附件：高级管理人员简历 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 10 月 18 日 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-064 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任部分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日召 开了第八届董事会第二十五次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公 司关于聘任部分高级管理人员的议案》，具体情况如下： 为保障公司治理机制的良性运转，经董事长秦俊山先生提名，提名委员会审查通 过，董事会聘任侯名强先生为公司总经理；经总经理侯名强先生提名，提名委员会审 查通过，董事会聘任慕进文先生为公司总工程师。 截至本公告日，侯名强先生持有公司股票共计 22,000 股（其中普通账户持股 6,000 股，信用证券账户持股 16,000 股，均为担任公司副总经理之前买入持有）。 附件：高级管理人员简历 侯名强：男，1974年1月出生，中共党员，本科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的 规定不再适用。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-063 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则 进行了修订。同时，根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加"气瓶充装" 和"移动式压力容器 ...

本人： | 云 |ag2000 > 已充分了解并同意由提名人甘肃酒钢 | 集团宏兴钢铁股份有限公司董事会提名为甘肃酒钢集团宏兴钢 | | --- | | 铁股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董 | | 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 | | 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体 | | 声明并承诺如下: | | 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 | | 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经 | | 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 | 作经验,已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事候洗人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济 、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验,已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 夫公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"我还在！"林园硬气回应牛市亏钱，"接下来，我还会在！"坚持白酒是"快 乐需求"，科技股买了"愁得睡不着" 每经AI快讯，酒钢宏兴10月17日晚间发布公告称，经董事长秦俊山先生提名，提名委员会审查通过， 董事会聘任侯名强先生为公司总经理；经总经理侯名强先生提名，提名委员会审查通过，董事会聘任慕 进文先生为公司总工程师。 （记者 王晓波） ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事工作制度（2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规和《甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下 - 1 - 简称"中国证监会")、上海证券交易所业务规则 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： 1.召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.落实公司中长期发展决策权，制订公司战略、发展规划； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 - 1 - 及上市方案； 7.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 8.审议批准单项标的占公司上年末净资 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会程序和决议的合法性，提高股东会议事效 率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规 和规范性文件及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1.选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； 2.审议批准董事会的报告； 3.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - 4.对公司增加 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则（2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事质量和效率，完善公司法人治理制 度，有效发挥董事会专门委员会的专业核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相 关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司董事会 运作的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董 事会战略发展与投资决策（ESG）委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等四个委员会。在《公司章程》规定和 董事会授权的范围内履行职责，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 战略发展与投资决策（ESG）委员会工作细则 第一节 定位及人员组成 第三条 战略发展与投资决策（ESG）委员会成员由7名董事 组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展与投资决策（ESG）委员会成员由董事会从 董事会成员中任命。 - 1 ...

第一条 为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订稿） | | | | 第一章 总 则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 - 5 - | | 第一节 股份发行 - 5 - | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让. | | 第四章 党组织 . | | 第五章 股东和股东会 - 11 - | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 15 - | | 第三节 股东会的一般规定 - 17 - | | 第四节 股东会的召集 ...