证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-061 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 经查，你们作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，未出席公司 2023 年第三次临时董事会会议，也未委托其 他独立董事代为出席会议。 上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二十条第一款之 规定。依据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理 办法》第四十四条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措 施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，杜绝此类行 为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内 向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书 之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上 述监督管理措施不停止执行。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-060 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额： 162,945,000 元（本金） 对公司影响：本案尚处立案受理阶段，暂时无法判断对公司本期 利润或期后利润的影响 一、本次诉讼基本情况 重要内容提示： 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"） 于 2023 年 12 月 6 日收到广东省深圳市中级人民法院（2023） 粤 03 民初 6785 号《受理案件通知书》，该院通知公司，就公司与深圳 市恒波商业连锁有限公司及许锡忠、刘德逊、许泽伟、深圳市英迈实 业发展有限公司、深圳市朗泽科技有限公司、深圳市云银投资集团有 限公司、江苏恒佳投资有限公司、深圳市波特餐饮管理有限公司、深 圳市奥基数码科技有限公司、深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合 伙）、深圳市云客科技开发有限公司、深圳市云峰智慧传媒有限公 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0263 号 关于对湖北三峡新型建材股份有限公司 时任独立董事予以监管警示的决定 当事人： 郭础宏，湖北三峡新型建材股份有限公司时任独立董事。 江晓丹，湖北三峡新型建材股份有限公司时任独立董事。 刘新发，湖北三峡新型建材股份有限公司时任独立董事。 经查明，根据湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 2 日披露的董事会决议公告，公司时任独立董事郭 础宏、江晓丹、刘新发未出席公司 2023 年第三次临时董事会会议， 也未委托其他独立董事代为出席会议。 公司时任独立董事郭础宏、江晓丹、刘新发未出席董事会且未 委托其他独立董事代为出席，未能勤勉尽责，未尽到作为独立董事 的法定职责，上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二 十条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.3.8 条，《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.1.1 条、第 3.1.6 条、 第 3.3.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明 1 及承诺书》 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-059 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于董事会决议有关事项监管工作函 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 2023 年 12 月 1 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "三峡新材"或"公司"）收到上海证券交易所上市公司管理二部发送 的《关于湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决议有关事项的监管 工作函》（上证公函[2023]3420 号，以下简称"监管函"）。就监管函关 注事项，公司说明与回复如下： 一、根据公告，本次会议应参会董事 9 人，实际参会 6 人，独立 董事江晓丹、郭础宏、刘新发未参加本次会议。其中，董事张金奎、刘 正斌、刘逸民、杨晓凭对议案投票赞成，董事许泽伟、许泽铭对议案 投票反对，但未提出反对理由。请公司及相关董事核实并说明： （1）结合《公司法》和公司章程等规定，请公司说明本次董事 会表决议案的程序是否合法合规，表决结果是否合法有效； 回复：《公司法》关于董事会会议的相关规定：第一百一十条 董事 会每年度至少召 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东当 阳市城市投资有限公司（以下简称："当阳城投"）现持有公司股份 218,531,693 股，占公司总股本 18.84%；公司第三大股东当阳市建设投资 控股集团有限公司（以下简称："当阳建投"）现持有公司股份 65,581,208 股，占公司总股本 5.65%。2023 年 10 月 7 日，当阳城投与当阳建投签署 了《投票权委托协议》《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的 65,581,208 股股份（占公司总股本 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投 行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计 持有股份 284,112,901 股，占公司总股本 24.49%。鉴于公司实际控制人 即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-057 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：监事会 2023 年 11 月 23 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 第一大股东（持股比例为 18.84%）当阳市城市投资有限公司（以下简称："当阳 城投"）向公司董事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型建材股份有限公司临 时董事会的函》，请求审议《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第三次临时董事会审议未通过上述议案。 2023 年 12 月 1 日，当阳城投向公司监事会送达了《关于提请召开湖北三峡 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-058 号 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 公司第六届二次职工代表大会，选举熊军先生（个人简历附后）为公司第 十二届监事会职工代表监事。熊军先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，其任期与经公司股东大 会选举产生的非职工代表监事任期一致。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 附件： 第十二届监事会职工代表监事简历 熊军，男，1975 年 10 月出生，大学专科学历。历任公司氮氢 车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主 任；现任氮氢车间主任。公司第十一届监事会职工代表监事。 熊军先生持有公司股份 7500 股，与公司董事、监事、高级管理 人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，不存在《公司法》第 146 条 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-055 号 同意提名文革先生、尚仁华先生为公司第十二届监事会非职工代表监 事候选人，上述人员经股东大会选举后将与公司第六届二次职工代表大会 选举的职工代表监事熊军组成第十二届监事会。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 同意于 2023 年 12 月 20 日下午 14 时在三峡新材调度室三楼会议室以 现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 15 日。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时监事会于 2023 年 12 月 2 日 8 时以电话、传真、电子通讯的方式发出 通知，于 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-054 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，董事长张金奎先生召集 和主持召开了湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事 会会议。会议于 2023 年 11 月 26 日以书面、电话以及电子通讯的方式 发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 9 时以现场会议结合通讯 表决方式在公司调度室三楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参 会 6 人，其中董事许泽伟、许泽铭以通讯表决的方式参会，独立董事江 晓丹、郭础宏、刘新发没有参加本次会议。本次会议参会人员共 6 人， 超过全体董事人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事、高级管理人员及其他人员列席了会议。会议采取记名投票表 决方式，审议结果如下： 一、《关于董事会提前换届选举的议案》 经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，提名谢普乐先生、闵杨 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-053 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司股东所持股份司法拍卖完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次根据司法拍卖结果过户的股份总数 63,674,250 股，占 公司总股本的 5.49%。完成过户后，当阳市城市投资有限公司（以 下简称"当阳城投"）直接持有公司股份 218,531,693 股，占公司总 股本的 18.84%,仍为公司第一大股东。 2、2023 年 10 月 7 日,公司第三大股东当阳市建设投资控股集 团有限公司(以下简称"当阳建投")与当阳城投签署了《投票权委 托协议》、《一致行动人协议》，当阳建投将其持有的 65,581,208 股 （占公司总股本的 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投行使，当 阳建投与当阳城投构成一致行动人关系。 3、当阳城投通过直接持股和与当阳城投的一致行动人关系，合 计控制公司 284,112,901 股，占公司总股本的 24.49%。 1、公司于 2023 年 5 月 ...