股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-066 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董事会 议事规则》第八条中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子 邮件方式送达全体董事，召集人亦做出了相应说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住公司优秀员工，充分调动其积极性和创造性，有效 提升 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-068 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份""公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：曙光股份 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 1,000.00 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 67,560.4211 万股的 1.48%。其中， 首次授予限制性股票 800.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 67,560.4211 万股的 1.18%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预 留 200.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 67,560.4211 万股的 0.30%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 上市日期：2000 年 12 月 26 日 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 董事会对外担保的决策权限： 1 董事会根据《公司章程》的有关规定，审议批准应由股东会审议 的担保事项以外的其他担保事项。董事会审议公司对外担保事项时， 除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分 之二以上董事同意。 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范辽宁曙光汽车集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 法律法规和规范性文件以及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，视同公司提供担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，控制投资风险，提 高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而以现 金、实物、无形资产等方式，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本办法旨在健全决策机制，把项目调研、财务评价、专 家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大决策程 序，建立重大决策经济责任追究制度。建立有效的内部控制机制， 对公司组织资源、资产、投资等经营运作过程进行效益提升和风险 控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗 风险能力。 第四条 公司对外投资的基本原则：符合国家产业政策；符合公 司的发展战略及经营宗旨；确保投资的安全、完整、效益，实现资产 保值、增值；效益优先、防范风险。 第五条 公司对外投资分为理财型投资和战略型投资。 1 理财型投资是指公司以 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-069 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定相关治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》和《关于修订、制定相关治理制度的议案》，同日 召开第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据新《公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司修订了公司章程，并修订、制定了部分公司 治理制度。 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《辽宁曙光 汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 1 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其 他事项。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司已按有关规定， 对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1993]5 号《关于丹 东曙光车桥总厂改组为股份有限公司的批复》批准，以定向募集方 式设立。公司在丹东市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91210600120109772C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。于 2000 年 12 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 英文名称：LIAONING SG AUTOMOTIVE GROUP CO., LTD. （2024 年 9 月修订） ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：ST 曙光 证券代码：600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、曙光股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 1 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的关联交易行为。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然 人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人（其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人 员的，除公司、控股子公司及其控制的其他主体以外的法人或其他组 织； 第一条 为了规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律 法规以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当本着定价公允、决 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件和《辽宁曙光汽车集团股份有限公 司章程》《辽宁曙光汽车集团股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作 部门。 第四条 公司内幕信息知情人登记管理 ...