股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2023 年 11 月 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会参会须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 2 - | | 关于启动固定资产投资项目的议案 | - | 3 - | | 关于为全资子公司提供担保的议案 | - | 4 - | | 关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的议案 | - | 5 - | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。 九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表 决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 - 1 - 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面意见。公司监 事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及知情人范围 第四条 本制度所称"内幕信息"，是指根据《证券法》 相关规定，涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品种 的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 "尚未公开信息"是指公司尚未在中国证监会指定的上市 公司信息披露刊物或上海证券交易所网站上公开披露。 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公 司 (以下简称"公司") 内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、厂级单位、分公司、 子公司（包括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳 入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对其实施重大影响 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥9.50 billion, a decrease of 7.95% compared to ¥10.32 billion in the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥38.20 million, a significant improvement from a net loss of ¥1.48 billion in the previous year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥14.53 million, compared to a loss of ¥1.49 billion in the same period last year[7]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0061, recovering from a loss of ¥0.2371 in the same period last year[7]. - The weighted average return on equity increased to 0.35%, up 11.76 percentage points from -11.42% in the previous year[7]. - The company reported a net loss of approximately ¥357.09 million for Q3 2023, an improvement from a net loss of ¥1.53 billion in the same period last year[22]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -357,085,637.42 RMB, compared to -1,527,066,539.60 RMB in the previous period, indicating an improvement[42]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0570 RMB, an improvement from -0.2438 RMB in the previous period[42]. Revenue and Costs - Total revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥30.11 billion, down 17.52% from ¥36.51 billion in the same period last year[22]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were approximately ¥30.62 billion, a decrease from ¥38.37 billion in the previous year[22]. - Operating costs decreased by 21.26% due to a reduction in steel production and sales, alongside cost-cutting measures[35]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥298.51 million, down 82.28% from ¥1.68 billion in the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥298,514,288.93, a significant decrease of 82.28% compared to ¥1,684,618,918.33 in the same period of 2022[23]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥26,510,132,538.73, down from ¥31,014,472,576.90 in the same period of 2022[23]. - The net cash flow from investing activities was -¥2,539,370,923.11, worsening from -¥1,369,624,695.57 year-on-year[23]. - The net cash flow from financing activities improved to ¥1,359,577,706.97, compared to a negative cash flow of -¥434,370,456.77 in the same period last year[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 3.72% to ¥41,905,231,983.20 from ¥40,383,993,945.28 at the end of the previous year[30]. - Total liabilities rose to 31,064,538,088.80 RMB, up from 29,210,997,817.87 RMB, representing an increase of about 6.3%[40]. - Non-current liabilities increased significantly to 9,738,792,874.34 RMB from 6,189,042,513.82 RMB, marking a rise of approximately 57.5%[40]. - Current liabilities decreased to 21,325,745,214.46 RMB from 23,021,955,304.05 RMB, a reduction of about 7.4%[40]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 3.12% to ¥10,840,693,894.40 from ¥11,189,461,165.37 at the end of the previous year[30]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to 10,840,693,894.40 RMB from 11,189,725,455.00 RMB, a decline of approximately 3.1%[40]. Receivables and Other Income - Accounts receivable increased by 51.67% to approximately ¥245.55 million, primarily due to increased receivables from strategic customers[35]. - Other receivables rose by 73.51% to approximately ¥76.11 million, mainly due to an increase in expenditure guarantees[35]. - Other income surged by 455.64% to approximately ¥1.36 billion, largely due to government subsidies recognized during the period[35]. - Investment income increased by 134.35% to approximately ¥74.70 million, reflecting higher dividend receipts from financial companies[35]. Cash and Debt Management - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period decreased to ¥2,104,381,662.72 from ¥3,225,286,525.09, reflecting a decline of 34.69%[24]. - The company paid ¥9,925,301,200.00 in debt repayments, an increase from ¥8,970,344,390.08 in the previous year[24]. - The company received cash from borrowing amounting to ¥11,644,990,000.00, an increase from ¥10,170,020,000.00 in the previous year[24]. - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling ¥65,763,254.91 compared to ¥412,819,229.53 in the previous year[23]. - The company reported a significant decrease in contract liabilities, dropping to 505,285,412.44 RMB from 1,296,730,986.80 RMB, a decline of about 61%[40]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 208,382[37]. - The largest shareholder, Jiuquan Steel Group Co., Ltd., holds 54.79% of the shares[37]. Accounting and Reporting - The company has not adopted new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[50].

