上海家化联合股份有限公司章程 第一章 总则 上海家化联合股份有限公司 公司章程 2025 年 5 月 | 第五章 | 董事会 21 | | --- | --- | | 第六章 | 首席执行官、总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第八章 | | | 通知和公告 36 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十章 | 修改章程 41 | | 第十一章 | 附则 41 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系经上海市人民政府沪府体改审（1999）019 号文批准，由中外合资上海家化有限公司 依法变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913100006073349399。 第三条 公司于 2001 年 2 月 6 日，经中国证券监督管 ...

上海家化联合股份有限公司 关联交易管理制度 上海家化联合股份有限公司 关联交易管理制度 （公司五届六次董事会审议通过，五届八次董事会第一次修订、五届二十次董事会第二次修订、 八届十四次董事会第三次修订、八届二十六次董事会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财 务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 若本制度的内容与国家法律、法规及其他规范性文件存在差异，应依据 更为严格的标准执行。如国家法律、法规及其他规范性文件规定的标准严于本规定的， 公司应当及时修订。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-029 上海家化联合股份有限公司 关于平安消费和科技基金拟延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据公司六届三次董事会及 2015 年年度股东大会决议，公司以自有资金 5 亿元人民币认购了深圳市平安德成投资有限公司发起设立的深圳市平安众消科 技股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"平安消费和科技基金")的有限合 伙份额。详情请参阅公司于 2016 年 4 月 26 日发布的《上海家化联合股份有限公 司关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的公告》（编号：2016-017） 及 2016 年 6 月 25 日发布的《上海家化联合股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告》（编号：2016-021）。 根据公司八届十一次董事会及八届十一次监事会有关决议，平安消费和科技 基金延长存续期 2 年至 2025 年 6 月。详情请参阅公司于 2023 年 6 月 7 日发布的 《上海家化联合股份有限公司关于平安消费和 ...

上海家化联合股份有限公司 累积投票制实施细则 上海家化联合股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有 股东充分行使权力，维护中小股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选举票数等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的选举票数全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的选举票数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的 表决应当分别进行，均采用累积投票制选举。 第四条 出席股东会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥 有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其 拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投 的选举票视为无效投票。 持有多个股东账户的 ...

上海家化联合股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （八届二十六次董事会修订） 第五条 战略与可持续发展委员会的日常工作由公司董事会办公室、公关传播部 和战略管理部负责。 第一章 总 则 第一条 为适应上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求，提 升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名或以上董事组成。委员由董事长、 二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委员由公司董事长担任。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （公司八届二十六次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及根据公司章程 规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成,独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-030 上海家化联合股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案 则》的议案 累积投票议案 事的议案 事的议案 的议案 事的议案 事的议案 的议案 的议案 的议案 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海家化（集团）有限公司，现提名李明辉为上海家 化联合股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海家化联 合股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 （一） 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海家化 联合股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-027 上海家化联合股份有限公司 关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》及其他法律法规的要求，现对本公司《公司章程》作适应性调整。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计与风险管理委员会行使，《上海家化联合股份有限公司监事会议事规 则》相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下： 序号 原章程内容 修订后内容 第一章第一条 为维护公司、股东 第一章第一条 为维护公司、股东、职工和 和债权人的合法权益，规范公司的 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 组织和行为，根据《中华人民共和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 《中华人民共和国证券法》（以下 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 简称《证券法》）和其他有关规定， 定，制定 ...

Core Viewpoint - Shanghai Jahwa United Co., Ltd. announced a change in its securities affairs representative, with Mr. Lu Di resigning for personal career development reasons and Ms. Su Xiaoqing appointed as the new representative [1][2]. Group 1: Resignation and Appointment - Mr. Lu Di submitted his resignation as the company's securities affairs representative, effective upon delivery to the board of directors [1]. - The board expressed gratitude for Mr. Lu's contributions during his tenure [1]. - Ms. Su Xiaoqing has been appointed as the new securities affairs representative, with her term aligned with the current board's term [1]. Group 2: Qualifications of New Representative - Ms. Su Xiaoqing holds a bachelor's degree and has previously served as an investment manager and investment director at Shanghai Jahwa [3]. - She currently holds the position of director of the board office, possessing the necessary professional knowledge and experience to fulfill the role of securities affairs representative [1][3]. Group 3: Contact Information - The contact details for the new securities affairs representative are provided, including the address, phone number, and email [1].