一、独立董事的基本情况 （武常岐） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，本人在2024年度工作 中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现 将2024年度履职情况报告如下： 万华化学集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 武常岐，男，1955 年出生，比利时鲁汶大学应用经济学博士学位，现任北京 大学光华管理学院组织与战略管理系教授，北京大学国家高新技术产业开发区发 展战略研究院常务副院长、国际经营管理研究所常务副所长，山东大学学术委员 会副主任委员、讲席教授，万华化学集团股份有限公司独立董事，天能电池集团 股份有限公司独立董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事。 本人主要的研究领域为战略管理、国际商务和企业创新管理。曾主持国家自 然科学基金重点项目"中国企业国际化发展战略"、 "中国企业对外直接投资和 海外并购战略研究"，并承担国家科技重大专项新一代宽带无线移动通信网（03） 专项 ...

万华化学集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《万华化学集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现。公司在开展市值管理过程 中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，必要时积极采取措施提振 ...

万华化学集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王化成） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，本人在2024年度工作 中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现 将2024年度履职情况报告如下： （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度出席董事会和列席股东大会情况 2024年度，公司共召开了次4董事会，1次现场会议、1次现场结合通讯会议、 2次通讯会议，本人现场出席2次，通讯表决2次。在出席每次会议前，对审议事项 均进行了认真审阅，主动与相关人员沟通获 ...

万华化学集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （马玉国） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，本人在2024年度工作 中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现 将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 马玉国，男，1972 年 2 月出生，中共党员，教授，博士生导师。先后在北京 大学获得学士、硕士学位，美国依利诺伊大学香槟分校获得博士学位，康奈尔大 学进行博士后研究。2005 年 9 月起任教于北京大学，现任北京大学化学与分子工 程学院教授、博士生导师、学术课题组长；兼任北京大学分子工程苏南研究院院 长，中国化学会高压化学专门委员会副主任；北京大学副教务长，北京大学附属 中学党委副书记、校长，全国中小学科学教育专家委员会委员。兼任万华化学集 团股份有限公司独立董事。 本人的主要研究领域是高分子化学和超分子化学。主要关注非共价作用调控 和有机/聚合物材料的构筑，带 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-14 号 万华化学集团股份有限公司 日常关联交易公告 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房 屋及土地租赁等业务，2024年实际发生的主要关联交易情况如下： 1 单位：万元 关联交易类别 关联交易方 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额 向关联人购买原材料 烟台万华氯碱有限责任公司 1,000 冰轮环境技术股份有限公司 8,500 2,093 河海新能源发展（烟台）有限公司 4,000 9 东方电子股份有限公司 27,000 10,536 小计 40,500 12,638 向关联人销售产品、商品 万华生态产业集团股份有限公司 129,600 67,271 泰和新材集团股份有限公司 80,000 39,972 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易需要提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 ...

公司代码：600309 公司简称：万华化学 万华化学集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 万华化学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-13 号 万华化学集团股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明 2023 年度 ...

股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临 2025-15 号 经公司 2023 年年度股东大会（具体内容见公司"临 2024-24 号"2023 年 年度股东大会决议公告）审议批准，公司为子公司提供合计合同总额不超过 1244 亿元的连带责任保证担保。截止 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司实际担保额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 2024 年实际担保情况 （一）公司对子公司实际担保情况 万华化学集团股份有限公司 2025年担保计划公告 被担保人名称：万华化学（新加坡）有限公司、万华化学国际有限公司、万华化学 （烟台）销售有限公司、万华化学集团石化销售有限公司、万华化学集团物资有限 公司、万华化学集团能源有限公司、BorsodChem Zrt、万华化学（宁夏）有限公 司、万华化学（四川）有限公司、万华化学（四川）销售有限公司、万华化学（烟 台）电池产业有限公司及其全资子公司、烟台万陆实业有限公司、四川万陆实业有 限公司、万华化学（蓬莱）有限公司、福建省东南电化股份有限公 ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 2025 年一季度公司聚氨酯系列产品实现销售收入 1,842,705 万元，石化系列产 品和贸易实现销售收入 1,632,012 万元，精细化学品及新材料系列产品实现销售收 入 737,045 万元。 证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-18 号 万华化学集团股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第 十三号——化工》的相关规定，现将万华化学集团股份有限公司 2025 年一季度主要 经营数据披露如下： 1. 聚氨酯系列产品 2025 年第一季度，受春节假期因素影响，聚氨酯行业下游需求进入传统淡季， 聚氨酯主流系列产品价格呈下行趋势：纯 MDI 产品一季度市场价格在 19,000 元/吨 左右，聚合 MDI 产品市场价格在 17,000 元/吨左右，TDI 产品市场价格在 12,500 元 /吨左右，软泡聚醚产品市场价格在 ...

TY WANHUA 2024 年度 环境、社会及治理报告 化学，让生活更美好! 万华化学集团股份有限公司 烟台 2025 年 4 月 报告编制说明 报告简介 万华化学集团股份有限公司自 2009 年发布年度责任关怀报告，并于 2017 年开始发布依据 GRI 标准编制 的可持续发展报告. 2023年公司首次发布环境、社会及治理(ESG)报告。 本期报告本着客观、规范、透明和全面的原则、向我们的利益相关方详细披露了万华化学在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间. 在环境、社会和公司治理三个维度的可持续发展实践及绩效。为增强报 告可比性和完整性,本报告部分内容适当溯及以往年份。 报告标准 本报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》要求。 数据来源 报告中的财务数据来自《万华化学集团股份有限公司 2024 年年度报告》，该报告经安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）独立审计。其他非财务信息由万华化学集团股份有限公司总部各职能部门以及各分支 机构提供。 如无特别说明,本报告所示金额均以人民币列示。 报告范围 本报告的财务数据依据公司 202 ...