证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-051 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"酒钢宏兴"）控 股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"酒钢集团"）基于对公司长期投 资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者权益和资本 市场稳定，计划自 2024年 8 月 21 日起 12 个月内，以不低于 10,000 万元且不高于 20,000 万元的自有资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。 2.增持情况：2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 18 日，酒钢集团通过集中竞价交易 方式，累计增持公司股份 68,734,314 股，占公司总股本的 1.097%。 3.风险提示：后续增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或增持资金未能及 时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-048 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场方式召开，由秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 7 人，实际表决的董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 一致选举秦俊山先生为公司第八届董事会董事长，具体内容详见《酒钢宏兴关于 选举董事长的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《关于聘任总经理的议案》； 经董事长秦俊山先生提名，同意聘任杜昕先生为公司总经理，具体内容详见《酒 钢宏兴关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-050）。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第 ...

为保障公司治理机制的良性运转，经董事长秦俊山先生提名，提名委员会审查通 过，董事会聘任杜昕先生为公司总经理；经总经理杜昕先生提名，提名委员会审查通 过，董事会聘任王万里先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 附件：高级管理人员简历 特此公告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-050 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于部分高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到原 董事、总经理、总工程师（兼）秦俊山先生提交的辞职报告，因职务调整，秦俊山先 生申请辞去其担任的公司总经理、总工程师（兼）职务，按照《公司章程》规定，秦 俊山先生的辞职报告自送达之日起生效。经公司于2024年9月18日召开的第八届董事 会第十五次会议选举，秦俊山先生将担任公司第八届董事会董事长职务。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 附件： ...

3.经审阅公司拟提名聘任副总经理候选人的个人履历等相关资料，我 们认为王万里先生具备担任相应高级管理人员职务的相关专业知识、经验 和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相 关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。因此，我们同意提名王 万里先生作为公司副总经理候选人，提交公司董事会进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司第八届董事会董事长候选人、拟提名聘任总经理及副总经理候 选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意提交公司第八届董事会第十 五次会议进行审议，审核意见如下： 1.经审阅公司第八届董事会董事长候选人的个人履历等相关资料，我 们认为秦俊山先生具备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任 职资格符合《公司法》及中国证监会 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-047 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原董事长 张正展先生递交的辞职报告，张正展先生因职务变动申请辞去公司董事长、董事及董 事会各专门委员会职务。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张正展先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表 人，公司将尽快选举董事长并及时办理董事长及法定代表人的工商变更登记手续。 截止本公告日，张正展先生不持有与公司相关的股票及其他有价证券。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于董事长辞职的公告 张正展先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责、 恪尽职守，为公司的法人治理规范运行、改革创新、技术领先和稳健发展发挥了重要 作用，公司董事会对张正展先生在任职期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷 心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 平均含税售价 | | --- | --- | --- | --- | | | (万吨) | (万吨) | (元/吨) | | 板带材 | 164.15 | 159.37 | 4,344.94 | | 线棒材 | 244.81 | 216.56 | 3,789.15 | | 不锈钢 | 27.43 | 25.97 | 10,516.77 | | 合计 | 436.39 | 401.90 | —— | 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-046 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司 行业信息披露指引第七号-钢铁》（2022年修订）相关要求，公司将2024年上半年主 要经营数据公告如下： 一、 公司主要财务数据 ： 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董 ...

2.经审阅公司内部审计机构负责人的候选人个人履历等相关资料，我 们认为：佟利先生具备担任该职务的相关专业知识、经验和能力，其任职 资格符合《公司章程》等有关规定。因此我们同意提名佟利先生作为公司 内部审计机构负责人的候选人报经董事会履行审议、决策程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司 2024 年半年度报告及摘要》《公司关于提名聘任内部审计 机构负责人的议案》进行审核，并发表审核意见如下： 1.我们认为《公司 2024 年半年度报告及摘要》所包含的信息能够真 实、客观地反映公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、 上海证券交易所等有关监管部门的要求，我们同意将该报告及摘要提交 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-044 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 29 日 以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的 董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件 的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，发表如下书面意 见： （1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的 规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会 2024 年 8 月 26 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策委员会对《公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 进行审核后，发表审核意见如下： 我们认为：公司向甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行、酒钢集团财务 有限公司、国家开发银行甘肃省分行申请增加总额为不超过 44.58 亿元 （含）的综合授信额度，可满足公司经营发展过程中的资金周转需求，有 利于降低公司整体融资成本，因此，我们同意将该议案提交公司第八届董 事会第十四次会议进行审议。 ...