证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-005 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一 次临时董事会会议于2024年3月24日以书面、电话以及电子邮件的方式 发出会议通知，并于2024年3月29日以通讯表决方式召开。会议应参加 表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》，形成决议如下： 1、同意宜昌当玻硅矿有限责任公司为当阳峡光特种玻璃有限责任 公司1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年，融资 方式和具体期限以当阳峡光特种玻璃有限责任公司与湖北当阳农村商 业银行股份有限公司的贷款协议为准。 2、同意宜昌当玻硅矿有限责任公司为湖北金晶玻璃有限公司1000 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-004 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司湖北金晶玻璃有限公司（以下简称"湖北金晶"） 及控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称"当阳峡光"） 因经营需要，向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请合计2000 万元的流动资金贷款。为支持公司业务发展，公司控股子公司宜昌当 玻硅矿有限责任公司（以下简称"当玻硅矿"）拟为上述流动资金贷 1 款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以子公司 与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的规定，上述事项属于控股子公司为公司合并报表范围内的主 体提供担保，未触及股东大会审议标准，控股子公司当玻硅矿已履行 审议程序。 二、被担保人基本情况 担保人宜昌当玻硅矿有限责任公司为湖北三峡新型 建材 ...

关于控股股东增持公司股份达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使湖北三峡新 型建材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发 生变化。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-003 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 本次增持后，当阳城投持有公司股份 230,140,793 股，占公司 总股本的 19.84%，具体情况如下： 二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份 情况： | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前持股情况 | | | 本次权益变动后持股情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持 股 数 | 量 | 占总股本比例 | 持 股 | 数 | 量 | 占总股本比例 | | | | （股） | | (%) | （股） | | | (%) | | 当阳市城市 投资有限公 | 无 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-001 号 湖北三峡新型建材股份有限公司股东所持股份司法 执行权益变动计划完成公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市前海佳浩投资 | 5%以上非第一大 | 71,257,230 | 6.14% | 非公开发行取得： | | 合伙企业（有限合伙） | 股东 | | | 71,257,230 股 | 说明：2023 年 11 月 3 日,公司收到前海佳浩联系函：前海佳浩于 2023 年 11 月 2 日收到国融证券 "违约处置客户通知"的邮件，国融证券自称"贵司在国融证 券质押的合约（质押标的为三峡新材 600293，初始交易金额 120,000,000 元， 初始交易时间 2017 年 7 月 13 日），由于贵司未按时偿还合约负债，已构成违约。 因贵司怠于履行 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-070 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年 12 月 24 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简 称"公司"）收到控股股东当阳市城市投资有限公司（以下简称"当 阳城投"）《关于增持公司股份的告知函》。现将有关情况公告如下： 关于控股股东前次增持计划实施完毕暨新增增持公司 股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●新增增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期 投资价值的认可，公司控股股东当阳市城市投资有限公司或其指定的 主体拟自本公告披露日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式 （包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等），以自有资金增持公司 股份，增持数量占公司总股本的比例不低于 1.5%（含本数），不超 过 3%（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不 设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势实施 增持计划。 一、前次增持计划实施情况 ●本次增持计划可能存在因资本市场发生 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-066 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、通讯方式发出，于 2023 年 12 月 21 日 9 时在公司调度中心一楼会议室以现场方式（含实 时视频）召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他 高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的谢普乐先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。经与会董事认真审议，形成决议公告如下： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 选举谢普乐先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于第十二届董事会各专门委员会及其组成人 员的议案》 选举公司第十二届董事 ...

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司第十二 届董事会聘任高级管理人员的议案》。 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会 提名委员会 2023 年第一次会议 决 议 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")《董事会提 名委员会工作细则》,由主任委员陆平召集并主持的公司第十二届董 事会提名委员会 2023年第一次会议于 2023年 12月 21 日采取现场方 式(含实时视频)召开。会议应到委员３人,实到委员３人。会议的 召开符合法律、法规及相关制度的规定,合法有效。经与会委员认真 审议、依法表决,通过了如下决议: 提名委员会 2023 年 12月 21 日 (本页无正文,仅用于三峡新材第十二届董事会提名委员会 2023 年 第一次会议决议委员签字页) 提名委员会成员签名: 本议案尚需提交公司董事会审议。 特此决议。 (以下无正文) (本页无正文,仅用于三峡新材第十二届董事会提名委员会 2023年 第一次会议决议委员签字页) 提名委员会成员签名: 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 re, 22 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 提名委员会 2023 年 12 月 21 日 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换程序 第四章 独立董事的职权、职责及履职方式 第五章 独立董事履职保障 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《规范运作》）、以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

截至本公告披露日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）的第一大股东当阳市城市投资有限公司（以下简称："当 阳城投"）和当阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称："当阳 建投"）作为一致行动人合计持有公司 284,112,901 股股份，占公司 总股本的比例为 24.49%。 在近期公司董事会换届选举中，本公司于 2023 年 12 月 21 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第十二届董事会成员。 董事会成员由 9 名董事组成，其中非独立董事谢普乐先生、刘正斌先 生、汪艳妮女士、潘琳女士、周扬女士为当阳城投提名，占公司董事 会 9 名董事的 5/9；非独立董事刘政先生为深圳市前海佳浩投资合伙 企业（有限合伙）及其共同提名人提名。当阳城投提名的董事人数已 超过公司董事会人数的半数以上。 根据相关规定，公司的控股股东已变更为当阳城投，实际控制人 已变更为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。 根据股权关系，当阳城投的实际控制人为宜昌市人民政府国有资 产监督管理委员会。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-069 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于控股股 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-067 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、通讯方式发出，于 2023 年 12 月 21 日上午 11 时在公司调度中心三楼会议室召开。出席会议的监 事应到 3 人，实到 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。 会议由全体监事推举的文革先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真 审议，形成决议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》，选举文革 先生为公司第十二届监事会主席。 ...