根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，万华 化学集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事武常岐、王 化成、马玉国、李忠祥出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事武常岐、王化成、马玉国、李忠祥的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 万华化学集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 万华化学集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-19 号 万华化学集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒 店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-10 号 万华化学集团股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事人数3人。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 4 月 2 日以电子通讯的方式发出监事会会议通 知及材料。 （三）本次监事会于 2025 年 4 月 12 日在公司三楼会议室采用现场结合通讯 的方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 （五）会议由公司监事会召集人丛浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》， 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本项议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 202 ...

第九届董事会独立董事专门会议 万华化学集团股份有限公司 独立董事：武常岐、王化成、马玉国、李忠祥 2025 年 4 月 2 日 2025 年第一次会议决议 万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参 加独立董事 4 人，实际参加 4 人。会议由半数以上独立董事推举武常岐先生主 持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 全体独立董事经审议一致认为，公司与关联方发生的采购、销售、租赁、货 物装卸、仓储服务等业务，均系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性 和必要性，对公司的独立性不存在重大影响，关联交易定价公允，未损害公司利 益及全体股东的利益。相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数9人，荣锋董事、刘勋章董事因 其他工作安排授权王清春董事代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 2 日以电子通讯的方式发出董事会会议通 知及材料。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 12 日在公司三楼会议室采用现场结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 9 人， 荣锋董事、刘勋章董事因其他工作安排授权王清春董事代为行使表决权。 证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-09 号 万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2024 年度总 ...

万华化学集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600309 证券简称：万华化学 万华化学集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 43,067,850,762.48 | 46,161,004,693.46 | -6.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,082,066,208.03 | 4,157, ...

万华化学集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600309 公司简称：万华化学 万华化学集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 223 万华化学集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 荣锋 | 其他工作安排 | 王清春 | | 董事 | 刘勋章 | 其他工作安排 | 王清春 | 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人廖增太、主管会计工作负责人李立民及会计机构负责人（会计主管人 员）聂辉强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 7.30 元 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-12 号 万华化学集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变 动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情 况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 ● 每股派发现金红利人民币 0.73 元（含税）。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 万华化学集团股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 59,015,977,366.55 元。本次利润分配方案： ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 7.30 元 ...

万华化学：一季度净利润同比下降25.87% 智通财经4月14日电，万华化学(600309.SH)发布2025年第一季度报告，公司实现营业收入430.68亿元， 同比减少6.70%；归属于上市公司股东的净利润30.82亿元，同比减少25.87%。 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-08 号 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押公告 万华化学集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人烟台中诚投资股份有限公司（以 下简称"中诚投资"）累计质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东 本次质押股 数 是否为限售 股（如是， 注明限售类 型） 是否补 充质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 中凯 信 否 3,400,000 否 是 2025 年 4 月 8 日 2026 年 9 月 18 日 中国银河 证券股份 有限公司 1.13% 0.11% 补充质 押 中凯 信 否 10,200,000 否 是 2025 年 4 月 8 日 2026 年11 月 20 日 中国银河 证券股份 有限公司 3.38% 0.32% 补充质 押 合计 13,600,000 4.51% 0.43% 1.本次股份质押 ...