股票代码:600319 股票简称:亚星化学 目 录 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （2025 年 6 月 3 日） 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2025 年 6 月 3 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票的方式 四、股权登记日：2025年5月26日（星期一） 五、会议登记时间：2025年5月27日（星期二）上午9:00～11:00，下午 14:00～16:00 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 议案一：潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 4 | | 2024 议案二：潍坊亚星化学股份有限公司 年度董事会工作报告 5 | | 议 ...

Core Viewpoint - The company, Yaxing Chemical, plans to raise up to 220 million yuan through a private bond issuance to optimize its debt structure and alleviate financial pressure, despite facing significant losses in net profit and a rising debt ratio [2][4][7]. Financial Performance - In 2024, Yaxing Chemical reported operating revenue of 910 million yuan, a year-on-year increase of 10.37%, but the net profit was a loss of 97.03 million yuan, a decline of 1624.63% [7]. - The company's non-recurring net profit was -156 million yuan, down 39.53% year-on-year [7]. - As of the end of Q1 2025, the company's debt ratio reached 80.50%, up from 76.87% at the end of 2024 [4][8]. Debt Management - The bond issuance has a face value of 100 yuan per bond, with a maximum issuance scale of 220 million yuan and a term of no more than 7 years [4]. - The funds raised will primarily be used to repay interest-bearing debts and for other compliant purposes, aiming to optimize the debt structure and reduce financial costs [4][6]. - Yaxing Chemical's total liabilities were reported at 1.832 billion yuan, with current liabilities at 1.565 billion yuan, while cash on hand was only 163 million yuan [4]. Industry Context - Yaxing Chemical is a state-controlled company listed on the Shanghai Stock Exchange, primarily engaged in the production and sale of chemical products such as chlorinated polyethylene (CPE), polyvinyl chloride (PVC), and caustic soda [3]. - The company has faced challenges due to intensified industry competition and weak downstream demand, leading to low sales prices for its main products [7][8]. Operational Challenges - The company's liquidity ratio has been declining, with figures of 0.30, 0.26, and 0.28 from 2022 to 2024, indicating a potential struggle in meeting short-term obligations [5][6]. - Financial expenses increased by 68.80% year-on-year to 75 million yuan in 2024, further straining the company's financial position [6].

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临 2025-023 潍坊亚星化学股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 为进一步加强与投资者的互动交流，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临 2025-020 潍坊亚星化学股份有限公司 ? 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东潍坊市 城市建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集团"）申请将借款额 度由不超过人民币20,000万元增加为不超过人民币25,000万元，借款年化利率为 ? 潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 6.3.3 条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其 申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。 ? 该事项需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。 一、关联交易基本情况 公司董事会于2025年2月21日审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联 交易的议案》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-007）。同时该 议案已经公司于2025年3月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。 在公司向潍坊市城投集团申请办理该项业务过程中综合考虑 ...

●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"），其 为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料开展 融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币25,000万元，截至本公告披露日， 公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司对子公司提供的 担保余额合计为人民币24,869万元（不含本次）； ●本次担保是否有反担保：否； ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 ●特别风险提示：亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到70%，请投资 者注意相关风险； ●该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2025-021 潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司于2025年5月12日召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意，0票 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue a private placement of corporate bonds not exceeding RMB 220 million to enhance financing channels, improve debt structure, and mitigate financial risks [1][2][5] Summary by Sections Company Bond Issuance Proposal - The company’s board approved the proposal for a private placement of corporate bonds, which requires shareholder approval and must receive a no-objection letter from the Shanghai Stock Exchange before implementation [1][2] - The bond issuance will have a total scale of up to RMB 220 million, with a face value of RMB 100 per bond, and can be issued in one go or in tranches [2][3] Bond Details - The bonds will have a maximum term of 7 years and can be structured as single or multiple term varieties based on market conditions [2][3] - The funds raised will be used to repay interest-bearing debts and for other purposes permitted by law, with specific uses determined based on the company's funding needs prior to issuance [2][3] Issuance Mechanism - The bonds will be fixed-rate, with the interest rate determined through offline inquiry and negotiation with the lead underwriter [3] - The issuance will target professional investors and will not prioritize existing shareholders for allocation [3][4] Authorization and Management - The company’s board will be authorized to handle all matters related to the bond issuance, including regulatory approvals, scheme formulation, and hiring intermediaries [4] - The authorization is valid for 24 months from the date of shareholder approval [4] Impact on the Company - The bond issuance is expected to broaden financing channels and improve the company's debt structure, enhancing its sustainable development capacity without significantly impacting normal operations or shareholder interests [5]

Core Viewpoint - The company has approved a plan for a non-public bond issuance aimed at professional investors, with a total scale not exceeding RMB 220 million, to be used for repaying debts and other legal purposes [1][2][3] Group 1: Bond Issuance Details - The bond will have a face value of RMB 100 per unit and can be issued in one or multiple phases [2] - The bond's term will not exceed 7 years, with the specific structure to be determined based on market conditions [2][3] - The funds raised will be used primarily for repaying interest-bearing debts and other purposes allowed by law [2][3] Group 2: Approval and Voting - All 9 attending directors voted in favor of the bond issuance plan, representing 100% of the voting rights [2][3][4] - The resolution for the bond issuance is subject to approval at the company's shareholders' meeting [2][4] Group 3: Management and Authorization - The board has been authorized to handle all matters related to the bond issuance, including regulatory approvals and the finalization of issuance terms [4][5] - The authorization is valid for 24 months from the date of shareholder approval [4] Group 4: Additional Financial Arrangements - The company has increased the borrowing limit from its controlling shareholder from RMB 200 million to RMB 250 million, with a loan term of up to 10 months at an annual interest rate of 6.9% [6][7] - The company will provide a guarantee for its wholly-owned subsidiary's financing lease business, with a limit of RMB 250 million [6][7] Group 5: Upcoming Shareholder Meeting - The company plans to hold its 2024 annual shareholder meeting on June 3, 2025 [7]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-022 潍坊亚星化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 关于召开2024年年度股东大会的通知 A 股股东 非累积投票议案 管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关 事宜的议案 案 的议案 议案 1 至议案 7 披露时间为 2025 年 4 月 26 日,议案 8 至 ...

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2025-019 潍坊亚星化学股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件 的议案》《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜 的议案》。为进一步拓展融资渠道、改善债务结构、防范资金风险，结合公司实 际情况，同意面向专业投资者非公开发行不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元） 公司债券（以下简称"本次非公开发行公司债券"或"本次债券"）。 （二）债券期限及品种 本次债券期限为不超过 7 年期（含 7 年），本次债券可以是单一期限品种， 也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，本次非公开发行公司债券方案在获得 上海证券 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2025-021 重要内容提示: ●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"），其 为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料开展 融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币25,000万元，截至本公告披露日， 公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司对子公司提供的 担保余额合计为人民币24,869万元（不含本次）； ●本次担保是否有反担保：否； ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 ●特别风险提示：亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到70%，请投资 者注意相关风险； ●该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于2025年5月12日召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意，0票 ...