股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-075 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于在 2024 年度担保预计额度内增加 被担保人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 （以下简称"公司 "）全资子公司重庆曙光车桥有限责任公司（以 下简称" 重庆曙光"）、丹东黄海汽车销售有限责任公司（以下简 称"黄海销售"）和丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称" 曙光汽贸"）的全资子公司丹东鸿祺汽车销售服务有限公司（以下 简称"鸿祺销售"），截至2024 年 9 月 30 日，重庆曙光、黄海销 售和鸿祺销售的资产负债率均超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司在 2024 年 度担保预计额度内，在保持担保额度不变的情况下，增加重庆曙光、 黄海销售和鸿祺销售为被担保人。截至本公告披露日，公司及下属 公司已实际为重庆曙光、黄海销售和鸿祺销售的担保余额均为0元。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-073 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | 产品名称 | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 | 整车 | 客车 | 0 | 1 | -100.00% | 53 | 62 | -14.52% | | | | 皮卡 | 229 | 30 | 663.33% | 1683 | 546 | 208.24% | | | | 特种车 | 4 | 89 | -95.51% | 129 | 176 | -26.70% | | 量 | | 合计 | 233 | 120 | 94.17% | ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为曙 光半轴提供担保金额不超过1,350万元。截至本公告披露日，公司 及下属子公司已实际为曙光半轴的担保余额为2,350万元（含本 次）。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下 简称"曙光半轴"），截至2024年8月31日，曙光半轴的资产负债 率未超过70%。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-072 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 1 曙光半轴是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙 光半轴向中国农业银行股份有限公司丹东鸭绿江支行申请融资，公 司为其提供不超过1,350万元的最高额抵押担保。 2、本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 6 月 11 日、202 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-070 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于在 2024 年度担保预计额度内增加 被担保人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（ 以下简称"公司 "）全资子公司辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（ 以下简称" 曙光底盘"）和丹东曙光重型车桥有限责任公司（以下 简称" 曙光重桥"），截至2024 年 8 月 31 日，曙光底盘和曙光重 桥的资产负债率未超过70%。 曙光底盘和曙光重桥是公司的全资子公司，为满足其日常经营 资金需求，公司在 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年度担保 预计额度内增加曙光底盘和曙光重桥为被担保人，2024 年度公司担 保预计额度未发生变化。 （二）本担保事项需履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6月 27 日召开第十一届 董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于20 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管 机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司及董事会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 1 （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、监事或者高 级管理人员的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者 ...

监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会组成 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会应当每六个月召开一次会议。监事可以根据情况提议召开 监事会临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席可以向全体 监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求 意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高 级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经 1 提 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会战略投资委员会议事规则 （2024 年修订） 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设 立战略投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会战略投资委员会是董事会设立的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略投资委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董 事。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任。 第六条 战略投资委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 投资规划部门为战略投资委员会的日常办事机构，负责 工作联络、会议组织、材料准 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对分公司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司 和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等国家法律法规及相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的子公司指公司直接或间接持有其 50%以上 股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者 其他安排能够实际控制的公司或其他组织。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独 立法人资格的分支机构。 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制， 对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高 公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。 分公司作为公司的下属机构，公司对其实行统一管理，具有全面 的管理权。 ...

关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 北京嘉润律师事务所 法律意见书 二○二四年九月 1 法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所接受辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"曙光股份"）的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举 产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员 1 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第一条 为强化辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 ...