湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 （2024）鄂瑞天律顾字第 294 号 致：安琪酵母股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受安琪酵母股份有限公司（以 下简称"安琪酵母"或"公司"）委托，指派本所律师出席安琪酵母股份有限公 司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、《安琪酵母股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安琪酵母股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等法律、法规及规范性文件 出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件，并查阅了公司在有关网站披露的如下信 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-115 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 897 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,099,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 42.0309 | | 总数的比例（%） | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，独立董事蒋春黔、孙燕萍、刘信光、涂娟、 莫德曼、程池因工作安排冲突等原因未能出席本次会议； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投 票相结合 ...

安琪酵母股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 29 日 安琪酵母股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 ● 现场会议时间：2024 年 10 月 29 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 29 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 10 月 29 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案； 2.关于公开发行公司债券的议案； 3.关于设立公司债券募集资金专项账户的议案； 4.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相 关事宜的议案。 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、现场与会股东及股东代表 ...

Investment Rating - The investment rating for Angel Yeast is "Sell" with a 12-month target price of Rmb30.3, reflecting a downside of 16.8% from the current price of Rmb36.42 [1][2][15]. Core Insights - The company is expected to achieve 23% year-on-year sales growth in Q3 2024, driven by a rebound in domestic bakery yeast volume and strong overseas demand, which is projected to grow over 20% year-on-year [1][3]. - Despite the sales growth, the company anticipates a contraction in gross profit margin (GPM) and net profit margin (NPM) due to rising logistics costs, with expected GPM/NPM contractions of 1.5 percentage points and 0.7 percentage points year-on-year, respectively [1][2]. - The management has raised the full-year sales growth estimate for 2024 from approximately 10% to 12.5%, with net profit growth now expected to reach 9% year-on-year [1][2][12]. Summary by Sections Sales and Growth - The company reported a year-to-date sales growth of approximately 12% and aims for over 20% sales growth in October [3][4]. - Domestic sales in the baking segment grew 7%-8% year-on-year in September, while overseas sales surged by 40% year-on-year [3][4]. Profitability and Costs - Logistics costs have increased significantly, impacting overseas profitability, although these costs are stabilizing [5][6]. - Raw material prices, particularly for molasses, have shown a downward trend, which may influence pricing strategies moving forward [7][8]. Capacity and Future Outlook - The utilization rate remains high at around 90%, with new production capacity expected from the Egyptian and Russian factories in Q4 2024 [9]. - The company is exploring mergers and acquisitions to enhance growth, although suitable targets are limited [9]. Financial Estimates - Revised financial estimates indicate a 2% increase in net profit estimates for 2024-2026, with expected sales growth of 12.5% and net profit growth of 9% for 2024 [12][14].

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-114 号 安琪酵母股份有限公司 日常关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024年9月25日，公司召开第九届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的 议案》。具体内容详见公司2024年9月26日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn） 上披露的"临2024-107号"公告。 2024年7月1日至9月30日，公司及控股子公司与关联方 发生的关联交易具体情况如下： 注：2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》。3 月 27 日，公 司完成了本次收购，宜昌安琪生物农业科技有限公司完成工商变更登记，成为公 司全资子公司，纳入公司合并报表范围，故上表所列 2024 年 1-9 月累计发生额 统计截至 3 月 27 日。 公司2024年度日常关联交易预计的时间范围为202 ...

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-113 号 安琪酵母股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召开日期：2024年10月 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-112 号 （一）关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议 案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开 2024 年第五次 临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-113 号）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024年10月12日 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月 9日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十六次 会议的通知。会议于2024年10月11日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假 ...

编号：2024-011 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | ☐ 电话会议 | | | ☐ 其他 | | | | | 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 敬业 勤业 精业 二〇二四年九月 敬业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所法律意见书 释 义 | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本事项/回购注销事项 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 本计划 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股 票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性 | | | | 股票激励计划(草案)修订稿》 | | 参与对象/参与人/持有人 | 指 | 参与本计划的公司员工 | | 标的股票 | 指 | 为实施本计划，安琪酵母向激励对象定向 | | | | 发行公司 A 股普通股股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《试行办法》 | 指 | 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励 | | | | 试行办法》 | | 《通知》 | 指 | 《关于规范国有控股上市公司实施股权激 | | ...

回购注销原因：安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）2020 年限制性股票激励计划中的 4 名激励对象因离职、 工作调动、当选职工监事等原因而不再符合激励条件。公司 根据《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案）修订稿》（以下简称《激励计划》）相关规定，决 定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票进行回购注销。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,100 | 25,100 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 9 | 日 | 本次注销股份的有关情况： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-111 号 安琪酵母股份有限公司 关于限制性股票回购注销的实施公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 7 月 2 日，公司召开第九届董事会第三 ...