证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-002 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十一次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与 会董事一致审议通过如下议案： （一）战略委员会 主任委员：由瑞凯 委员：欧辉生、张剑兴、赵占波、夏立军 （二）提名委员会 主任委员：由瑞凯 委员：王成、赵占波、盛雷鸣、张华 董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会组成成员不变。 一、《关于审议<选举公司董事长及变更公司法定代表人>的议案》 同意选举由瑞凯先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，将公 司法定代表人变更为由瑞凯先生。 二、《关于审议<选 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海振华重工（集团）股份有限公司 长期股权激励计划（草案）及 2023 年股票期权激励计划（草案） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 | | | | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，振华重工的控股股东 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司、振华重工 | 指 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | | 长期激励计划 | 指 | 上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划 | | 年股票期权激励计划 2023 | 指 | 上海振华重 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 （一）考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范 化。 为保证《上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的 顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的 价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》《关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》等有关法律及其他有关法律、 法规、规范性文件和《上海振华重工（集团）股份有限公司 章程》的相关规定，特制定《上海振华重工（集团）股份有 限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激 励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务骨干人 才，充分调动其积极 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-056 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划拟向激励对象授予总计不超过 7,902.53 万份股票期权，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 526,835.3501 万股的 1.50%。其中，首次 授予 7,573.00 万份，约占本次授予权益总量的 95.83%，约占本激励计划公告时 公司股本总额 526,835.3501 万股的 1.4375%；预留授予 329.53 万份，约占本次 授予权益总量的 4.17%，约占本激励计划公告时公司股本总额 526,835.3501 万 股的 0.0625%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"） 是重型装备制造行业的知名企业，国有控股 A、B 股上市公司，控股公司为世界 500 强之一的中国交通建设集团有限 ...

证券简称：振华重工 振华 B 股 证券代码：600320 900947 目 录 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 长期激励计划的目的和依据 | 5 | | 第三章 | 长期激励计划的管理机构 | 6 | | 第四章 | 激励对象的确定依据和范围 | 7 | | 第五章 | 激励工具、标的股票来源 | 9 | | 第六章 | 权益的授予数量 | 10 | | 第七章 | 长期激励计划的时间安排 | 11 | | 第八章 | 授予/行权价格的确定方法 | 16 | | 第九章 | 权益的授予条件及解除限售/行权条件 | 18 | | 第十章 | 权益数量和授予/行权价格的调整方法 | 22 | | 第十一章 | 公司授予权益及激励对象解除限售/行权程序 | 25 | | 第十二章 | 公司及激励对象各自的权利与义务 | 29 | | 第十三章 | 特殊情形的处理及争议解决机制 | 32 | | 第十四章 | 计划的变更及终止 | 37 | | 第十五章 | 限制性股票回购注销原则 | 38 | | 第十六章 | 其他重要事项 | 41 | 上海振华重工（集团 ...

独立董事对公司第八届董事会第三十次会议 相关议案的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股 东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第三十 次会议相关议案，现发表独立意见如下： 2.《上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次股票期权激励计划"）及摘要所涉及的激励对象的确定依据和 范围符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。 3.本次股票期权激励计划的内容及审议程序符合《管理办法》、《工作指引》、 《试行办法》、《规范通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 一、《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草 案）及其摘要>的议案》 1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）规 定的不得实施股权激励的情形，公司具备实施长期股 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-053 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草 案）及其摘要>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事欧辉生、朱晓怀、王 成为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提请股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《上海振华重工（集团） 股份有限公司长期股权激励计划（草案）》、《上海振华重工（集团）股份有限公 司长期股权激 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法 第二条 股票期权激励计划是以公司 A 股普通股股票为 标的，对公司在职董事（不含独立董事）、高级管理人员以 及其他核心管理、技术、业务骨干人员等实施的中长期激励 计划。该股票期权激励计划经公司薪酬与考核委员会拟订、 董事会审议、中交集团审核同意、履行完成国务院国有资产 监督管理委员会（以下简称"国资委"）相关程序、经公司 股东大会审议通过后生效。 第三条 董事会以经股东大会审议通过的股票期权激励 计划（如有修订，则以经修订生效后的版本为准）为依据， 按照依法规范与公开透明的原则进行严格管理。 第四条 股票期权激励计划的管理包括股票期权激励计 划的制定与修订、激励对象的资格审查、股票期权的授予与 1 行权以及信息披露等工作。 第五条 除特别指明，本办法中涉及用语的含义与本激励 计划中该等名词的含义相同。 第一章 总则 第二章 管理机构及其职责权限 第一条 为贯彻落实《上海振华重工（集团）股份有限公 司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"股票期 权激励计划"或"本激励计划"），明确本激励计划的管理 机构及其职责、实施程序、特殊 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-055 上海振华重工（集团）股份有限公司 长期股权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：本长期激励计划优先使用股票期权、限制性股票作为激励 工具，不限于股票增值权以及法律法规允许的其他方式。 股份来源：本长期激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行或回购 的振华重工 A 股普通股股票。 根据本长期激励计划授出的权益总数量不得超过公司股本总额的 10%，公 司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。公司连续两个完整年度内累计授予的权益数量在公司总股本的 3%以内，公 司有重大战略转型等特殊需求的，不得超过总股本的 5%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"） 是重型装备制造行业的知名企业，国有控股 A、B 股上市公司，控股公司为世界 500 强之一的中国交通建设集团有限 ...

证券简称：振华重工 振华 B 股 证券代码：600320 900947 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 上海振华重工（集团）股份有限公司 二〇二三年十二月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或 行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证 监会 148 号令）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》（国资考分〔2020〕178 号）、《关于进一步做好中 央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资 发考分规〔2019〕102 号）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关 于规范国有控股上市公 ...