间接持有股份增加） 签署日期：二〇二四年四月 湖北三峡新型建材股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：宜昌国有资本投资控股集团有限公司 住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号 通讯地址：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号 上市公司：湖北三峡新型建材股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：三峡新材 股票代码：600293.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有权益 的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有 的权益。 三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准， ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-007 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于控股股东股权结构调整暨股东权益变动的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系宜昌高新投资开发有限公司（以下简称"高 投公司"）将其持有当阳市城市投资有限公司（以下简称"当阳城投"） 全部股权无偿划转至宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称 "国投公司"），导致国投公司通过当阳城投间接持有湖北三峡新型 建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三峡新材"）股权。此次 调整不会影响控股股东当阳城投已披露的增持计划（详见公司于2023 年 12 月 25 日披露的临 2023-070 号《湖北三峡新型建材股份有限公 司关于控股股东前次增持计划实施完毕暨新增增持公司股份计划的 公告》），控股股东仍按增持计划要求依法依规实施增持。 本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变 化。 一、本次控股股东股权结构调整暨权益变动的基本情况 公司于2024年4月8 ...

关于《关于子公司之间提供担保的公告》的更正公告 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-006 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于子公司之间提供担保的公告》。 现对公告内容作如下更正： 更正前： 一、担保情况概述 公司全资子公司湖北金晶玻璃有限公司（以下简称"湖北金晶"） 及控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称"当阳峡光"） 因经营需要，向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请合计2000万元 的流动资金贷款。为支持公司业务发展，公司控股子公司宜昌当玻硅矿 有限责任公司（以下简称"当玻硅矿"）拟为上述流动资金贷款提供连 带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以子公司与湖北当阳 农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...