证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-009 （一）会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告全文及其 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席文革先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-008 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人， 会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司监事和其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 （三）会议审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 1 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-010 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 实现归属于上市公司股东的净利润 12,563,659.60 元；2024 年末母公 司未分配利润-1,567,332,149.53 元。根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经 营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度审计报告 众环审字（2025）0102679 号 审计报告 众环审字(2025)0102679 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三峡新材公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于三峡新材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表 ...

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项 的专项鉴证报告 众环专字（2025）0100863 号 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0100863 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《湖北 三峡新型建材股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项的专项说明》(以下简称"专项说 明")执行了鉴证工作。 三峡新材公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明, 并保证专项说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们 的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史 ...

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项报告 众环专字（2025）0100862 号 中注 Tal· 027-96791215 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100862 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是三峡新材公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 众环审字（2025）0102680 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102680 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、三峡新材公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三峡新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中审众环会 中国注册会计师: 中国注册会计师: 方正 中国·武汉 2025年4月23日 审计报告第1页共1页 家市场监督管理总局] 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166江产业大厦17-18楼 扫描二维码登录"国 企业信用信息公示系 解更多登记、各米 午可、监管信息 额 叁任制 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，指公司为扩大生产经营规模或 实施新产品战略，以获取未来收益为目的，将现金、实物、无形资 产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 本办法所称的投资管理包括对项目的调研、前期论证、 可行性研究、评审、报批、实施、验收、后评价，以及对股权投资 的调研、尽职调查、报批、实施等全过程管理。 第四条 本办法所称的控股子公司是指本公司持股在 50%以上 的子公司；或持股在 50%以下但公司为其第一大股东且能实际控制 的子公司。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司对外投资实行批准制度。投资运营部负责投资项 目的立项、尽调、评审等前期工作，按照以下程序审议： （一）投资金额达不 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理办公会的职责，保障经理层高效、协 调、规范地行使职权，保障湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定， 特制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经营活动执行机构，负责落实党 委会纪要及董事会决议有关事项，在董事会的授权范围内行使职权， 对董事会负责，接受监事会的监督。总经理领导经理层发挥谋经营、 抓落实、强管理作用，主持公司的生产经营和日常管理工作。 第二章 总经理办公会的职权 第三条 总经理办公会对董事会负责，行使下列职权： （一）负责公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）审定年度、半年度和季度报告、年度经营目标，为年度 报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告； （三）拟定公司生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的 主要措施； （四）组 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简 称"公司"）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，公 司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》《湖北三峡新型建材股份有限 公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种交 易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重 大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员 会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司 董事会秘书负责信息对外报 ...