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第八次会议审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》《公司 关于向宏翔能源公司切分授信额度暨为其提供担保的议案》《公司关于宏 翔能源公司向金融机构申请办理融资业务暨为其提供担保的议案》《公司 关于调整2023年度部分日常关联交易预计的议案》等相关事项。根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号） 《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们详细了解和查阅了有关审议事项的信息和资料，基于独立、客观、公 正的原则，对公司第八届董事会第八次会议审议的事项发表如下独立意见： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 公司根据经营发展需要聘任总工程师、财务总监、副总经理，程序符 合法律法规及《公司章程》的规定，此次聘任的高级管理人员任职资格符 合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，董事会 的表决程序符合法律法规规定，本次聘任合法有效。我们同意聘任杜昕先 生为公司总工程师（兼）、高欣先生为公司财务总监、贾庆 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-037 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-031 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 以下议案： 关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重 要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性 造成影响。公司此次对 2023 年度日常关联交易预计的调整，符合实事求是、客观公 平的原则，关联交易定价合理公允，不会对公司利润造成不利影响，不存在损害公司 和全体股东合法权益的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次调整事 项需提交股东大会审议。 本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生， 关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的 独立性产生影响。 一、日常关联交易情况 （一）调整预计日常关联交易履行的程序 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号： 2023-035 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 钢材、仓储费、辅助材料、动力产品、原燃料、服务费、 | 筑鼎建设 | 15,000.00 | 7,306.00 | | --- | --- | --- | --- | | 电话费、其他 | | | | | 钢材、辅助材料、动力产品、服务费、修理费、劳务费、 | 东兴铝业 | 7,000.00 | 5,459.09 | | 其他 | | | | | 辅助材料、动力产品、服务费 | 宏汇能源 | 400.00 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-033 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于启动固定资产投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概况 项目名称：炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目 1.项目类别：高端化、智能化、绿色化项目 2.项目工期：炼钢连铸工程绝对工期 26 个月，4200mm 宽厚板工程绝对工期 28 个月。炼钢连铸工程于 2025 年 6 月前建成投产，4200mm 宽厚板工程于 2025 年 10 月 前建成投产。 3.项目投资核定：500,000.00 万元 4.项目投资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 5.主要审议程序：公司对该项目进行了合规性审核，该项目已经公司 2022 年第 二十四次党委会讨论研究通过、2022 年第三十二期总经理办公会和第八届董事会第八 次会议审议通过。 二、项目建设的必要性 启动实施炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目，符合国家产业政策、钢铁行 业超低排放等有关要求，满足企业转型升级发展需要，可提升工艺装备水平 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-030 （2）公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求； （3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有 关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 3.审议通过了《公司关于启动炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目的议案》； 具体内容详见《公司关于启动固定资产投资项目的公告》（公告编号：2023-033）。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 ...

【本页无正文,为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 八次会议相关事项的事前认可意见签字页】 独立董事签字: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事 关于调整2023年度部分日常关联交易预计的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14 号）《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经审慎分析，我们对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的关于 调整 2023 年度部分日常关联交易预计事项发表如下事前认可意见： 我们认为：公司所调整的 2023 年度日常关联交易遵循了市场化原则， 基于公司正常的业务需要所开展，能够保证公司生产经营的稳定，定价公 允、交易公平合理，符合公司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影 响。公司本次调整日常关联交易事项的议案符合国家有关法律、法规和政 策的规定，符合上市公司的长远发展和全体股东的利益。因此 ...