第一章 总 则 第一条 为规范中农发种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）投资决策程序，加强投资管理，明确相关权责， 防范投资风险，提高投资效益，确保国有资产的保值增值， 根据公司章程、上级相关制度规定及有关法律法规和文件， 结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属全资、控股及拥有实 际控制权的企业（以下简称"各企业"）。本规定所称控制是 指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以 上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重 要事项。二级企业是指公司所属全资、控股、拥有实际控制 权的二级子公司。 第三条 本规定所称投资，是指公司及各企业在境内以 货币、实物、无形资产、股权或者其他符合法律规定的方式 在一定时期内投放于某种对象,以获得直接或间接收益的行 为。境外投资项目按照公司《境外投资管理规定》实施。 公司重大投资项目是指由公司董事会或股东大会审议 决策的投资项目。 根据公司业务特点，投资方式主要分为以下几类： （一）固定资产投资； （二）股权投资,即通过独资、控股、参股形式投资设 立新公司；购买其他公司股权，或者对出资企业追加投入， 1 以取得所投资公司全部或部 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-038 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十二次会议，全票审议通 过了《关于继续为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》，同意继 续为山东中农天泰 3,000 万元流动资金借款提供担保。山东中农天泰的参股股东 ----山东天泰种业有限公司，将其所持山东中农天泰 44.34%股份全部质押给本 公司，作为其保证措施。（详见上交所网站 2024 年 10 月 26 日"临 2024-032" 号公告） 中农发种业集团股份有限公司 近日，山东中农天泰向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款 3,000 万元，主要用于采购玉米、小麦种子等原材料，借款期限 1 年，公司为山 东中农天泰本次借款提供连带责任担保并签署了《保证合同》。 1 被担保人名称：山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"）， 山东中农天 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-037 中农发种业集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到胡海 涛先生提交的辞职报告，胡海涛先生因工作变动提出辞去公司董事会秘书及副总 经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职后， 胡海涛先生将不在公司任职。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书 前，暂由公司总会计师于雪冬女士代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽 快聘任董事会秘书并及时履行信息披露义务。 胡海涛先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司治理、董事会运作、 信息披露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 1 ...

中农发种业集团股份有限公司 关于在贵州省桐梓县共同投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资基本情况 根据公司战略及经营发展的需要，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司、农发种业"）及所属控股子公司—河南地神，拟联合海南贵粱农业投资 有限责任公司（以下简称"海南贵粱"）、贵州溱茂农机有限责任公司（以下简 称"溱茂农机"）在贵州省遵义市桐梓县共同投资设立新公司，新公司注册资本 2000 万元，其中本公司出资 820 万元，公司所属河南地神出资 200 万元，合计 出资额占比 51%。具体出资情况如下： 1 投资标的名称: 在贵州省遵义市桐梓县设立子公司，公司名称最终以登 记管理机关核准的名称为准。 投资金额和比例：注册资本 2000 万元，其中：本公司及所属控股子公 司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"河南地神"）合计出资 1020 万元，占比 51%。 相关风险提示：本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新 公司设立后仍可能受到宏观经济 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中农发种业集团股份有限公司拟资产转让事宜涉及的 中农发种业集团股份有限公司北京农牧分公司 位于昌平区小汤山镇常兴庄村南 2 号楼 资产评估报告 中铭评报字[2024]第 16135 号 (共二册 第一册) 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming 二〇二四年九月二十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202401193 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第16096号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中铭评报字[2024]第16135号 | | | 报告名称: | 中农发种业集团股份有限公司拟资产转让事宜涉及 的中农发种业集团股份有限公司北京农牧分公司位 | | | 评估结论: | 于昌平区小汤山镇常兴庄村南2号楼 25,704,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年09月28日 | | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | | 签名人员: | 石俊杰 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-034 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司及所属子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"河南地神"）， 拟联合海南贵粱农业投资有限责任公司、贵州溱茂农机有限责任公司在贵州省遵 义市桐梓县共同投资设立新公司，主要开展高标准良种繁育和有机专用粮原料生 产基地建设、专用品种粮的订单业务以及新品种研发。新公司注册资本 2000 万 元，本公司及河南地神合计出资 1020 万元，占比 51%。 本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2024—035 号公告。 （二）《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市昌平区小汤山镇 常兴庄村南的闲 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-036 下简称"中铭国际"）评估，该房产 2024 年 7 月 31 日（评估基准日）评估值为 2570.40 万元。 中农发种业集团股份有限公司 关于公开挂牌出售闲置房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市昌平区小汤山镇 常兴庄村南的闲置房产—--综合办公楼（2 号楼），通过公开挂牌方式出售。近 年来，随着该区域的功能定位、环保政策的变化以及区位因素的影响，该处房产 难以利用，出现闲置情况，公司拟通过公开挂牌方式出售该房产。挂牌价格不低 于其评估值，最终以成交价为准。经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以 1 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"农发种业"）拟 将位于北京市昌平区小汤山镇常兴庄村南 2 号楼的房产公开挂牌出售， 挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评估值 2570.40 万元，最终转让 价格以产权交易所挂 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-032 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经公司第七届董事会第 25 次会议审议通过，公司于 2023 年 10 月为控股子 公司--山东中农天泰 3,000 万元（人民币）银行借款提供信用担保（详见 2023 年 11 月 1 日上海证券交易所网站临 2023-038 号公告）。鉴于上述银行借款即将 到期，山东中农天泰根据其生产经营情况，拟继续向中国农业发展银行申请流动 资金借款 3,000 万元，借款期限 1 年，董事会同意继续为其提供信用担保。 山东中农天泰的参股股东----山东天泰种业有限公司，将其所持山东中农天 泰的 44.34%股份全部质押给本公司，作为其保证措施。 （二）本次担保履行的决策程序 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十二次会议，全票审议通 过了《关于继续为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保经公司本次董 1 中农发种业集团股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-033 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 1 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zhongnongfazhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 4 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、 参加人员 董事长：何才文先生 董事会秘书：胡 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-031 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 14 日以 微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议 由董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 公司审计委员会对公司 2024 年第三季度报告的财务信息进行了审阅，认为： 《公司 2024 年第三季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证 ...