证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-035 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐先生主持会议，以 记名投票方式表决，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的 ...

公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规 定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和 勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2.公司董事会于 2024 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券 一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 湖北三峡新型建材股份有限公司（公司） 湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪 中斌、龚诚见证公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的有关事项出具法律意见。 1.本次股东大会召集人为公司董事会。 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召 开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议 的登记办法等事项。 3.本次股东大会于 2024 年 9 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 9 月 4 日 召开时间：2024 年 9 月 9 日 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 三峡新材 2024 年第一次临时股东大会-会议资料 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 9 日 14 时 30 分 现场会议地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼 2 楼会议室 会议主持：董事长谢普乐先生 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东 人数、董事、监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、 一名见证律师） 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 3 七、宣布现场投票表决结果 三峡新材 2024 年第一次临时股东大会-会议资料 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会出席现场 会议须知 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事 效率，确保大会的顺利召开，根据《公司法》《上 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-027 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）第十二届董事会第三次会议于2024年8月11日以书面、 电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文 及其摘要〉的议案》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议 审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年 半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-031 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率， 全面提升管理水平和运营效率，适应公司产业转型发展和生产经 营管理工作需要，现对公司管理机构设置和职责划分调整如下： 一、公司办公室 5.负责综合材料起草、审核把关。 6.负责新闻宣传、品牌建设和数字化办公。 7.负责保密、机要传递，公文处理，档案管理，印鉴管理， 信函管理等工作。 1 负责公司行政综合管理工作。包括公司党委会、经理办公会 及日常会议的会场会务，重要决议决定的监督执行。统筹综合材 料、文书管理、新闻宣传、印章印鉴、档案管理、保密管理、公 务车管理、报刊收发、接待服务等。 1.负责公司内外协调及公共关系管理。 2.负责公司综合性会议组织工作。 3.负责经理办公会的组织、记录和传达工作。 4.负责公司重要工作部署的任务分解、督查督办工作。 8.负责综合行政管理工作，包括：行政 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司薪酬管理办法，有效调动和发挥 董事、监事、高级管理人员积极性和创造性，全面、科学地评 价公司经营成果和经营者的业绩，促进公司战略和中长期目标 实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及本 公司章程，结合公司所在区域和行业等具体情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于在湖北三峡新型建材股份有限公司 取酬的董事、监事与高级管理人员，包括公司董事、监事、董 事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师以及董事会聘 任的其他管理人员。公司党委副书记/纪委书记、工会主席/监 事会主席参照本办法执行。 纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人员，按市国 资委相关办法及规定执行。 第三条 本办法薪酬确定遵循以下原则： （一）公开、公平原则，体现收入水平与业绩相符。 （二）市场化与公司实际相结合原则，体现经营者薪酬水 平及结构与市场（同行业）相接轨。 （三）责、权、利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符。 （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核和激励 机制挂钩。 （五）体现长远发展原则 ...

1.投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-030 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公 司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟 为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体 情况如下： 1 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公 司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股 东大会审议。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董500万、非独立董事200 万、监事和高管100万） 4.保费支出：不超过叁拾陆万元（费率1%） 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高效率，拟提请股东大会同意董事 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-033 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文 及其摘要〉的议案》。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-028 号 本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议 审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年 半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）第十二届监事会第三次会议于2024年8月11日以书面、 电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席文革先生召集并主持，董事会秘书及证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-026 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2.本次被执行人深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"前海佳浩"）持有公司 64,913,728 股无限售流通 股，占总股本的比例为 5.60%，该等股份已全部被司法冻结。本 次执行不会影响公司控股权稳定，不会对公司治理结构及持续经 营产生任何影响。 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到广东省深圳市罗湖区人民法院通知书，相关情况公告如下： "杨海潮、深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、刘德逊、 詹齐兴、湖北三峡新型建材股份有限公司： 关于申请执行人杨海潮与被执行人詹齐兴、深圳市前海佳浩 投资合伙企业（有限合伙）、刘德逊合同纠纷一案，深圳国际仲 裁院（2023）深国仲调 4384 号仲裁裁决书已经发生法律效力。 申请执行人向本院申请强制执行，本院于 2023 年 9 月 12 日立案。 在执行过程中，因被执行人仍不履行生效法律文书确定的义 务，本院拟处置深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）持有 的湖北三峡新型建材股份有限公司 21,000,000 股无限售流通 ...