Group 1 - The company, Hubei Three Gorges New Materials Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 7, 2025, at 10:30 AM [1][4] - The meeting will take place at the company's office located at No. 6 Yide Road, Dangyang City, Hubei Province [1][4] - Shareholders can participate in the voting through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][4] Group 2 - The meeting will review non-cumulative voting proposals, which have already been approved by the company's board during the second extraordinary meeting of 2025 [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - Shareholders must ensure that their votes do not exceed their entitled voting rights, as any excess votes will be considered invalid [2][5] Group 3 - Eligible shareholders are those registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, after the close of trading on the equity registration date of July 2, 2025 [3][6] - The meeting will also allow for proxy representation, where the proxy does not need to be a shareholder of the company [6] - Registration for the meeting requires specific documentation, including identification and proof of shareholding, with a deadline for mail-in registrations set for July 6, 2025, at 5:30 PM [6]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 湖北三峡新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陶海征，已充分了解并同意由提名人湖北三峡新型建材 股份有限公司第十二届董事会提名为湖北三峡新型建材股份有 限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北三峡新 型建材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-023 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员 会委员的公告 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了董事会 2025 年第二次临时会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第十二 届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于陆平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，陆平先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事 会的正常运作，陆平先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事及专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，陆平先生未持有公司股份，不存在未履 行完毕的公开承诺。陆平先生在担任公司独立董事期间 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会提名委员会 关于第十二届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关法律法规的有关规定,湖北三峡新型建材股份 有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会提名委员会在认 真审阅了相关资料后,就公司第十二届董事会独立董事候选人的 任职资格进行了审核,并发表审查意见如下: 1.经审阅本次拟提名的独立董事候选人陶海征先生的个人 履历等相关资料,陶海征先生未持有公司股份,与公司董事、监 事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规 定的情形,未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事 的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信 等不良记录。 2.陶海征先生尚未取得独立董事资格证书,其书面承诺参加 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-022 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 1 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 （5）首席合伙人：石文先 （1）中审众 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于调整公司内部组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关 于调整公司内部组织架构的议案》。 为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率， 全面提升管理水平和运营效率，适应公司产业转型发展和生产经 营管理工作需要，公司对内部组织架构进行了优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附 件。 特此公告。 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-024 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 21 日 附件： 湖北三峡新型建材股份有限公司组织架构图 2 ...

辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 湖北三峡新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会，现 提名陶海征为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-025 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-021 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会2025年第二次临时会议于2025年6月17日以邮件、微信、电话 等电子通信方式发出会议通知，并于2025年6月20日以电子通信 方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构 及内控审计机构的议案》 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》。 本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

Concept Performance - The PET copper foil concept saw a daily increase of 2.09%, while the combustible ice concept experienced a decline of 4.14% [1] - Other notable increases included photolithography at 1.45% and BC battery at 1.13%, while short drama games fell by 3.07% [1] Low-E Glass Concept - The Low-E glass concept had a net inflow of 0.45 billion yuan, with seven stocks receiving net inflows, led by Wanshun New Materials with 20.91 million yuan [1] - Key stocks in the Low-E glass concept included Wanshun New Materials, Hainan Development, and Qibin Group, with respective net inflows of 20.91 million yuan, 17.66 million yuan, and 13.23 million yuan [1] Stock Performance - As of June 20, the Low-E glass concept increased by 0.64%, ranking 10th among concept sectors, with Wanshun New Materials, Hainan Development, and Qibin Group leading the gains at 4.68%, 2.64%, and 1.62% respectively [3] - Decliners in the Low-E glass concept included XinSai Co., Sanxia New Materials, and AnCai High-Tech, with declines of 2.53%, 1.00%, and 0.22% respectively [3] Fund Flow Ratios - Fund inflow ratios were highest for Qibin Group, Wanshun New Materials, and Hainan Development, with net inflow rates of 11.05%, 7.29%, and 5.62% respectively [2][4] - Wanshun New Materials had a trading volume of 20.91 million yuan and a turnover rate of 7.81% [2]