董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海家化联合股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； 上海家化联合股份有限公司 董事会议事规则 上海家化联合股份有限公司 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的 ...

上海家化联合股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （公司六届十八次董事会通过、八届二十六次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司，全资或控股子公司进行外 汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资 及控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 第五条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支谨慎预测，外 汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的 ...

上海家化联合股份有限公司 首席执行官及总经理工作细则 上海家化联合股份有限公司 首席执行官及总经理工作细则 （公司八届二十六次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和规范性文件，以及《上海家化联合股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 首席执行官、总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。 首席执行官对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工 作。总经理对董事会及首席执行官负责，协助首席执行官的各项工作，负责落实 公司的日常经营管理。 第二章 首席执行官、总经理的聘任 第三条 公司首席执行官由董事长提名，董事会决定聘任。公司总经理、副 总经理、财务负责人等其他高级管理人员由首席执行官提名，董事会决定聘任。 公司董事可受聘兼任首席执行官、总经理及其他高级管理人员，但兼任高级管理 人员职务的董事总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设首席执行官、总经理各一人，并根据需要设副总经理若干人。 ...

Core Viewpoint - The document outlines the fundraising management measures of Shanghai Jahwa United Co., Ltd., emphasizing the need for transparency, compliance with regulations, and proper usage of raised funds to protect investors' interests [1][2][3]. Fundraising Management Principles - The company aims to regulate the management and utilization of funds raised through stock issuance, ensuring adherence to relevant laws and company regulations [1]. - Funds raised must be used strictly for designated purposes as disclosed to investors, and any changes in usage must follow proper procedures [3][4]. Fund Storage and Oversight - The company is required to open a dedicated account for raised funds, ensuring that these funds are not mixed with other funds or used for unauthorized purposes [2][5]. - A tripartite supervision agreement must be established with the underwriter and the bank holding the funds, detailing the management and oversight responsibilities [2][3]. Fund Usage Guidelines - The company must use the raised funds prudently, aligning with the commitments made in the issuance documents, and must disclose the actual usage of these funds accurately [3][4]. - Funds should primarily support the main business operations and cannot be used for financial investments or to benefit related parties improperly [5][6]. Changes to Fund Investment Projects - If significant changes occur in the market environment or if projects are delayed, the company must reassess the feasibility and potential returns of the investment projects [6][7]. - Any changes in the use of raised funds require board approval and must be disclosed to shareholders [7][8]. Supervision and Reporting - The finance department must maintain detailed records of fund usage, and internal audits should occur at least biannually to ensure compliance [8][9]. - The board of directors is responsible for ongoing oversight of fund management and must report on the status of fund usage regularly [9][10].

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-026 上海家化联合股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十六次董事会于2025年5月19日以通讯方 式召开，会议通知于2025年5月14日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7 人，实际参加董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订 <公> 司章程>暨不再设置监事会的公告》（临 2025-027），修订后的《公司章程》请 见上海证券交易所网站。 该议案尚需提交股东会审议。 议 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 修订后的《上海家化股东会议事规则》请见上海证券交易所网站。 该议案尚需提交股东会审议。 议 表决情况：7 票同意，0 票反对 ...

上海家化联合股份有限公司 利益冲突管理制度 第三条 利益冲突的定义及常见的情形 （一）利益冲突，指当公司董事、高级管理人员在履行公司（含分支机构） 职务所代表的公司利益与其自身的个人利益之间存在冲突，可能损害公司和股 东权益的情形。 （二）利益冲突包括以下情形： 上海家化联合股份有限公司利益冲突管理制度 （2013 年 10 月 29 日公司五届六次董事会通过，2017 年 3 月 20 日六届十一次董事会修订， 2025 年 5 月 19 日八届二十六次董事会修订） 第一条 目的及宗旨 为切实防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业 务的规范发展，防止损害本公司及股东利益的行为发生，特制定《上海家化联 合股份有限公司利益冲突管理制度》（以下简称为"本制度"）。 第二条 适用范围 本制度适用于本公司的董事（不含独立董事）、高级管理人员。 1 上海家化联合股份有限公司 利益冲突管理制度 代理、租赁资产或设备、提供资金(含实物形式)、共同研究与开发项目、签署 许可协议、赠与或达成任何非货币交易，促使董事、高级管理人员或其关联人 成为公司的客户、代理商、经销商、供应商或达成其他任何交易关系。 3、 ...

上海家化联合股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 上海家化联合股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 （公司六届十八次董事会通过、八届二十六次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司，全资或控股子公司进行外 汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资 及控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 第五条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支谨 ...

上海家化联合股份有限公司 股东会议事规则 上海家化联合股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

上海家化联合股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负 责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建 议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

上海家化联合股份有限公司 首席执行官及总经理工作细则 上海家化联合股份有限公司 首席执行官及总经理工作细则 （公司八届二十六次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和规范性文件，以及《上海家化联合股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 首席执行官、总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。 首席执行官对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工 作。总经理对董事会及首席执行官负责，协助首席执行官的各项工作，负责落实 公司的日常经营管理。 第二章 首席执行官、总经理的聘任 第三条 公司首席执行官由董事长提名，董事会决定聘任。公司总经理、副 总经理、财务负责人等其他高级管理人员由首席执行官提名，董事会决定聘任。 公司董事可受聘兼任首席执行官、总经理及其他高级管理人员，但兼任高级管理 人员职务的董事总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设首席执行官、总经理各一人，并根据需要设副总经理若干人。 ...