证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-57 号 万华化学集团股份有限公司 关于减少注册资本、修改《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万华化学集团股份有限公司于2025年10月10日采用通讯表决的方式召开公 司第九届董事会2025年第三次会议，审议通过《关于减少注册资本、修改<公司 章程>并取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、减少注册资本 公司于2025年4月12日召开第九届董事会2025年第一次会议，于2025年5月15 日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并 减少公司注册资本，回购价格不超过99.36元/股（含），回购金额不低于人民币 30,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），具体回购资金总额以回购 方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准，实施期限为 自公司股东大会审议通过回购方案之日起12 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-56 号 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市开发区三亚路 3 号，万华化学集团股份有限公司会 议室 1 万华化学集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

万华化学集团股份有限公司 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合并计 算。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所 业务规则以及《万华化学集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 公司董事和高级管理人员开立多个普通证券账户、信用证券账户的，各账户 可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配确定。同一证券账户中仅有单一 来源股份的， ...

董事会审计及合规管理委员会工作细则 万华化学集团股份有限公司 第二条 董事会审计及合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，审计 及合规管理委员会勤勉尽责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，公司内、外部审计与合规方面的沟通、监督和核查 工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计及合规管理委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，其中一名独立董事为会计专业人士 且为召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计及合规管理委员会成 员。 审计及合规管理委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计及合规管理委员会成员应当具备履行审计及合规管理委员会工作职责 的专业知识和经验。 第四条 审计及合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，指导监督公司 合规管理，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 ...

万华化学集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 利益及公司的长远利益，树立公司在国内外资本市场的良好形象，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、本制度以及上海证券交 易所其他规定，及时、公平披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕 ...

万华化学集团股份有限公司 股东会议事规则 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东会的性质和职权 第三章 股东会召集的条件 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决与决议 第七章 股东会出席发言要求 第八章 休会与散会 第九章 股东会决议的执行和信息披露规定 第十章 附则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为维护万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）和《万华化学集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请 ...

万华化学集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息知情人和外部信息使用人管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第5号——内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《万华化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整。董事长为主要责任人。公司董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司 ...

万华化学集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范万华化学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《万华 化学集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书处作为董事会常设工作机构，处理董事会日 常事务。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、因公司章程第 24 条第（一）项、第（二）项规 定原因收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）根据公司章程规定或股东会授权，决定因公司章程第 24 条第（三） 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司战略规划和年度投资计划，决定公司经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 ...

万华化学集团股份有限公司 公司及相关信息披露义务人按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 本制度适用于包括但不限于以下人员与机构： （一）公司董事和董事会； 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规规范性文件、上海证券交易所的 相关业务规则及《万华化学集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《万华化学集团股份有限公司信息披露事务管理制度》《万华化学集团股份有限 公司内幕信息知情人登记管理制度》等内部制度的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-55 号 万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 9 月 27 日以电子通讯的方式发出董事会会议通 知及材料。 （三）本次董事会于 2025 年 10 月 10 日采用通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 关于减少注册资本、修改<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-57 号）。 （二）审议通过《关于修改<万华化学集团股份 ...